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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　285件中 31-60件目(5.927秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【5889】Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取締役会全体の実効性は確保されているものと考えて おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「グループ関連当事者取引管理規程...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9621】株式会社建設技術研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/)を策定し、公表しています。 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 経営陣に対する委任の範囲の概要については、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」(https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-gov ernance/)に掲載の「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 章 5.2 2)において開示していますのでご参照ください。 【 原則 4ー8.. 独立社外取締役の有効な活用 】 社外における経営経験や専門的知見を活かす...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2024/05/01 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用：いたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「 定款一部 変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案 が承認されることを条件としております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職旧役職 小塚英一郎代表取締役社長同左 伊集院功取締役管理担当同左 鈴木妥取締役事業推進担当社外取締役 ※ 鈴木妥氏は社外取締役として選任され、現在、㈱ 東京証券取引所の定める独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9201】日本航空株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9142】九州旅客鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】 当社は、経営に関する意思決定を取締役会に、業務執行に関する意思決定を経営会議にて行うことにより、経営と業務執行の分離による監督 機能の強化及び意思決定の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書で開示して おります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、3 名の独立性を有する社外取締役を選任しており、内 2 名を独立役員として届出しております。 当社では代表取締役 2 名以外の5 名の取締役が非業務執行取締役であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しており、また、独立社外取締 役及び非業務執行取締役は、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図りつつ、少数株主をはじめとするステークホルダーの 意見を取締役会に適切に反映...
独立役員届出書
2024/05/02 【9716】株式会社乃村工藝社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/2 独立役員届出書 株式会社乃村工藝社コード 9716 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 従前、独立役員として届け出ていた取締役 1 名が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 君島達己社外取締役 ○ ○ 有 2 松富重夫社外...
独立役員届出書
2024/05/02 【9787】イオンディライト株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20240501 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2023/5/2 独立役員届出書 イオンディライト株式会社コード 9787 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 本保芳明...
独立役員届出書
2024/04/30 【3612】株式会社ワールド、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：立役員届出書の 独 出理由提 社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を独立役員に指定することとしてお 当 ります。 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※1 役員の属性についてのチェック項目 ※2 上場会社又はその子会社の業務執行者 a. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 ( 社外監査役の場合 ) b...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9225】ブリッジコンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期 待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型 退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基 本報酬のみとする。 また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の 両面において、合理性、客観性及び透明性を備える...
取締役の異動のお知らせ
2024/04/30 【4220】リケンテクノス株式会社、その他のIR
取締役の異動のお知らせ
引用： 新職務分掌 社外取締役 中村重治 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 江原茂 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 末村あおぎ 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 中村重治氏、江原茂氏、末村あおぎ氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており ます。 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 杉野等 取締役 上席執行役員 職務分掌 技術本部長 ※ 杉野等氏は 2024 年 6 月 21 日の定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任される予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図ることのできる体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後...
第66回定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【3612】株式会社ワールド、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第66回定時株主総会招集ご通知
引用： 2020 年 9 月東京理科大学大学院経営学研究科 技術経営専攻教授 ( 現任 ) 2021 年 12 月加藤産業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役会への出席状況 10 回 /10 回 (100%) 所有する当社株式の数 - 社外取締役在任期間 11ヶ月 社外取締役候補者とした 理由及び期待される役割 青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリスト としての豊富な経験に加えて、上場企業の社外役員の経験もあり、当 社業界にも精通しておら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なものと捉え、ロゴをはじめとしたブランドの運 用・管理について社内で厳格に管理しています。また、技術についても他社との差別化を図るため特許権の取得やノウハウ管理等を進めておりま す。今後は、それらの取組みついても必要に応じて開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会...
