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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.681秒)
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに監査役選任に関するお知らせ
2023/10/27 【7355】一寸房、その他のIR
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに監査役選任に関するお知らせ
引用：したためであります。 なお、同氏は社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理 由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 ( 注 )1. 森元康輔氏と当社との間には、当社株式を8,000 株保有している他は特別の利害関係はありません。 2. 森元康輔氏は、社外取締役候補者であります。 3. 森元康輔氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限 定する契約を締結しております。当該契約に基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【7355】一寸房、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 6 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名 中山秀人 後藤...
2021年定時株主総会招集通知
2021/10/14 【7355】一寸房、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月 20 日から 2029 年 7 月 19 日まで 行使条件 ( 注 2) ( 注 3) ( 注 )1. 取締役には社外取締役は含まれておりません。 2. 本新株予約権行使の条件 1 新株予約権の割り当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、本新株予約権の行 使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本 新株予約権を行使することができない。 (a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合 ( 払込金額が 会社法第...
定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/09/21 【7355】一寸房、その他のIR
定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役 再任 ごとう 後藤 せいいち 制一 社外取締役 再任 かみやま 上山 たくま 琢真 執行役員 新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) かみやま 上山 たくま 琢真 (1987 年 7 月 9 日生 ) 2012 年 9 月当社入社 略歴 2019 年 8 月当社執行役員就任 ( 現任 ) 3. 監査役候補者の選任 (1) 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) たけやま 武山 わたる 渉 (1969 年 8 月 30 日生 ) おいかわ 及川 はなえ 華恵...
2021年７月期　発行者情報
2021/10/29 【7355】一寸房、ファイリング情報
2021年７月期　発行者情報
引用： - - ( 注 )4 - - 計 616,700 ( 注 ) 1. 取締役後藤制一氏及び中山秀人氏は、社外取締役であります。 2. 監査役森元康輔氏、武山渉氏及び及川華恵氏は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2023 年 7 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、監査役安井健一氏、森元康輔氏及び武山渉氏については、2023 年 7 月期に係る定時株主総 会終結の時まで、及川華恵氏については、2025 年 7 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 5...
  
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