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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(3.051秒)
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2024/01/31 【2992】アーバンライク、その他のIR
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：する。 2 社外取締役を含む取締役会を設置し、経営上の重要な事項の審議および決定や取締役相互の職務執 行状況を監督する。 3 監査役は、「 監査役監査基準 」に基づき日常の業務監査および取締役会その他重要な会議への出席に より、取締役の職務執行が法令および定款に違反していないかを監査する。 4 取締役および使用人が遵守すべき行動指針および行動規範を定めた「コンプライアンス規程 」の周 知徹底を図るとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンスに関する計 画や施策を審議する。また、管理...
定款の一部変更についてのお知らせ
2024/01/09 【2992】アーバンライク、その他のIR
定款の一部変更についてのお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社はコーポレート・ガバナンスの考え方を見直し、経営の執行に対する監督の強化に重きを置く ために社外取締役を増員し、また取締役総数は減員して、執行役員体制を強化することで執行のスピ ードアップを果たしたいと考えております。これに伴い、監査役につきましては、監査役会設置会社 から監査役設置会社に移行することといたしたく、これに必要な、当会社定款の各条項の削除・条数 の整備を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3...
内部統制システムの基本方針の決定に関するお知らせ
2023/09/15 【2992】アーバンライク、その他のIR
内部統制システムの基本方針の決定に関するお知らせ
引用：するための体制 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適 正を確保するための体制 1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1「 取締役会規程 」「 職務権限規程 」 等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役および使用人 は定められた社内規程に基づいて職務を執行する。 2 社外取締役を含む取締役会を設置し、経営上の重要な事項の審議および決定や取締役相互の職務執 行状況を監督する。 3 社外監査役を含む監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/31 【2992】アーバンライク、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 2 年 取締役社長 7 名 選任している 1 名 - 名 2会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 魚住友子 △ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/14 【2992】アーバンライク、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 72,650 (―) 70,650 (―) 2,000 (―) ― (―) 6 名 (―) 監査役 (うち社外監査役 ) 2,100 (2,100) 2,100 (2,100) ― (―) ― (―) 1 名 (1 名 ) 合計 (うち社外役員 ) 74,750 (2,100) 72,750 (2,100) 2,000 (―) ― (―) 7 名 (1 名 ) ( 注 )1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与...
2021年10月期　発行者情報
2022/01/31 【2992】アーバンライク、ファイリング情報
2021年10月期　発行者情報
引用：取締役経営企画部長 ( 現任 ) 有限会社みえ不動産入社 当社入社 当社玉名営業所長 当社不動産事業部長 当社取締役不動産事業部長 ( 現任 ) 南九州マルヰ株式会社入社 株式会社ロジック入社 origami 株式会社設立 代表取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 4 ( 注 ) 6 ( 注 ) 6 ( 注 ) 6 ( 注 ) 6 ( 注 ) 6 ― 9,600 9,600 ― ― ― ― 28...
  
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