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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　69件中 31-60件目(5.197秒)
支配株主等に関する事項について
2021/08/20 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：活動や経営判断について同社からの制約はなく、当社の独立性は確保されていると認識しております。 なお、Z ホールディングス株式会社が保有する当社株式の議決権割合は 45.0%であるため、当社は国際会計基準 (IFRS) 上、同社の連結対象の範囲に含まれております。当社はすべてのステークホルダー(お客様、株主様、 取引先様、従業員 )への価値向上と、上場会社としての事業運営の独立性維持を前提に、そのような状況を了承し ております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等などでの役職就任理由 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/23 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でまいります。 なお、当社では、かねてより、独立社外取締役をはじめとした独立役員の選任、ならびに、「 指名・報酬委員会 」および「 独立役員会 」の組成・運営 を前提としたコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいりました。しかしながら、2019 年 8 月 2 日開催の当社第 56 回定時株主総会に付議された 取締役選任議案に関し、これまで独立社外取締役として当社のガバナンス体制の中核を担ってきた独立社外取締役候補者 3 名の再任がいずれ も否決されたことに伴い、当社においては、独立社外取締役が不在...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/02/26 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：にお問い合わせください。 ご利用に関するお問い合わせ先 みずほ信託銀行証券代行部 0120-768-524 受付時間 午前 9 時 ~ 午後 9 時 ( 土・日・休日を除く) 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて 株式会社 ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、上記のほか、 当該プラットフォームをご利用いただけます。 3株主総会参考書類 議案 取締役 4 名選任の件 当社は現在、独立社外取締役が不在の状況となっております。つき...
独立役員届出書
2020/02/28 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アスクル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アスクル株式会社コード 2678 提出日 2020/2/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/13 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
（暫定）指名・報酬委員会「報告書」等および独立社外取締役候補者による「抱負文」に関するお知らせ
2020/02/06 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
（暫定）指名・報酬委員会「報告書」等および独立社外取締役候補者による「抱負文」に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 2 月 6 日 会社名アスクル株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 吉岡晃 (コード番号 :2678 東証一部 ) 問合せ先 役職・氏名執行役員 CFO 玉井継尋 TEL 03-4330-5130 ( 暫定 ) 指名・報酬委員会 「 報告書 」 等および 独立社外取締役候補者による「 抱負文 」に関するお知らせ 当社は本日、当社 ( 暫定 ) 指名・報酬委員会より、独立社外取締役候補者の指名基準、指名プロセ ス等に関する「 報告書 」を含む下記書類の提供を受け...
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
2020/02/05 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
引用：ゆみこ 市毛由美子 (1961 年 3 月 13 日生 ) 略歴 1989 年 4 月弁護士登録 1989 年 4 月日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2007 年 12 月のぞみ総合法律事務所パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月 NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役 2014 年 5 月イオンモール㈱ 社外監査役 2014 年 12 月三洋貿易 ㈱ 社外取締役・監査等委員 2016 年 12 月 ㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役・監査等委員 ( 現任 ) 2018 年 6 月...
四半期報告書－第57期第3四半期(令和1年11月21日－令和2年2月20日)
2020/03/27 【2678】アスクル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第57期第3四半期(令和1年11月21日－令和2年2月20日)
引用：らにより構成される指名・報酬委員会および独立役員会における審議・答申等を通じて、経営の 透明性・公正性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、少数株主保護のための体制を構 築・運用してまいりました。しかし、上記記載の当社第 56 回定時株主総会において、Zホールディングス株式会社 およびプラス株式会社が、当社前独立社外取締役 3 名の再任に反対票を投じ、その結果、3 名の再任も否決され、 独立社外取締役が不在となったことで、当社のコーポレート・ガバナンス、ひいては当社の少数株主の利益...
