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社外取締役 の検索結果　71件中 31-60件目(7.941秒)
第70期定時株主総会報告書(第70期定時株主総会招集ご通知提供書面)
2021/05/25 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第70期定時株主総会報告書(第70期定時株主総会招集ご通知提供書面)
引用：信託銀行株式会社 251 1.30 ( 注 ) 1. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の持株数には、取締役 ( 社外 取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信 託財産である当社株式 132 千株が含まれております。 2. 当社は自己株式を4,964,665 株保有しておりますが、上記大株主から は除外しております。 3. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 金融機関 証券会社 その他国内法人 外国法人等 個人その他 27 24 42 104 1,836 名 名...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/05 【8150】三信電気株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 16,281,373 株 2022 年 3 月期 16,281,373 株 2 期末自己株式数 2023 年 3 月期 1Q 4,097,810 株 2022 年 3 月期 4,097,789 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 3 月期 1Q 12,183,569 株 2022 年 3 月期 1Q 19,183,878 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式 (2023 年 3 月期...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/06/21 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：取締役及び独立社外 監査役から構成される資本政策検討委員会の設置について決議し、同日、当該資本政策検討委員会を設 置いたしました。当該資本政策検討委員会の構成委員は、当社の独立社外取締役である内村健、西野實、 竹内立男、藤岡昭裕、及び当社の独立社外監査役である山本昌平及び毛塚邦治、の計 6 名で構成されて おり、各委員は、当社の独立社外取締役又は独立社外監査役に係る独立性及び社外性の要件を満たして おり、シティインデックスイレブンスの親会社である ATRA の株主とされる村上氏及びその親族...
四半期報告書－第71期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/10 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： (その他 )( 注 ) 普通株式 19,304,100 193,041 同上 単元未満株式普通株式 12,673 - - 発行済株式総数 24,281,373 - - 総株主の議決権 - 193,041 - ( 注 ) 「 完全議決権株式 (その他 )」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権の数 10 個 )、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信託財産として、株式 会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 132,800...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定並びに別途積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ
2021/05/12 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定並びに別途積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ
引用：遂行の円滑化等による経営の安定化を図ることを目的の一つとしており ました。 また、当社は、2020 年 9 月 16 日開催の当社取締役会において、自己株式の公開買付けを検討・判断 するにあたって、それが中長期的な当社企業価値の向上につながるか否かを検証し、かつ、かかる向上 につながるための諸条件について特に慎重を期して確認するため、当社の独立社外取締役及び独立社外 監査役から構成される資本政策検討委員会の設置について決議し、同日、当該資本政策検討委員会を設 置いたしました。当該資本政策検討委員会...
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
2022/11/07 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
引用： 千株 (19,178 千株 ) 24,281 千株 (19,180 千株 ) 24,281 千株 (19,183 千株 ) 16,281 千株 (12,183 千株 ) 101 株当たり当期純利益 33.62 円 67.48 円 75.66 円 85.82 円 171.12 円 270.66 円 111 株当たり純資産 2,191.19 円 2,224.47 円 2,188.84 円 2,249.40 円 2,514.04 円 2,890.31 円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第70期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/08 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第70期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：株式普通株式 12,873 - - 発行済株式総数 24,281,373 - - 総株主の議決権 - 193,041 - ( 注 ) 「 完全議決権株式 (その他 )」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権の数 10 個 )、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信託財産として、株式 会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 132,800 株 ( 議決権の数 1,328 個 )が含まれておりま す。 2...
公開買付届出書
2021/06/22 【8150】三信電気株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：を取得し、シティインデックスイレブンスが所有する当社株式の割合を約 20% 低下させることに よって、事業遂行の円滑化等による経営の安定化を図ることを目的の一つとしておりました。 また、当社は、2020 年 9 月 16 日開催の当社取締役会において、自己株式の公開買付けを検討・判断するにあたっ て、それが中長期的な当社企業価値の向上につながるか否かを検証し、かつ、かかる向上につながるための諸条件に ついて特に慎重を期して確認するため、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される資本政策検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【8150】三信電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役 ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画についての適切な監督 最高経営責任者等の後継者の計画につきましては、指名...
