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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.749秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/04 【3039】碧、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：はありません。 - 7 -4. 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役の氏名等 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 奥間弘子 金城智子 上地秀一 上原トミ子 取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 総料理長 浅井道雄取締役浅井公認会計士・税理士事務所所長 屋宜栄康監査役 ( 注 )1. 上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 2. 屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役の屋宜栄康氏は、金融機関における長年の経験があり 財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【3039】碧、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の 状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長 取締役社長 4 取締役の人数 5 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 2 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定 されている人数 0 名 ハ. 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/24 【3039】碧、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 金城智子 取締役 取締役 取締役 経営企画部長 総料理長 店舗運営部長 上原トミ子取締役 浅井道雄取締役浅井公認会計士・税理士事務所所長 屋宜栄康監査役 ( 注 )1. 上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 2. 屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役の屋宜栄康氏は、金融機関における長年の経験があり 財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 2 責任限定契約について 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に おい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【3039】碧、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の 状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長 取締役社長 4 取締役の人数 6 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 2 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定 されている人数 0 名 ハ. 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f...
2021年９月期 発行者情報
2021/12/28 【3039】碧、ファイリング情報
2021年９月期 発行者情報
引用： 年 9 月期における役員報酬の総額は 30,150 千円を支給しております。 4. 取締役上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 5. 監査役屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 6. 取締役会長奥間弘子は、代表取締役社長金城智子の母であります。 - 34 -6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は企業理念である「お客さまに満足感をご提供する」ことを事業活動における最も重要...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/26 【3039】碧、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役 上原トミ子取締役 浅井道雄取締役浅井公認会計士・税理士事務所所長 又吉日登志 上地秀一 屋宜栄康 取締役 取締役 監査役 ( 注 )1. 上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 2. 屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役の濱田進氏は、任期満了により 2018 年 12 月 18 日付 で退任いたしました。 4. 社外監査役の屋宜栄康氏は、金融機関における長年の経験があり 財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 2 取締役及び監査役の報酬等の総額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/27 【3039】碧、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の 状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長 代表取締役 4 取締役の人数 6 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 2 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定 されている人数 0 名 ハ. 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h...
2020年９月期 発行者情報
2020/12/28 【3039】碧、ファイリング情報
2020年９月期 発行者情報
引用：から 2022 年 9 月期に係る定時株主総会終 結の時までであります。 3.2020 年 9 月期における役員報酬の総額は 34,020 千円を支給しております。 4. 取締役上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 5. 監査役屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 6. 取締役金城智子は、代表取締役社長奥間弘子の次女であります。 - 34 -6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は企業...
2019年９月期 発行者情報
2019/12/27 【3039】碧、ファイリング情報
2019年９月期 発行者情報
引用：総会終 結の時までであります。 3.2019 年 9 月期における役員報酬の総額は 53,490 千円を支給しております。 4. 取締役上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 5. 監査役屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 6. 取締役金城智子は、代表取締役奥間弘子の次女であります。 - 33 -6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は企業理念である「お客さまに満足感をご提供...
  
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