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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 31-42件目(2.525秒)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/12/18 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 1 月 15 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 14,582 株 (3) 発行価額 1 株につき 6,050 円 (4) 発行総額 88,221,100 円 (5) 株式の割当の対象 者及びその人数並 びに割り当てる株 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 10,055 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 4,527 株 式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生 を条件とします。 2. 発行の目的...
有価証券届出書（参照方式）
2020/12/18 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 14,582 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会及び2019 年 12 月 20 日開催 の第 72 期定時株主総会において導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/26 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことにより、健全で信頼される企業として成長・発展しなけ ればならない。 当社は、こうした一人ひとりの社員の高い倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成することにより、社会、人類に貢献することを目指 す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役候補者の決定に先立ち、独立社外取締役に意見を求め、適切な助言を得ております。このため、コードが求める「 諮問委員会 」 は設置しておりませんが、引き続き取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/01/15 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 12 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,582 株 (2) 発行価額 1 株につき 6,050 円 (3) 発行総額 88,221,100 円 (4) 株式の割当の対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 10,055 株 及びその人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 8 名 4,527 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021...
独立役員届出書
2019/12/05 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：浜松ホトニクス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/5 独立役員届出書 浜松ホトニクス株式会社コード 6965 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小館香椎子社外取締役 ○ ○ 有 2 鯉渕...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/26 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 号議案取締役 13 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬 決定の件 計算書類 ………………………………………… 41 監査報告 ………………………………………… 43 書面及びインターネット等による議決権行使期限 2019 年 12 月 19 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時まで株主各位 ( 証券コード 6965) 2019 年 11 月 28 日 静岡県浜松市東区市野町 1126 番地の1 第 72 期定時株主総会招集ご通知...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/09/20 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 取締役 固体副事業部長 取締役 電子管副事業部長 取締役 ( 新任 ) 齋藤実化合物材料センター長 社外取締役 ( 重任 ) 小館香椎子社外取締役 社外取締役 ( 重任 ) 鯉渕健社外取締役 12. 新任取締役候補者の略歴 齋藤実 (さいとうみのる)1955 年 2 月 28 日生 1978 年 3 月当社入社 1997 年 10 月当社中央研究所材料研究室主任部員 2004 年 10 月当社中央研究所材料研究室長代理 2009 年 10 月当社中央研究所材料研究室長 2011 年 12 月当社理事...
臨時報告書
2019/12/25 【6965】浜松ホトニクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 期末配当は、当社普通株式 1 株につき金 20 円とする。 2.その他の剰余金の処分に関する事項 繰越利益剰余金を11,000,000,000 円減少し、別途積立金を11,000,000,000 円増加する。 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、晝馬明、鈴木賢次、山本晃永、原勉、吉田堅司、鳥山尚史、森和彦、丸野正、 鈴木貴幸、加藤久喜、齋藤実、小館香椎子及び鯉渕健の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員...
有価証券報告書－第72期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：がこのような明確で高い 意識を持つことにより、健全で信頼される企業として成長・発展しなければならない。 当社は、こうした一人ひとりの社員の高い倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成することによ り、社会、人類に貢献することを目指す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置して おります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営監督機能の充実を図るとともに、 内部...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/11/11 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/12/20 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 1 月 17 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 15,691 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,540 円 (4) 発行総額 71,237,140 円 (5) 株式の割当の対象 者及びその人数並 びに割り当てる株 取締役 ( 社外取締役を除く)11 名 15,691 株 式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/01/17 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 12 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,691 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,540 円 (3) 発行総額 71,237,140 円 (4) 株式の割当の対象者 及びその人数並びに取締役 ( 社外取締役を除く)11 名 15,691 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2020 年 1 月 17 日 以 上...
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