第69期定時株主総会招集ご通知
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集ご通知
引用：取締役常務執行役員再任 あきお 明雄取締役常務執行役員再任 ゆうじ 祐二取締役常務執行役員再任 こうじ 浩司取締役執行役員再任 みつひろ 光弘取締役執行役員再任 ひろし 浩司取締役執行役員再任 たけし 健取締役再任社外独立 みのる 實取締役再任社外独立 たつお 立男取締役再任社外独立 あきひろ 昭裕 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立 役員 6候補者番号 1 まつなが 松永 みつまさ 光正 (1948 年 2 月 7...
四半期報告書－第70期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/09 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第70期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：シティA 棟 ) 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内 2 丁目 1-1 266 1.38 住友生命保険相互会社東京都中央区築地 7 丁目 18-24 265 1.37 計 - 12,589 65.17 ( 注 )1 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の所有株式数には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績 連動型株式報酬制度に係る信託の信託財産として、当社株式 132 千株が含まれております。 2 上記のほか、自己株式が4,964 千株あります。 6/19(6)【 議決権...
独立役員届出書
2020/06/08 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内村健社外取締役 ○ ○ 有 2 西野實社外取締役 ○ ○ 有 3 竹内立男社外取締役 ○ △ 有 4 藤岡昭裕社外取締役 ○ ○ 新任有 5 山本昌平社外監査役 ○ ○ 有 6 毛塚邦治社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 該当ありません。 内村健氏は、当社経営...
第69期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： …………… 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報 酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に 基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支 給見込額を計上しております。 ⑷ 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日 の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、在外子会社の純...
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8150】三信電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：,086 19,599 17,176 17,064 18,443 従業員数 689 633 627 603 614 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (92) (89) (70) (55) (39) ( 注 )1 売上高には、消費税等は含まれておりません。 2 当社は、第 67 期より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しております。 株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式を、1 株当たり純資産額の算定 上、期末発行済株式総数から控除...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/12 【8150】三信電気株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式 (2021 年 3 月期 132,800 株、2020 年 3 月期 136,700 株 )が含まれております。また、本信託が保 有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております (2021 年 3 月期 134,317 株、2020 年 3 月期 137,592 株 )。 ( 参考 ) 個別業績の概要 1.2021 年 3 月期の個別業績 (2020 年 4 月 1 日...
第69期定時株主総会報告書(第69期定時株主総会招集ご通知提供書面)
2020/06/06 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第69期定時株主総会報告書(第69期定時株主総会招集ご通知提供書面)
引用： 銀行 455 2.36 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) JP MORGAN CHASE BANK 385151 377 1.96 347 1.80 ( 注 ) 1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 )の持株数には、 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に 係る信託の信託財産である当社株式 136 千株が含まれております。 2. 当社は自己株式を4,964,410 株保有しておりますが、上記大株主から は除外しており...
四半期報告書－第70期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：株式 ( 自己株式等 ) 普通株式 4,964,400 - 単元株式数 100 株 完全議決権株式 (その他 )( 注 ) 普通株式 19,304,100 193,041 同上 単元未満株式普通株式 12,873 - - 発行済株式総数 24,281,373 - - 総株主の議決権 - 193,041 - ( 注 ) 「 完全議決権株式 (その他 )」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権の数 10 個 )、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式...
2022年３月期 決算説明資料
2022/05/20 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
2022年３月期 決算説明資料
引用：当期純利益 33.62 円 67.48 円 75.66 円 85.82 円 171.12 円 172.36 円 111 株当たり純資産 2,191.19 円 2,224.47 円 2,188.84 円 2,249.40 円 2,514.04 円 2,585.28 円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する株式に対する配当額も含まれます。 また、22 年 3 月期予想には1 株当り20 円の記念配当を含んでおります。 2)1 株当り...
2022年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/03 【8150】三信電気株式会社、決算発表
2022年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,373 株 2 期末自己株式数 2022 年 3 月期 3Q 4,097,658 株 2021 年 3 月期 5,097,465 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2022 年 3 月期 3Q 15,594,690 株 2021 年 3 月期 3Q 19,182,110 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式 (2022 年 3 月期 3Q 132,800 株、2021 年 3 月期 132,800...
