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社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(7.236秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者計画の策定・運用に関する事項などについて、取締役会の 諮問を受けて審議の上、取締役会に対して答申を行います。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名し、株 主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者計画の策定・運用に関する事項などについて、取締役会の 諮問を受けて審議の上、取締役会に対して答申を行います。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名し、株 主...
有価証券報告書－第9期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：
役員人事に関するお知らせ
2023/09/01 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：) 取締役人事 (12 月 21 日付 ) 役職 氏名 代表取締役 CEO 水留浩一 ( 再任 ) 取締役小河博嗣 ( 新任 ) 社外取締役近藤章 ( 再任 ) 社外取締役三宅峰三郎 ( 再任 ) 社外取締役蟹瀬令子 ( 再任 ) 社外取締役佐藤光紀 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 納塚善宏 (※) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平真美 (※) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大村恵美 (※) ※ 社外取締役 ( 監査等委員 )の任期は 2024 年 9 月期に係る定時株主総会終結の時...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2024/01/12 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：の払込債務と相殺します。 3. 募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 ( 計 260 個 ) 当社執行役員 14 名 ( 計 498 個 ) [ご参考 ] 1 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2023 年 12 月 21 日 2 割当日 2024 年 1 月 10 日 以上...
四半期報告書－第10期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/14 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書
四半期報告書－第10期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： 月 10 日 ( 注 )3、4 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )5 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ( 注 )7 譲渡による新株予約権の取得について、当社取締役会 の決議による承認を要するものとします。 ※ 本新株予約権の発行時 (2024 年 1 月 10 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約...
臨時報告書
2023/12/22 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除くものとします。) 及び執行役員に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の 新株予約権を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す る内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社 FOOD & LIFE...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
2023/12/21 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 12 月 21 日 会社名株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 代表者名代表取締役社長 水留浩一 (コード番号 :3563 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 松尾孝治 (TEL. 06-6368-1001) 株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除くものとします。) 及び執行役員 ( 以下、総じて「 対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/02 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機関として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者計画の策定・運用に関する事項などについて、取締役会の 諮問を受けて審議の上、取締役会に対して答申を行います。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者計画の策定・運用に関する事項などについて、取締役会の 諮問を受けて審議の上、取締役会に対して答申を行います。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観...
有価証券報告書－第8期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/23 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：から変更がないため、提出日の前月末現在に係 る記載を省略しております。第 22 回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。以 下、第 14 回新株予約権、第 15 回新株予約権、第 16 回新株予約権、第 18 回新株予約権、第 20 回新株予約権及び第 22 回新株予約権を合わせて「 本新株予約権 」といいます。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 当社は、2020 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を実施...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2023/01/13 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役を除く。) 1 名 ( 計 175 個 ) 当社執行役員 14 名 ( 計 378 個 ) [ご参考 ] 1 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022 年 12 月 22 日 2 割当日 2023 年 1 月 11 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名し、株主 総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。 当社の社外取締役は、企業経営・法務・金融・財務会計及び国際経験豊富な8 名で構成されており、うち3 名は女性取締役であります。各取締役 が有している知見・経験については、定時株主総会招集通知に掲載しております。 また、取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/02 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：のないようにご注意ください。) ❸ 目的事項報告事項 1. 第 7 期 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 事業報告及び連結計算書類並 びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 7 期 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役...
独立役員届出書
2021/11/10 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/10 独立役員届出書 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES コード 3563 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である高岡浩三氏が当社の独立性判断基準に抵触することとなった ため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
臨時報告書
2022/12/23 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除くものとします。) 及び執行役員に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の 新株予約権を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す る内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社 FOOD & LIFE...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
2022/12/22 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 12 月 22 日 会社名株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 代表者名代表取締役社長 水留浩一 (コード番号 :3563 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 松尾孝治 (TEL. 06-6368-1001) 株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除くものとします。) 及び執行役員 ( 以下、総じて「 対象...
新・中期経営計画策定に関するお知らせ
2021/11/12 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
新・中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：できるツ アーや、魚の養殖場 の見学会を開催。 また、コロナの期間 中は、オンラインで 授業を開催するなど、 「 食 」に対する理解 を深めていただく機 会を提供しています。 22Copyright © FOOD & LIFE COMPANIES LTD. All rights reserved. Strictly private & Confidential. Governance : ガバナンス • 専門性が高く・経営実績もある社外取締役 8 名 + 水留というモニタリング型に移行し、中長 期的...