取締役の選任および組織変更にともなう取締役担当変更と新本部体制に関するお知らせ
2020/03/13 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
取締役の選任および組織変更にともなう取締役担当変更と新本部体制に関するお知らせ
引用：ことによりサービス向上と収益力強化 を図ることを目的として、2020 年 3 月 21 日付でカンパニー制組織から機能別組織に改編することにとも ない、取締役の担当変更と新本部体制を以下のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 (2020 年 3 月 13 日付 ) 氏名役職 ( 全員新任 ) いちげ 市毛 ゆみこ 由美子 社外取締役 ごとう 後藤 げんり 玄利 社外取締役 たか 髙 いわお 巖 社外取締役 つかはら 塚原 かずお 一男 社外取締役 上記 4 名は、東京証券取引所の定めおよび当社所定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/07 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社では、独立社外取締役をはじめとした独立役員の選任、ならびに、「 指名・報酬委員会 」および「 独立役員会 」の組成・運営を前提としたガバ ナンス体制を構築し、これらの体制を前提にコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施してまいりました。 しかしながら、2019 年 8 月 2 日開催の当社第 56 回定時株主総会における取締役選任議案において、主として支配的株主であるZホールディングス 株式会社 ( 旧ヤフー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/09 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社では、独立社外取締役をはじめとした独立役員の選任、ならびに、「 指名・報酬委員会 」および「 独立役員会 」の組成・運営を前提としたガバ ナンス体制を構築し、これらの体制を前提にコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施してまいりました。 しかしながら、2019 年 8 月 2 日開催の当社第 56 回定時株主総会における取締役選任議案において、主として支配的株主であるZホールディングス 株式会社 ( 旧ヤフー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/18 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社では、独立社外取締役をはじめとした独立役員の選任、ならびに、「 指名・報酬委員会 」および「 独立役員会 」の組成・運営を前提としたガバ ナンス体制を構築し、これらの体制を前提にコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施してまいりました。 しかしながら、2019 年 8 月 2 日開催の当社第 56 回定時株主総会における取締役選任議案において、主として支配的株主であるヤフー株式会社お よび同社に同調するプラス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/23 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社では、独立社外取締役をはじめとした独立役員の選任、ならびに、「 指名・報酬委員会 」および「 独立役員会 」の組成・運営を前提としたガバ ナンス体制を構築し、これらの体制を前提にコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施してまいりました。 しかしながら、2019 年 8 月 2 日開催の当社第 56 回定時株主総会における取締役選任議案において、主として支配的株主であるヤフー株式会社お よび同社に同調するプラス...
（暫定）指名・報酬委員会の設置および同委員の選任について
2019/09/12 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
（暫定）指名・報酬委員会の設置および同委員の選任について
引用：委員会の設置および同委員の選任 当社においては、2019 年 8 月 2 日開催の第 56 回定時株主総会において、独立社外取締役候補者であった 3 名全員の選任が否決されたことにより独立社外取締役が不在という状況になったことを受け、同日以 降、少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制の再構築を急務とし、ヤフー株式会社 ( 以下 「ヤフ ー社 」)およびプラス株式会社 ( 以下 「プラス社 」)とも協議を重ね、独立社外取締役の選任プロセスにつ いて検討してまいりました。 従来、当社では当社...
（暫定）指名・報酬委員会委員長選定及び同委員会の『運営方針』について
2019/09/17 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
（暫定）指名・報酬委員会委員長選定及び同委員会の『運営方針』について
引用：し、下記のとおり決定いたしまし たので、ご報告します。 【 委員長 】 委員の互選で、國廣正弁護士が委員長に就任しました。 【 当委員会の任務 】 当委員会は、現在欠員となっている独立社外取締役候補者案を取締役会に答申することを任務とする暫 定的な指名・報酬委員会です。このため、委員の任期は臨時株主総会で新たな独立社外取締役が選任され た時点までとし、その後に開催される新たな独立社外取締役を含む取締役会において改めて指名・報酬委 員会の委員を選任します。 【 運営方針 】 当委員会は、会社法...
独立役員届出書
2019/07/19 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アスクル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アスクル株式会社コード 2678 提出日 2019/7/19 異動 ( 予定 ) 日 2019/8/2 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
2019年定時株主総会招集通知
2019/07/16 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 10 名全員の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 5 名 を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 1 再任 いわた 岩田 しょういちろう 彰一郎 代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 3 再任 よしだ 吉田 よしおか 吉岡 ひとし 仁 あきら 晃 取締役 BtoBカンパニーCOO( 最高執行責任者 ) リスク担当...
2020年５月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/03/17 【2678】アスクル株式会社、決算発表
2020年５月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：ます。 2 セグメント利益の調整額 △21 百万円は、セグメント間取引消去になります。 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 8アスクル株式会社 (2678) 2020 年 5 月期第 3 四半期決算短信 3.その他 (1) 役員の異動 (2020 年 3 月 13 日付 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 新任取締役 取締役市毛由美子 ( 社外取締役 ) 取締役後藤玄利 ( 社外取締役 ) 取締役髙巖 ( 社外取締役 ) 取締役...
