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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(3.414秒)
中期経営計画(再生計画)アップデート
2021/05/07 【6366】千代田化工建設株式会社、その他のIR
中期経営計画(再生計画)アップデート
引用：回避 ○/△ 1リスク管理体制の高度化 • ガバナンスの更なる強化 • 独立社外取締役は4 名維持 • 経営の監督と執行の分離 ( 執行 役員兼務は社長 /CFOの二役職 に限定 ) ○ 2EPC 遂行管理力の進化 • EPC 管理手法のアップグレード • 工事遂行力強化 • Chiyoda AWP(*) 導入、展開データ マネジメントによる遂行状況の常 時把握、予測精度向上 • コントラクト、サブコントラクトマネ ジメント組織及び人財強化 ○/△ 3 人財の高度化・拡充 • 優秀人財抜擢、能力...
第91回定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
第91回定時株主総会招集ご通知
引用：とするものです。 (2) 第 23 条 取締役会の運営の柔軟性を確保するとともに、経営と執行の分離を推し進めるべく、取締役会の招集権 者についての取締役会長の代行順位に関し、先順位者を取締役社長に限定することなく、取締役会の決 定により業務執行から独立した社外取締役を含む他の取締役を先順位とすることも可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。なお、かかる定款変更については、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 (A 種 優先株式に関する規定を新設するもの)」 及び第 4 号議案 「 定款...
有価証券報告書－第91期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6366】千代田化工建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：に移行しました。これにより、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)は、取締役会における決議権を持ち、代表取締役の選定や業務執行の意思決定全般 ( 取締役に決定が委任されたものを除く)に関与する体制となりました。 当社は、監査等委員会設置会社の制度を基礎として、社外取締役 5 名の選任により、客観的かつ中立的立場に 立った経営監視機能の確保に努めています。 < 取締役会 > 取締役会 ( 月例開催 )は、監査等委員を含めた取締役 10 名 ( 議長である代表取締役会長 CEO...
再生計画 再生と未来に向けたビジョン
2019/05/09 【6366】千代田化工建設株式会社、その他のIR
再生計画 再生と未来に向けたビジョン
引用： • 早期対応に向けた全社支援 • 第三者視点も入れたプロジェクト監査 © Chiyoda Corporation 2019, All Rights Reserved. 61 リスク管理体制の高度化 (2) ガバナンスの更なる強化 � 独立社外取締役の割合を4 割へ → 外部チェック機能を強化 � 取締役の執行役員兼務を社長とCFOに限定 → 経営の監督と執行の分離を更に徹底 独立社外取締役 執行役員を兼務する取締役 【これまで】 取締役 (14 名 ) 【 今後 】 取締役 (10 名 ) 監査等委員...
定款の一部変更に関するお知らせ
2019/05/09 【6366】千代田化工建設株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用： 株主総会の運営の柔軟性を確保するため、株主総会の議長を取締役社長に限定することな く、代表取締役とするものです。 (2) 第 23 条 取締役会の運営の柔軟性を確保するとともに、経営と執行の分離を推し進めるべく、取締役 会の招集権者についての取締役会長の代行順位に関し、先順位者を取締役社長に限定するこ となく、取締役会の決定により業務執行から独立した社外取締役を含む他の取締役を先順位 とすることも可能とするものです。 2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。なお、かかる定款変更...
臨時報告書
2019/06/28 【6366】千代田化工建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：社長に限定する ことなく、取締役会の決定により業務執行から独立した社外取締役を含む他の取締役を先順位と することも可能とする。 第 2 号議案定款一部変更の件 (A 種優先株式に関する規定を新設するもの) A 種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA 種優先株式を追加し、A 種優先 株式に関する規定を新設する。 第 3 号議案第三者割当によるA 種優先株式発行の件 金融商品取引法に基づく届出の効力発生をもって、第三者割当によりA 種優先株式 175,000,000 株 ( 全て...
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
2019/05/09 【6366】千代田化工建設株式会社、その他のIR
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
引用： 役職 大河一司 代表取締役会長 CEO 山東理二 代表取締役社長 COO 樽谷宏志 代表取締役専務執行役員 CFO 風間常則 取締役 田中伸男取締役 *1 *2 山口博取締役 *1 *2 松永愛一郎取締役 *1 北本高宏取締役 ( 常勤監査等委員 ) 小林幹生取締役 ( 監査等委員 )*1 *2 奈良橋美香取締役 ( 監査等委員 )*1 *2 *1: 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 *2: 株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員< 執行役員 > (2019 年 7 月 1...
有価証券届出書（参照方式）
2019/05/09 【6366】千代田化工建設株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：である取締役 )は執行を管理・監督する役割に専念することとします。この8 名の取締役 の半数にあたる4 名は独立社外取締役であり、これにより透明性が高い経営体制が担保されるものと考えてお ります。なお、取締役 10 名には、三菱商事出身者 3 名 (うち1 名は監査等委員である取締役 )、三菱商事との 兼任者 1 名を含みます。 (2) 本第三者割当を選択した理由 当社は、本第三者割当の実施を決定するまでに、以下に記載するとおり、様 々な資金調達のための手法につ いて比較検討を行いましたが、上記の当社...
第三者割当による優先株式の発行 資金の借入れ及び 定款の一部変更に関するお知らせ
2019/05/09 【6366】千代田化工建設株式会社、その他のIR
第三者割当による優先株式の発行 資金の借入れ及び 定款の一部変更に関するお知らせ
引用：に専念することとします。この8 名の取締役の半数にあたる4 名は独立社外取締役であり、これにより透明性が高い経営体制が担保されるものと考え ております。なお、取締役 10 名には、三菱商事出身者 3 名 (うち1 名は監査等委員であ る取締役 )、三菱商事との兼任者 1 名を含みます。 (2) 本資金調達を選択した理由 当社は、本資金調達の実施を決定するまでに、以下に記載するとおり、様 々な資金調達 のための手法について比較検討を行いましたが、上記の当社の事業遂行状況及び財務状況 を踏まえれば、債務...
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