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社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.546秒)
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/26 【2586】株式会社フルッタフルッタ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ( 略 ) a. 取締役会 ( 訂正前 ) 当社の取締役会は、代表取締役の長澤誠氏、取締役德島一孝氏、取締役マイケル・ラーチ氏、取締 役鈴木朗広氏の取締役 4 名で構成されており、鈴木朗広氏につきましては社外取締役であります。月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営 上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督してお ります。また、取締役会には、監査役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【2586】株式会社フルッタフルッタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任...
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 株式会社フルッタフルッタ(E31035) 有価証券報告書 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 27 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行体制はこの規模に応じた組織で対応して おります。このため、業容拡大に応じた人員を確保できず役職員による業務遂行に支障が生じた場合、あるい は役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が有効に機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【2586】株式会社フルッタフルッタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木朗広公認会計士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a...
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：をしない経営体制を構築すべく、執行役員制度の導入等により権限移譲 を進めておりますが、何らかの理由で同氏の業務遂行が困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を 与える可能性があります。 10/86EDINET 提出書類 株式会社フルッタフルッタ(E31035) 有価証券報告書 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 21 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【2586】株式会社フルッタフルッタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
第19期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知
2021/06/04 【2586】株式会社フルッタフルッタ、株主総会招集通知
第19期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知
引用：権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 当社普通株式 35,500 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 50,000 円 (1 株当たり 500 円 ) 2016 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 26 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 350 個 目的となる株式数 35,000 株 保有者数 2 名...
定款 2021/09/15
2021/10/04 【2586】株式会社フルッタフルッタ、定款
定款 2021/09/15
引用： 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな す。( 取締役会規程 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/09 【2586】株式会社フルッタフルッタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 5 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役監査、内部監査、監査法人の監査は、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体として監査の質的向上を図るため、それぞれが独立...
定款 2021/07/02
2021/07/02 【2586】株式会社フルッタフルッタ、定款
定款 2021/07/02
引用： 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな す。 ( 取締役会規程 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、取締役 3 名 (うち社外取締役 - 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 19 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行体制はこの規模に応じた組織で対応して おります。このため、業容拡大に応じた人員を確保できず役職員による業務遂行に支障が生じた場合、あるい は役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が有効に機能せず、当社の事業展開及び 経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 3 その他のリスク (a) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化 当社...
第18期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知
2020/06/09 【2586】株式会社フルッタフルッタ、株主総会招集通知
第18期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知
引用：につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 50,000 円 (1 株当たり 500 円 ) 2016 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 26 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 350 個 目的となる株式数 35,000 株 保有者数 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 - 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 500 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【2586】株式会社フルッタフルッタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 5 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役監査、内部監査、監査法人の監査は、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体として監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した 関係でありつつ、相互に連携を図っており...
第17期定時株主総会招集ご通知
2019/06/11 【2586】株式会社フルッタフルッタ、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集ご通知
引用：の数 355 個 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 当社普通株式 35,500 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 50,000 円 (1 株当たり 500 円 ) 2016 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 26 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数...
定款 2020/06/24
2020/07/27 【2586】株式会社フルッタフルッタ、定款
定款 2020/06/24
引用： 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな す。 ( 取締役会規程 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：理由で同氏の業務遂行が困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を 与える可能性があります。 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 3 名 (うち社外取締役 - 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 22 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行体制はこの規模に応じた組織で対応して おります。このため、業容拡大に応じた人員を確保できず役職員による業務遂行に支障が生じた場合、あるい は役職員が予期せず退社した場合には、内部...
定款 2020/01/10
2020/02/19 【2586】株式会社フルッタフルッタ、定款
定款 2020/01/10
引用： 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな す。 ( 取締役会規程 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：活動全 般において重要な役割を果たしており、同氏に対する当社の依存度は高くなっております。 当社においては、同氏に過度な依存をしない経営体制を構築すべく、執行役員制度の導入等により権限移譲 を進めておりますが、何らかの理由で同氏の業務遂行が困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を 与える可能性があります。 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 27 名...
有価証券届出書（組込方式）
2023/11/13 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
有価証券届出書（組込方式）
2019/12/13 【2586】株式会社フルッタフルッタ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締 役会の判断の内容 本スキームによって増加する潜在株式数は、議決権ベースで約 296.35%であり、上記 「4 大規模な第三者割当 に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、東証の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当...
  
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