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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　57件中 31-57件目(7.323秒)
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/22 【4568】第一三共株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 第一三共株式会社 (E00984) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 113,072 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
2021年3月期　決算短信〔IFRS〕（連結）
2021/04/27 【4568】第一三共株式会社、決算発表
2021年3月期　決算短信〔IFRS〕（連結）
引用：と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役 の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制としております。なお、 2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 b. 経営の透明性確保を目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会 を任意の組織として設置し、取締役及び執行役員の候補者選定、CEO 後継者計画及び役員 報酬制度等について両委員会において審議しております。 両委員会は、社外取締役 4 名で構成され、社外監査役各 1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/16 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、 経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス 体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を 社外取締役とする体制...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/20 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 39,716 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 21 名 73,356 株 以上...
独立役員届出書
2020/05/15 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/15 独立役員届出書 第一三共株式会社コード 4568 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中の異動はありません) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/18 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： P.38 連結計算書類 P.39 計算書類 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案取締役に対する賞与支給の件 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡 制限付株式報酬制度における譲渡 制限期間の改定の件 ■ 新型コロナウイルスの感染が拡大しておりま す。株主様・ご家族様の安全を第一にお考え いただき書面・インターネットによる議決権行 使をご検討ください。 ■ 株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社 ウェブサイトに掲載...
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
引用： 昭司 取締役専務執行役員製品戦略本部長 うじ 宇治 のりたか 則孝 取締役 ( 社外取締役 ) ふくい 福井 つぐや 次矢 取締役 ( 社外取締役 ) かま 釡 かずあき 和明 取締役 ( 社外取締役 ) のはら 野原 さわこ 佐和子 取締役 ( 社外取締役 ) わたなべ 渡邊 りょういち 亮一 常勤監査役 さとう 佐藤 けんじ 賢治 常勤監査役 いずもと 泉本 さよこ 小夜子 監査役 ( 社外監査役 ) ひぐち 樋口 たてし 建史 監査役 ( 社外監査役 ) いまづ 今津 ゆきこ 幸子 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/26 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、 経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス 体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を 社外取締役とする体制...
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/15 【4568】第一三共株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：制度の内容 】 第 1 回新株予約権 (2008 年 2 月 15 日発行 ) 第 2 回新株予約権 (2008 年 11 月 17 日発行 ) 決議年月日 2008 年 1 月 31 日 2008 年 10 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 256 [137] 385 [192] 新株予約権の目的となる株式の種類、内...
定款 2020/10/01
2020/09/30 【4568】第一三共株式会社、定款
定款 2020/10/01
引用：があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会の権限 ) 第 25 条当会社の取締役会は、会社の業務執行を決し、取締役の職務の執行を監督する。 ( 取締役会規程 ) 第 26 条取締役会に関するその他の事項は、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/15 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 30,559 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,832 円 (4) 処分総額 269,897,088 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 10,413 株 当社の執行役員 21 名 20,146 株 (6...
有価証券届出書（参照方式）
2020/06/15 【4568】第一三共株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 第一三共株式会社 (E00984) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 30,559 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
臨時報告書
2020/06/16 【4568】第一三共株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、 大槻昌彦及び平島昭司を選任する。 第 3 号議案取締役に対する賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与総額 202 百万円を支給する。 また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 本制度における譲渡制限期間について、対象取締役が当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員 その他の当社の取締役会が予め定める地位のいずれをも退任又は退職...
バリューレポート（統合報告書）2019
2020/02/26 【4568】第一三共株式会社、その他
バリューレポート（統合報告書）2019
引用：のグループ化 日本ロキソニンテープ 米国エイゾール 米国エフィエント 欧州セビカー 欧州エフィエント 日本デノスマブ 米国チバンチニブ( 開発中止 ) 欧州チバンチニブ( 開発中止 ) 欧州 U3ファーマ社 グローバルランバクシー社 第 1 期中期経営計画 欧州トルコ・アイルランド展開 米国プエルトリコ展開 8,035 8,055 7,955 7,636 1,076 952 2008 年度 2009 年度 G 取締役 : 任期 1 年、10 名中 4 名が社外取締役 G 指名委員会、報酬委員会設置 G...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/18 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、 経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス 体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を 社外取締役とする体制...