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/02 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外役員を除く) 6,486 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く) 972 株 1 名 監査等委員である取締役 6,159 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2.(2)4 会社役員に 対する報酬等 」に記載しております。 - 20 - 6 その他株式に関する重要な事項 新株予約権の行使 第 2 回新株予約権及び第 3 回新株予約権の行使により、発行済株式の 総数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社の株主における海外投資家の比率は比較的低いため、現状では英語での情報開示・提供を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化 等に応じて必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)の取締役会の関与 】 当社では、現在のところ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7523】アールビバン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会で審議の上、決定し、株主総会にて選任することとしており ます。なお、取締役を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討、審議し、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供...
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/30 【2685】株式会社アダストリア、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 嘉 たい 泰 ひろ 裕 こう 浩 たつ 竜 かず 和 おさむ 治 あき 輝 き 生 み 美 いち 一 ひろ 大 お 良 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 15 - ふく 福 生年月日 候補者番号 1 だ 田 再任 (1946 年 7 月 10 日 ) 所有する当社の株式数 み...
第10回定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【6532】株式会社ベイカレント・コンサルティング、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第10回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役として選任をお願いするものであります。 4 【 再任 】 小路敏宗 しょうじとしむね (1984 年 7 月 5 日 ) 2013 年 12 月弁護士登録 2013 年 12 月中央総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって8 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の策定や次期取締役候補者の育成等、計画的に実行できるように実施状況を監督するとともに、議論を進め てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7433】伯東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従うことを基本方針としております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的に は、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとして付与され る譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【2997】株式会社ストレージ王、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名...
第113期定時株主総会招集ご通知
2024/05/02 【8905】イオンモール株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第113期定時株主総会招集ご通知
引用：、適切で分かりやすい情報開示を行い、透明性・公平性を確保します。 d 取締役会は、多様な経験と専門性を持ったメンバーで構成され、小売業出身のディベロッパー の強みを活かしながら、独立社外取締役の選任及びガバナンス委員会、指名・報酬諮問委員会 による監督体制の強化をしています。また、執行役員制度により、経営の意思決定の迅速化及 び監査機能と業務執行機能を分離し、透明性の高い経営を実現し、長期ビジョン・中長期計画 等の重要な企業戦略を定め、施策を推進します。 e 株主との建設的な対話を通じて得られた意見...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【3071】株式会社ストリーム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-3-3】 当社の代表取締役として求められる能力・資質に疑義が生じた場合に、解任すべき理由を明らかにした上で、取締役会に議案を上程し、客観性・ 適時性・透明性のある議論を行った後、その決議をもって辞任要求もしくは解職することとしております。なお今後は、取締役会の客観性・透明性 などをさらに高めることについて、必要に応じて任意の仕組みのあり方も含め検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現段階において独立社外取締役は1 名ですが、会社の持続的...
2024年2月期（第49期）定時株主総会招集ご通知
2024/05/02 【7601】株式会社ポプラ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年2月期（第49期）定時株主総会招集ご通知
引用： 日 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 - 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) おか 岡 だ 田 ひろ 礼 のぶ 信 (1969 年 7 月 23 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2003 年 2...
第39回定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【4714】株式会社　リソー教育、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第39回定時株主総会招集ご通知
引用： 代表社員 日本公認会計士協会常務理事 日本公認会計士協会神奈川県会副会長 株式会社クラステクノロジー社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ライトスタッフ代表取締役 株式会社エクサウィザーズフェロー 株式会社マイカンパニー代表取締役 株式会社タスキ社外取締役 弁護士 慶應義塾大学大学院法務研究科助教 株式会社エヌエフエー社外監査役 株式会社レンタルバスターズ社外取締役 株式会社デベロップ社外監査役 ( 注 )1. 取締役佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は社外取締役であります。 2. 取締役...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/02 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：解説主幹 2022 年 7 月同協会退局 所有する当社株式の数 - 株 2022 年 8 月 ㈱イワタ代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 9 月千葉大学客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月フリージャーナリスト( 現任 ) 独立 ■ 重要な兼職の状況 - ■ 社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要 岩田明子氏は、メディアを中心に、過去および現在幅広く活躍しており、当社グループの事業に対する専門的知見を有する取締 役とは異なる新鮮な視点...
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