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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(2.629秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/09 【4221】大倉工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/03 【4221】大倉工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)6 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である 取締役 4 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための [ 添付書類 ] 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 報酬決定の件...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/14 【4221】大倉工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役 合成樹脂事業部長 兼 R&Dセンター担当 取締役 建材事業部長 取締役 新規材料事業部長 執行役員 建材事業部副事業部長 兼パーティクルボードグループ長 - 1 -3. 異動後の役員体制 (2020 年 3 月 26 日付 ) 代表取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 ( 新任 ) たかはま かずのり 髙濵和則...
有価証券報告書－第100期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4221】大倉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：に努めております。取締役会の構成員の氏名 は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりです。 なお、当社は会社法第 427 条第 1 項及び当社定款に基づき、業務を執行しない取締役 4 名と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限 度額であります。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役 4 名の監査等委員会 ( 議長 : 常勤監査等委員...
臨時報告書
2020/03/27 【4221】大倉工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆、堀内真二の4 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式付与のため の報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額 5 千万円以内とするものであります。 2/3(3) 決議事項...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/26 【4221】大倉工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 記 (1) 払込期日 2020 年 4 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,551 円 (4) 処分総額 13,959,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 9,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/10 【4221】大倉工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2020 年 3 月 26 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 4 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,551 円 (4) 処分総額 13,959,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 9,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/02/14 【4221】大倉工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：開催予 定の当社第 100 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への 貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度とし て導入...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/03/01 【4221】大倉工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：により取締役の任期を1 年と定めている。この目的 は、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応して最適な経営体制 を機動的に構築するためである。当社の取締役には当社グループの経営に有益な専門的な 見識と経験を備えた社外取締役を2 名以上選任し、経営の透明性向上と業務執行の効率性 の強化を図る。 当社グループの各監査役は、担当する各社の取締役会に出席して事業状況を把握すると ともに、法令及び定款に抵触する可能性のある事項や非効率な職務遂行に関しては、その 都度指摘し改善を勧告する。当社...
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