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
2019/05/10 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
引用：ましたので、下記の通りお知らせいたします。 本異動に関しては、6 月 17 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会の承認を経て正式に決定いた します。 記 1. 取締役の異動 (2019 年 6 月 17 日付 ) 1 新任取締役候補者 きむら 木村 かま 釡 のはら 野原 さとる 悟 ( 現専務執行役員医薬営業本部長 ) かずあき 和明 ( 別添ご参照 ) さわこ 佐和子 ( 別添ご参照 ) * 釡和明、野原佐和子の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2 退任予定取締役...
独立役員届出書
2019/05/17 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/17 独立役員届出書 第一三共株式会社コード 4568 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中 2 名が異動 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2020年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結）
2020/04/27 【4568】第一三共株式会社、決算発表
2020年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結）
引用：とするステークホルダーの信頼に応えることの できるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 1 コーポレートガバナンス体制 a. 取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締 役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制としております。 b. 経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等について は、任意の組織として設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。 両委員会は、社外取締役 4 名で構成...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/20 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 新任 釡 かずあき 和明 ( 満 70 歳 ) 独立社外 ― ― のはらさわこ 9 新任 野原佐和子 ( 満 61 歳 ) 独立社外 ― ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員社外社外取締役候補者 注 1) 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。 2) 社外取締役候補者の宇治則孝氏及び福井次矢氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独 立性判断基準 (11 頁 )を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/14 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 10,413 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 21 名 20,146 株 以上...
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/17 【4568】第一三共株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は100 株であります。 計 709,011,343 709,011,343 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 (2008 年 2 月 15 日発行 ) 第 2 回新株予約権 (2008 年 11 月 17 日発行 ) 決議年月日 2008 年 1 月 31 日 2008 年 10 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/17 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 45,210 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,989 円 (4) 処分総額 270,762,690 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 17,999 株 当社の執行役員 19 名 27,211 株 (6...
有価証券届出書（参照方式）
2019/06/17 【4568】第一三共株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 第一三共株式会社 (E00984) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 45,210 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：を整備する。 ロ. 経営に対する監督機能の強化・充実のため、社外取締役を置く。 ハ. 監査役は、取締役の職務執行、意思決定の過程及び内容並びに内部統制体制の 整備及び運用状況を監査する。 b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ. 情報セキュリティ体制を整備し、法令及び社内諸規程に基づき、取締役会議事 録その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。 c. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 イ. 社内諸規程を定め、リスクマネジメント体制を整備...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/16 【4568】第一三共株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 17,999 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 19 名 27,211 株 以上...
臨時報告書
2019/06/18 【4568】第一三共株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、釜和明及び野原佐和子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、渡邊亮一及び佐藤賢治を選任する。 第 4 号議案取締役に対する賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与総額 158 百万円を支給する。 また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対...
ESG データ
2020/02/26 【4568】第一三共株式会社、その他
ESG データ
引用： 2018 年度 範囲 ガバナンス 締役会の構取 成 締役単体 ⼈ 10 9 9 取 社外取締役単体 ⼈ 4 4 4 うち うち⼥ 性取締役単体 ⼈ 0 0 0 査役会の構監 成 査役単体 ⼈ 4 5 5 監 社外監査役単体 ⼈ 2 3 3 うち 単体 ⼈ 1 2 2 締役報酬取締役合計単体百万円 578 609 650 取 査役報酬監査役合計単体百万円 105 117 120 監酬委員会の報 成構 名委員会の指 成構 締役会開催取 数回 締役会出席取 ( 取締役 ) 率 締役会出席取 ( 監査役...
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