四半期報告書－第69期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/07 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用： - - 発行済株式総数 24,281,373 - - 総株主の議決権 - 193,042 - ( 注 ) 「 完全議決権株式 (その他 )」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権の数 10 個 )、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信託財産として、日本 トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 )が保有する当社株式 136,700 株 ( 議決権の数 1,367 個 )が含 まれております。 2【 自己株式等 】 所有者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【8150】三信電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画についての適切な監督 最高経営責任者等の後継者の計画につきましては、指名・報酬諮問...
第68期定時株主総会招集ご通知
2019/05/27 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第68期定時株主総会招集ご通知
引用： 光弘取締役執行役員再任 ひろし 浩司執行役員新任 たけし 健取締役再任社外独立 みのる 實取締役再任社外独立 たつお 立男取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立 役員 6候補者番号 1 まつなが 松永 みつまさ 光正 (1948 年 2 月 7 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位および担当 ] 1980 年 1 月当社入社 1980 年 10 月取締役に就任 1983 年 11 月常務取締役に就任 1993...
四半期報告書－第69期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【8150】三信電気株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： ( 社外取締役を除く)を 対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託の信託財産として、当社株式 136 千株が含まれております。 2 上記のほか、自己株式が4,964 千株あります。 6/19(6)【 議決権の状況 】 1【 発行済株式 】 EDINET 提出書類 三信電気株式会社 (E02671) 四半期報告書 2019 年 9 月 30 日現在 区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容 無議決権株式 - - - 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) - - - 議決権制限株式...
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/27 【8150】三信電気株式会社、決算発表
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 24,281,373 株 2019 年 3 月期 24,281,373 株 2 期末自己株式数 2020 年 3 月期 5,101,110 株 2019 年 3 月期 5,103,188 株 3 期中平均株式数 2020 年 3 月期 19,179,415 株 2019 年 3 月期 21,471,490 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式 (2020 年 3 月期 136,700 株、2019 年 3...
第68期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/27 【8150】三信電気株式会社、株主総会招集通知
第68期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報 酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に 基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支 給見込額を計上しております。 ⑷ 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日 の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、在外子会社の純 資産の部...
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【8150】三信電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：円 ) 12,489 10,086 19,599 17,176 17,064 従業員数 690 689 633 627 603 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (91) (92) (89) (70) (55) ( 注 )1 売上高には、消費税等は含まれておりません。 2 当社は、第 67 期より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しております。 株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式を、1 株当たり純資産額の算定 上、期末...
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2020/05/27 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 69 期定時株主総会決議により選任予定 ) 藤岡昭裕 (ふじおかあきひろ) ※ 社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 (2020 年 6 月 26 日開催予定の第 69 期定時株主総会終結時に退任予定 ) 永瀬知行 (ながせともゆき) 2. 執行役員の異動 (2020 年 6 月 27 日付 ) 新役職氏名旧役職 常務執行役員 ながせ 永瀬 ともゆき 知行 取締役執行役員 デバイス事業グループ デバイス事業グループ 第一営業ユニット、第二営業ユニット 第一営業ユニット、第二営業ユニット...
2020年3月期　決算説明資料
2020/05/27 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
2020年3月期　決算説明資料
引用： 株当たり当期純利益 ▲55.90 円 33.62 円 67.48 円 75.66 円 111 株当たり純資産 2,183.84 円 2,191.19 円 2,224.47 円 2,188.84 円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する株式に対する配当額も 含まれます 2)1 株当り当期純利益は期中平均発行済株式数 ( 自己株式除く)で算出しております 3)1 株当り純資産は期末発行済株式総数 ( 自己株式除く)で算出しており...
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/11/05 【8150】三信電気株式会社、決算発表
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式 (2022 年 3 月期 2Q 132,800 株、2021 年 3 月期 132,800 株 )が含まれております。また、本信託 が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(2022 年 3 月期 2 Q 132,800 株、2021 年 3 月期 2Q 135,826 株 )。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期...
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
2021/11/05 【8150】三信電気株式会社、その他のIR
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
引用：,183 千株 ) (12,316 千株 ) 101 株当たり当期純利益 33.62 円 67.48 円 75.66 円 85.82 円 101.67 円 111 株当たり純資産 2,191.19 円 2,224.47 円 2,188.84 円 2,249.40 円 2,309.88 円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する株式に対する配当額も 含まれます。また、22 年 3 月期予想には1 株当り20 円の記念配当を含んでおり...
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