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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(5.076秒)
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4058】トヨクモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の体制 当社は会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査担当を設置しておりま す。監査役については、独立性の高い社外監査役 ( 監査役 3 名のうち、3 名が社外監査役 )が就任しておりま す。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、石井和彦、木下正則、小川淳、平野一雄 ( 社外 取締役 )、矢野克尚 ( 社外取締役 )から構成されております。原則として月に1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【4058】トヨクモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/15 【4058】トヨクモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 46,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 69,796,050 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 39,338 株 ※ 従業員 4 名 6,732 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様...
独立役員届出書
2024/03/18 【4058】トヨクモ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：【トヨクモ】 独立役員届出書 20240318 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/18 独立役員届出書 トヨクモ株式会社コード 4058 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 3 月 27 日に開催される定時株主総会にて、社外役員の選任議案が付議さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/21 【4058】トヨクモ株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 名全員は、2024 年 3 月 27 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるため、取締役 6 名を選任するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 氏名現職選任種別 山本裕次代表取締役社長再任 石井和彦取締役経営管理本部長再任 木下正則取締役開発本部長再任 小川淳執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長新任 平野一雄社外取締役再任 矢野克尚 - 新任 2. 新任社外取締役候補者 氏名 所有する 略歴 ( 生年月日 ) 当社の株式数 1979 年...
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【4058】トヨクモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 ト. 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、職務を行うにつき善 意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる旨を定款に定めております。 これに基づき、当社は社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【4058】トヨクモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/14 【4058】トヨクモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分総額 15,595,788 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 7,780 株 ※ 従業員 3 名 2,334 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催...
譲渡制限付株式制度の導入に関するお知らせ
2023/02/22 【4058】トヨクモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式制度の導入に関するお知らせ
引用： 株主総会 」といいます)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます)に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
2023/05/12 【4058】トヨクモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 4 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分総額 15,595,788 円 (5) 割当先 取締役 4 名 7,780 株 ※ 従業員 3 名 2,334 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
臨時報告書
2023/03/28 【4058】トヨクモ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます)に対し、既存の報酬枠とは別枠 で、新たに譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金 銭報酬債権を報酬として支給する制度を導入するものであります。 対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 10 万株以内、その報酬の総額は 金額として年額 100 万円以内であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【4058】トヨクモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【4058】トヨクモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。 ト. 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、職務を行うにつき善 意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる旨を定款に定めております。 これに基づき、当社は社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。 30/64(2)【 役員の状況 】 1...
第11期定時株主総会招集ご通知
2021/03/10 【4058】トヨクモ株式会社、株主総会招集通知
第11期定時株主総会招集ご通知
引用：に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 70,000 円 (1 株当たり 70 円 ) 権利行使期間 2023 年 4 月 3 日から 2029 年 3 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 193 個 193,000 株 3 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ― 個 ― 株 ― 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 ) 第 5 回新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【4058】トヨクモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
独立役員届出書
2021/03/18 【4058】トヨクモ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：【トヨクモ】 独立役員届出書 20210318 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/18 独立役員届出書 トヨクモ株式会社コード 4058 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/1 独立役員届出書の 提出理由 該当状況についての説明の変更 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 平野一雄社外取締役 ○ ○ 指定有 2 渡辺克彦社外監査役 ○ ○ 指定有 3...
有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4058】トヨクモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ております。 ト. 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、職務を行うにつき善 意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる旨を定款に定めております。 これに基づき、当社は社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。 30/65(2)【 役員の状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/24 【4058】トヨクモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
独立役員届出書
2020/09/24 【4058】トヨクモ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：【トヨクモ】 独立役員届出書 20200924 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/24 独立役員届出書 トヨクモ株式会社コード 4058 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/24 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 平野一雄社外取締役 ○ ○ 指定有 2 渡辺克彦社外監査役 ○ ○ 指定有 3 小川...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/08/19 【E35911】トヨクモ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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