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2019/07/03
【5852】
株式会社アーレスティ
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:
( 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 )] 当社の最高執行責任者等の後継者計画については、社内 ( 次世代人材育成委員会 )での検討を踏まえ、社長が責任をもってその策定・運用を 行っております。その上で、取締役・執行役員等経営陣幹部の選任については取締役会にて決定しており、取締役の選任については
社外
取締役
が過半数以上を占める監査等委員会の検討・意見を踏まえ定めることで、公正かつ透明性を確保する手続きとしています。 また、今後は2019 年 1 月に設置された指名報酬委員会への諮問を手続き...
2019/05/31
【5852】
株式会社アーレスティ
、
株主総会招集通知
第98回定時株主総会招集ご通知
引用:
( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。) 候補者は、委員の過半数を
社外
取締役
で構成する指名報酬委員会の答申を踏まえたうえで 決定しており、監査等委員会は、全ての候補者について当社の企業価値向上に貢献していることから、適任であると 判断しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考...
2021/06/01
【5852】
株式会社アーレスティ
、
株主総会招集通知
第100回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用:
)を14 回開催し、中期経営計画等の経営戦略、コーポレートガバナンス、グループ経営管 理などの議案に対して、
社外
取締役
からも意見をもらい活発な議論を行っております。 また当社グループの業務の適正を確保するため、「 経営計画管理規程 」 及び「 関係会社管理規程 」に従って グループの経営管理を行い、月 1 回定例開催している工場長会議等でのモニタリングを行っております。 - 9 -2 コンプライアンスに対する取組み 当社グループでは、アーレスティハンドブックを配布し「コンプライアンス基本方針...
2019/05/31
【5852】
株式会社アーレスティ
、
株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:
株式会社アーレスティ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/31 独立役員届出書 株式会社アーレスティコード 5852 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に
社外
取締役
の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 志藤昭彦
社外
取締役
○ ○ 有 2 塩澤修平
社外
取締役
○ ○ 訂正・変更有 3 早乙女雅人
社外
取締役
...
2020/08/07
【5852】
株式会社アーレスティ
、
その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:
株式 89,999 株 業績連動型譲渡制限付株式 43,173 株 監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名 6,657 株 内勤務継続型譲渡制限付株式 6,657 株 (5) 払込期日 2020 年 8 月 7 日 執行役員 4 名 16,712 株 内業績連動型譲渡制限付株式 16,712 株 以上...
2020/08/06
【5852】
株式会社アーレスティ
、
決算発表
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用:
」という。)を行うことについて次のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 156,541 株 (3) 処分価額 1 株につき359 円 (4) 処分総額 56 百万円 (5) 割当の対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 5 名 133,172 株 並びに割り当てる株式の数監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名 6,657 株 執行役員 4 名 16,712 株 (6...
2019/06/19
【5852】
株式会社アーレスティ
、
その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:
株式 33,782 株 監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名 4,613 株 内勤務継続型譲渡制限付株式 4,613 株 執行役員 3 名 8,685 株 内業績連動型譲渡制限付株式 8,685 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書 の効力発生を条件とします2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 (
社外
取締役
を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び執行役員に、当社...
2019/06/19
【5852】
株式会社アーレスティ
、
有価証券報告書
有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:
) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価格 1,024 円 資本組入額 512 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名、執行役員 4 名 24/103(5)【 所有者別状況 】 2019 年 3 月 31 日現在 EDINET 提出書類 株式会社アーレスティ(E01303) 有価証券報告書 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国...
2020/08/07
【5852】
株式会社アーレスティ
、
四半期報告書
四半期報告書-第100期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
引用:
株式の数監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名 6,657 株 執行役員 4 名 16,712 株 (6) その他該当ありません 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 (
社外
取締役
を除く。以下 「 対象取締 役 」という。) 及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めること、中長期的な業績目標との連動性を一層高めることを目的とし て、対象...
2019/07/05
【5852】
株式会社アーレスティ
、
その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:
株式 73,654 株 業績連動型譲渡制限付株式 33,782 株 監査等委員である取締役 (
社外
取締役
を除く) 1 名 4,613 株 内勤務継続型譲渡制限付株式 4,613 株 (5) 払込期日 2019 年 7 月 5 日 執行役員 3 名 8,685 株 内業績連動型譲渡制限付株式 8,685 株 以上...
2019/06/19
【5852】
株式会社アーレスティ
、
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
引用:
は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 (
社外
取締役
を除く。以下 「 対象取締役 」 という。) 及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様との一層の価値共有を進めること、中長期的な業績目標との連動性を一層高めることを目的として、 対象取締役及び執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
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