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2021/07/05 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2021 年 4 月 1 日の開示において未実施としました項目のうち、補充原則 4-8-1については、2021 年 4 月から独立社外取締役のみを構成員とする会合を実施しております。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 【補充原則 4-8-1】当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合...

2022/06/30 【4208】ＵＢＥ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：である者および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件取締役に対して、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給することとし、本報酬の条件を定める。 2/3EDINET 提出書類 UBE 株式会社 (E01002) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率...

2021/05/31 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第115回定時株主総会招集ご通知

引用：コード 4208U B E 経営理念技術の探求と革新の心で、未来につながる価値を創出し、社会の発展に貢献します第 115 回定時株主総会招集ご通知 … …… 3 株主総会参考書類 ………………………… 9 ・剰余金の処分の件・定款一部変更の件・吸収分割契約承認の件・取締役 ( 監査等委員である者を除く) 6 名選任の件・監査等委員である取締役 3 名選任の件・補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件・取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に対するストック...

2021/05/31 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第115回定時株主総会招集ご通知および招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：コード 4208U B E 経営理念技術の探求と革新の心で、未来につながる価値を創出し、社会の発展に貢献します第 115 回定時株主総会招集ご通知 … …… 3 株主総会参考書類 ………………………… 9 ・剰余金の処分の件・定款一部変更の件・吸収分割契約承認の件・取締役 ( 監査等委員である者を除く) 6 名選任の件・監査等委員である取締役 3 名選任の件・補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件・取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に対するストック...

2021/05/13 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：宇部興産 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名宇部興産株式会社コード 4208 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由社外役員を1 名選任予定のため、「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」「3. 独立役員の属性・選任理由の説明」の記載内容を変更。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...

2021/04/01 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えております。当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実に今後とも取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-1】当社は、独立社外取締役に加え、社内情報を提供し議論を深めるため非業務執行社内取締役 ( 取締役会長 )も参画して、定期的及び必要に応じて会合を開催...

2021/06/29 【4208】宇部興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第115期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/06/30 【4208】宇部興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、山元篤、庄田隆、福原紀彦を選任する。第 6 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、照井惠光を選任する。第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬等の件ストックオプションとして取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権に関する報酬等の条件を定める。 2/3EDINET 提出書類宇部興産...

2021/02/09 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ

引用：で購買・物流本部長、宇部渉外部担当 (のじままさひこ) 宇部興産海運㈱代表取締役社長就任予定 ] ▽ 執行役員峯石俊幸 [4 月 1 日付で監査部担当 (みねいしとしゆき) 宇部三菱セメント㈱監査役就任予定 ] 以上 3<ご参考 > 宇部興産・役員新体制 (2021 年 4 月 1 日 ~) 1. 取締役役職氏名役職氏名取締役会長山本謙取締役監査等委員山元篤代表取締役社長泉原雅人社外取締役監査等委員落合誠一代表取締役小山誠社外取締役監査等委員庄田隆取締役藤井正幸社外取締役...

2020/10/20 【4208】宇部興産株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（宇部アンモニア工業有限会社）

引用： ) しょうだ庄田たかし隆株式会社ブリヂストン社外取締役 オルガノ株式会社社外取締役 大東建託株式会社社外取締役 取締役 ( 社外・独立 ) 常勤監査役かげやままひと蔭山真人くぼたたかのぶ久保田隆昌常勤監査役やまもと山元あつし篤監査役 ( 社外・独立 ) おちあいせいいち落合誠一監査役 ( 社外・独立 ) 弁護士明治安田生命保険相互会社社外取締役 日本電信電話株式会社社外監査役すだみやこ一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問須田美矢子明治安田生命保険相互会社社外...

2020/07/03 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えております。当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実に今後とも取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-1】当社は、独立社外取締役に加え、社内情報を提供し議論を深めるため非業務執行社内取締役 ( 取締役会長 )も参画して、定期的及び必要に応じて会合を開催...

2020/06/13 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

（訂正）第114回定時株主総会招集ご通知

引用：建設資材カンパニープレジデント取締役常務執行役員 CFO 経営企画部・経理部・財務・IR 部担当再任再任 11/11 100% 11/11 100% 1 年 1 年連結計算書類 5 てる照 6 ひがし東い井けい惠てつ哲こう光ろう郎社外取締役 社外取締役 再任社外取締役候補者独立役員候補者再任社外取締役候補者独立役員候補者 14/14 100% 11/11 100% 6 年 1 年計算書類 ( 注 ) 当社は照井惠光、東哲郎の両氏...

2021/07/14 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 新株予約権の総数 432 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個あたり 191,700 円 (1 株あたり 1,917 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数取締役 4 名 129 個 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く) 執行役員 ( 外国人役員を除く) 18 名 303 個以上 1...

2020/06/01 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第114回定時株主総会招集ご通知

引用：建設資材カンパニープレジデント取締役常務執行役員 CFO 経営企画部・経理部・財務・IR 部担当再任再任 11/11 100% 11/11 100% 1 年 1 年連結計算書類 5 てる照 6 ひがし東い井けい惠てつ哲こう光ろう郎社外取締役 社外取締役 再任社外取締役候補者独立役員候補者再任社外取締役候補者独立役員候補者 14/14 100% 11/11 100% 6 年 1 年計算書類 ( 注 ) 当社は照井惠光、東哲郎の両氏...