有価証券報告書－第7期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/24 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用： 回新株予約権及び第 20 回新株予約権を合わせて「 本新株予約権 」といいま す。 EDINET 提出書類 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES(E33000) 有価証券報告書 33/133EDINET 提出書類 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES(E33000) 有価証券報告書 ( 注 )1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 当社は、2020 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を実施しており...
四半期報告書－第9期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書
四半期報告書－第9期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： )※ 自 2023 年 1 月 11 日至 2063 年 1 月 10 日 ( 注 )3、4 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )5 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ( 注 )7 譲渡による新株予約権の取得について、当社取締役会 の決議による承認を要するものとします。 ※ 本新株予約権の発行時 (2023 年 1 月 11 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業...
臨時報告書
2021/12/27 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日開催の当社第 7 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 12 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/07 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 当社の社外取締役は、企業経営・法務・金融・財務会計及び国際経験豊富な8 名で構成されており、うち3 名は女性取締役であります。 また、取締役候補者の指名にあたっては、指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会及び株主総会に取締役選任議案として付議いたしま す。 [ 補充原則 4‐11‐2]定時株主総会招集通知及び有価証券報告書に掲載しております。 [ 補充原則 4‐14‐2] 当社は、上場会社の取締役として期待される役割・責務、関連法令及びコンプライアンスに関する知識習得を目的とした研修等の機会...
四半期報告書－第9期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書
四半期報告書－第9期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：,200 0.33 計 ― 383,200 ― 383,200 0.33 2 【 役員の状況 】 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役高岡浩三 2023 年 1 月 14 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 5 名女性 3 名 ( 役員のうち女性の比率 37.5%) 8/30第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES(E33000) 四半期報告書 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の要約...
独立役員届出書
2020/12/09 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スシローグローバルホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社スシローグローバルホールディングスコード 3563 提出日 2020/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2022/01/07 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用： 828,000 円 (1 株当たり 2,070 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモン テカルロ・シミュレーションにより算定された新株予約権の公正な評価額と同額です。な お、新株予約権の割当てを受けた者に対しては、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、新株予約権の払込金額の払込債務と相殺します。 3. 募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/04 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補に指名し、株主 総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。 当社の社外取締役は、企業経営・法務・金融・財務会計及び国際経験豊富な8 名で構成されており、うち3 名は女性取締役であります。 また、取締役候補者の指名にあたっては、指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会及び株主総会に取締役選任議案として付議いたしま す。[ 補充原則 4‐11‐2] 定時株主総会招集通知及び有価証券報告書に掲載しており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/02 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：としました。 所有する当社 の株式の数 121,644 株 - 10 -候補者 番号 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式の数 2 こん 近 どう 藤 あきら 章 (1945 年 2 月 2 日生 ) 再任 独立役員 社外 社外取締役候補者と した理由 1967 年 4 月株式会社住友銀行 ( 現株式会社三井住友銀行 ) 入行 1997 年 6 月同行常務取締役 1999 年 4 月大和証券 SBキャピタル・マーケッツ株式会社 代表...
コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた取組みについて
2020/11/06 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、その他のIR
コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた取組みについて
引用：は、以下の通りです。 1. 社外取締役の増員 現在、当社取締役 9 名のうち4 名が社外取締役でありますが、2020 年 12 月 24 日開催予定の当社 第 6 期定時株主総会において、新たに社外取締役 4 名を加えた、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名が選任されますと、取締役 9 名のうち8 名が 社外取締役 (うち3 名が監査等委員である社外取締役 )となります。これにより、取締役会にお ける多様性、独立性が一層強化されるものと考えており...
有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/25 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 30 日 )に おける内容を記載しております。提出日の前月末現在 (2020 年 11 月 30 日 )において、記載すべき内容が当事業年度 の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第 18 回新株予約権 については、提出日現在において発行されておりません。 ( 注 )1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 当社は、2020 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を実施しております。これにより、 第...
臨時報告書
2021/12/23 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除くも のとします。)、執行役員及び子会社取締役に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の内 容の新株予約権を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す る内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社 FOOD & LIFE...
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