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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.663秒)
役員人事に関するお知らせ
2023/06/28 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名選任の種別新役職名旧役職名 清水竜一重任代表取締役社長執行役員兼 CEO 代表取締役社長執行役員兼 CEO 藤野賢治新任取締役専務執行役員兼 COO 専務執行役員兼 COO 早川直規新任取締役常務執行役員兼 CFO 常務執行役員兼 CFO 福井順一新任社外取締役顧問 2. 監査等委員である取締役 氏名選任の種別新役職名現役職名 石田章新任社外取締役常勤監査等委員常勤監査役 ( 社外 ) 大野美樹新任社外取締役監査等委員社外取締役 坂野...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く ださい。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/05/18 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員兼 CEO 藤野賢治取締役専務執行役員兼 COO 専務執行役員兼 COO 早川直規取締役常務執行役員兼 CFO 常務執行役員兼 CFO 福井順一社外取締役顧問 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 28 日開催予定の第 43 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 石田章社外取締役監査等委員常勤監査役 ( 社外 ) 大野美樹社外取締役監査等委員社外取締役 坂野英雄社外取締役監査等委員社外監査役 浜田幸輝社外取締役監査等委員顧問 13. 退任予定役員...
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6569】日総工産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：するとともに、日常的に業務 を監視する内部監査担当を設置しております。これら各機関の相互連携により、より経営の健全性、効率性及び 透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。 34/113EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、原則毎月 1 回開催する定例取締 役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/18 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、本報告書 「Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 補充原 則 3-13 サステナビリティについての取組等 】」に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役...
臨時報告書
2023/05/18 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：とする。 第 2 条 ( 本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役清水竜一 取締役藤野賢治 取締役早川直規 社外取締役福井順一 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役石田章 社外取締役大野美樹 社外取締役坂野英雄 社外取締役浜田幸輝 3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任...
臨時報告書
2023/06/29 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、石田章、大野美樹、坂野英雄、浜田幸輝の4 名の選任をするもの であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬 額を次のとおりとするものであります。 1. 基本報酬 基本報酬 ( 固定報酬 )の総額は、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と する。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名、社内取締役 1 名の計 4 名となって おります。独立社外取締役が過半数ではございませんが、監査役を含め、独立社外役員が過半数となっており、独立性・客観性は担保できている ものと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名、社内取締役 1 名の計 4 名となって おります。独立社外取締役が過半数ではございませんが、監査役を含め、独立社外役員が過半数となっており、独立性・客観性は担保できている ものと考えており...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/29 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： しみず 清水 りゅういち 竜一 再任 代表取締役 社長執行役員兼 CEO 代表取締役 社長執行役員兼 CEO もんざわ 門澤 しん 慎 再任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) おおの 大野 みき 美樹 再任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 門澤慎氏及び大野美樹氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満 たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 2. 補欠取締役 ( 社外 ) はまだ 濱田 ゆきてる 幸輝 3. 退任取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/19 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,964 株 (3) 処分価額 1 株につき566 円 (4) 処分総額 11,299,624 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 19,964 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 17 日開催の当社取締役会...
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6569】日総工産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：株式会社 (E33815) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則毎月 1 回開催する定例取締役会に 加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社 の経営上の重要な事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等につい て検討し、法令で定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。 また、取締役会には、監査役全員が出席して、常に意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/04 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：について、本日、払込手続が完了しました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,964 株 (3) 処分価額 1 株につき566 円 (4) 処分総額 11,299,624 円 (5) 割当の対象者当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 1 名 19,964 株 以上...
臨時報告書
2022/06/30 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 4 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は 期日経過後に削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、門澤慎氏及び大野美樹氏を選任するものであります。 なお、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、浜田幸輝氏を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 臨時報告書 (3) 決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業内容・規模・経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/18 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業内容・規模・経営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/07/19 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 17,937 株 (3) 処分価額 1 株につき 839 円 (4) 処分総額 15,049,143 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 17,937 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 17 日開催の当社取締役会...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6569】日総工産株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、執行役員による業務執行体制の強化を図るため、取締役 1 名を減員し、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 しみ 清 ず 水 略歴、当社における地位及び担当 りゅうい ち 竜一 再任 生年月日 1961 年 5 月 30 日 所有する当社の株式数 94,683 株 1988 年 7 月当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、役位に応じた基本報酬 ( 固定報酬 )、連結業績目標の達成率に応じた短期インセンティブ報酬 ( 金銭報酬 )、及び企業価値の 持続的な向上を図る中長期インセンティブ報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )とで構成されております。その額については、株主総会が決定した報酬総 額の限度内で、独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、取締役会の一任を得た代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名...
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6569】日総工産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるもの と判断し、この体制を採用しております。 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。 35/105EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則毎月 1 回開催する定例取締役会に 加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社 の経営上の重要な事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/02 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、役位に応じた基本報酬 ( 固定報酬 )、連結業績目標の達成率に応じた短期インセンティブ報酬 ( 金銭報酬 )、及び企業価値の 持続的な向上を図る中長期インセンティブ報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )とで構成されております。その額については、株主総会が決定した報酬総 額の限度内で、独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、取締役会の一任を得た代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/04 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：について、本日、払込手続が完了しまし たので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 17,937 株 (3) 処分価額 1 株につき 839 円 (4) 処分総額 15,049,143 円 (5) 割当の対象者当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 2 名 17,937 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/26 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：職旧職・現職 清水竜一再任代表取締役会長兼社長代表取締役会長兼社長 宇田川利保新任常務取締役常勤監査役 松尾伸一再任取締役取締役 門澤慎再任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 大野美樹新任取締役 ( 社外 ) - ( 注 ) 門澤慎氏及び大野美樹氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満た しており、独立役員として同取引所に届け出ております。 (1) 新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うだがわとしやす 宇田川利保 (1948 年 11 月 10 日生...
独立役員届出書
2020/06/10 【6569】日総工産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日総工産 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日総工産株式会社コード 6569 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任 議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/07/16 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 24,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 664 円 (4) 処分総額 16,249,408 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 24,472 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 17 日開催の当社取締役会...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/10/15 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の選任・解任に関する事項 (5) 子会社取締役の選任・解任に関する事項 (6) 取締役の報酬等に関する事項 (7) 上席執行役員および執行役員の報酬等に関する事項 (8) 後継者計画 ( 育成を含む。)に関する事項 (9)その他役員の指名および報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項 3. 構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役または監査役で構 成し、その過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とします。また、委員長は、指名報酬委員会の 決議...
臨時報告書
2021/06/25 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、宇田川利保氏、門澤慎氏及び大野美樹氏を選任するものであります。な お、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、石田章氏、長谷川隆太氏及び坂野英雄氏を選任するものであります。なお、各氏は社 外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/17 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切...
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