2020/06/13 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

（訂正）第114回定時株主総会招集ご通知および招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：建設資材カンパニープレジデント取締役常務執行役員 CFO 経営企画部・経理部・財務・IR 部担当再任再任 11/11 100% 11/11 100% 1 年 1 年連結計算書類 5 てる照 6 ひがし東い井けい惠てつ哲こう光ろう郎社外取締役 社外取締役 再任社外取締役候補者独立役員候補者再任社外取締役候補者独立役員候補者 14/14 100% 11/11 100% 6 年 1 年計算書類 ( 注 ) 当社は照井惠光、東哲郎の両氏...

2020/06/01 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第114回定時株主総会招集ご通知および招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：建設資材カンパニープレジデント取締役常務執行役員 CFO 経営企画部・経理部・財務・IR 部担当再任再任 11/11 100% 11/11 100% 1 年 1 年連結計算書類 5 てる照 6 ひがし東い井けい惠てつ哲こう光ろう郎社外取締役 社外取締役 再任社外取締役候補者独立役員候補者再任社外取締役候補者独立役員候補者 14/14 100% 11/11 100% 6 年 1 年計算書類 ( 注 ) 当社は照井惠光、東哲郎の両氏...

2020/05/14 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：宇部興産 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名宇部興産株式会社コード 4208 提出日 2020/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由「3. 独立役員の属性・選任理由の説明」の記載内容に変更があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...

2020/06/26 【4208】宇部興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2021/05/31 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第115回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：および経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するため、社外取締役を招聘する。また、取締役会の下部組織として取締役数名による「指名委員会」「報酬委員会」を設置する。イ) 経営会議「グループ経営指針」および「経営会議規程」に基づき、グループ全体の資源配分や調整が必要な事項、グループ全体に影響を及ぼす重要事項について審議・決定する。また、「経営会議〔環境安全〕」とは高圧ガス保安法で定める「保安対策本部等」として化学プラントの保安管理...

2020/02/07 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ

引用： ) 以上 2<ご参考 > 宇部興産・役員新体制 (2020 年 4 月 1 日 ~) 1. 取締役役職氏名役職氏名取締役会長山本謙取締役監査等委員山元篤代表取締役社長泉原雅人社外取締役監査等委員落合誠一代表取締役小山誠社外取締役監査等委員庄田隆取締役藤井正幸社外取締役 照井惠光社外取締役 東哲郎 2. 執行役員役位氏名職務社長執行役員泉原雅人 CEO、化学カンパニープレジデント専務執行役員岡田德久機械カンパニープレジデント小山誠建設資材カンパニープレジテ...

2021/06/29 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 6 月 29 日会社名宇部興産株式会社代表者名代表取締役社長泉原雅人 (コード番号 4208 東証第 1 部・福証 ) 問合せ先総務部長阿久刀川治 (TEL . 03 -54 19 -61 10) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬に関し中長期的な目標達成及び株主価値向上のインセンティブを高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く) 及び執行役員...

2021/06/29 【4208】宇部興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)4 名及び執行役員 18 名に割り当てる。 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当なし。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容新株予約権者は、新株予約権の全部または一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権...

2019/07/04 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えており、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実に今後とも取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-1】当社は、独立社外取締役に加え...

2020/07/13 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 新株予約権の総数 419 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個あたり 148,000 円 (1 株あたり 1,480 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数取締役 4 名 113 個 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く) 執行役員 ( 外国人役員を除く) 21 名 306 個以上 1...

2019/06/27 【4208】宇部興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第113期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：した第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2005 年度から社外取締役を招聘しております。さらに、取締役会の下部組織として、「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、有価証券報告書提出日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3 名の取締役 ( 監査等委員である者を除く)で構成され、それぞれの委員長は社外取締役が務めております。 ( 一 ) 指名委員会 (a) 構成 :2 名の社外取締役 ( 監査等委員である者を除く)と非業務執行社内取締役 ( 取締役会長 )より構成...

2019/06/28 【4208】宇部興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に対する報酬の総額を年額 1 億 5 千万円以内とする。第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬等の額および内容改定の件ストックオプションとして取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を、第 6 号議案の支給限度額とは別枠として、年額 1 億 3 千万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類宇部興産株式会社 (E01002) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...

2020/06/01 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知

第114回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：のため、経営の意思決定に関し以下の会議体を設ける。ア) 取締役会会社法及び「取締役会規程」で規定された事項、会社の基本方針及び重要な執行案件について、株主利益の代弁者として中長期的な視点から審議・決議する。更に、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するため、社外取締役を招聘する。また、取締役会の下部組織として取締役数名による「指名委員会」「報酬委員会」を設置する。イ) 経営会議「グループ経営指針」及び「経営会議規程...

2020/06/26 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：および社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 新株予約権の名称宇部興産株式会社 2020 年度株式報酬型新株予約権 2. 新株予約権の総数 419 個上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数...

2019/06/27 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：各位 2019 年 6 月 27 日会社名宇部興産株式会社代表者名代表取締役社長泉原雅人 (コード番号 4208 東証第 1 部・福証 ) 問合せ先財務・IR 部長石川博隆 (TEL. 03-5419-6116) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬に関し株価との連動性を高め株主と利害を一致させることにより、株価上昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く...

2020/06/26 【4208】宇部興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く)4 名及び執行役員 21 名に割り当てる。 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当なし。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容新株予約権者は、新株予約権の全部または一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権...

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