本日の取締役記者会見について
2019/08/02 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
本日の取締役記者会見について
引用： ・取締役 BtoBカンパニー最高執行責任者 (COO) 吉田仁 ・取締役 BtoCカンパニー最高執行責任者 (COO) 木村美代子 ・取締役輿水宏哲 ・社外取締役今泉公二 ・社外取締役小澤 隆 生 2. 新体制としての基本的考え方 ・実質的な支配株主を有する上場会社としての独立性が損なわれないため、また、少数株主の利益を 保護するためのガバナンス体制の確立についての意見は不変です。 ・ヤフー株式会社とは、両社にとって最適な関係のあり方についての話し合いを速やかに開始 したいと考えています。 ・ロハコ...
代表取締役の異動ならびに取締役、監査役の選任に関するお知らせ
2019/08/02 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動ならびに取締役、監査役の選任に関するお知らせ
引用： 今泉公二社外取締役社外取締役 小澤 隆 生社外取締役社外取締役 (2) 監査役の選任 氏名新役職旧役職 渡辺林治社外監査役社外監査役 (3) 取締役の退任 氏名新役職旧役職 戸田一雄退任社外取締役 宮田秀明退任社外取締役 斉藤惇退任社外取締役 以上...
７月23「アスクル株式会社 独立役員会 記者会見」質疑応答記録について
2019/07/25 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
７月23「アスクル株式会社 独立役員会 記者会見」質疑応答記録について
引用： :2019 年 7 月 23 日 ( 火 ) 14:00~15:15 ■ 会場 :ベルサール八重洲 3 階 ■ 登壇者 アスクル株式会社独立社外取締役戸田一雄 同 独立社外監査役安本 隆 晴 ( 独立役員会アドバイザー) 日比谷パーク法律事務所代表弁護士久保利英明 同弁護士松山遙 以上 1「アスクル株式会社独立役員会記者会見 」 質疑応答内容 2019 年 7 月 23 日 14:00~15:15 @ベルサール八重洲 登壇者 :アスクル株式会社独立社外取締役戸田一雄 同 独立社外監査役安本 隆 晴...
「アスクル株式会社 独立役員会 記者会見」実施のお知らせ、資料について
2019/07/23 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
「アスクル株式会社 独立役員会 記者会見」実施のお知らせ、資料について
引用： 】 ■ 日時 :2019 年 7 月 23 日 ( 火 ) 14:00~15:15 ■ 会場 :ベルサール八重洲 3 階 ■ 登壇者 アスクル株式会社独立社外取締役戸田一雄 同 独立社外監査役安本 隆 晴 ( 独立役員会アドバイザー) 日比谷パーク法律事務所代表弁護士久保利英明 同弁護士松山遙 ■ 出席者数 約 80 名 【 配布資料 】 本リリース添付のとおり なお、本日の質疑応答内容については入手のうえ、明日改めて発表させていただく予定です。 以上 1独立役員会 記者会見 2019 年 7 月 23...
アスクル株式会社 独立役員会による「ヤフーによるアスクルの企業統治を蹂躙した議決権行使を深く憂慮する声明」提出について
2019/07/28 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
アスクル株式会社 独立役員会による「ヤフーによるアスクルの企業統治を蹂躙した議決権行使を深く憂慮する声明」提出について
引用：した議決権行使を深く憂慮する声明 2019 年 7 月 28 日 アスクル独立役員会 1 ヤフー株式会社 ( 以下 「ヤフー」)の 7 月 24 日付プレスリリース ヤフーは、7 月 24 日付プレスリリース( 別紙 1)により、アスクル株式会社 ( 以下 「アスク ル」)の定時株主総会 ( 本年 8 月 2 日開催 )の取締役選任議案に関し、アスクル社長岩田彰一 郎のほか、独立役員会の構成メンバーで独立社外取締役である戸田一雄、宮田秀明及び斉藤 惇の再任について反対の議決権行使を行ったことを表明...
支配株主等に関する事項について
2019/08/20 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 立社外取締役候補者 3 名の再任がいずれも否決されました。これにより、当社には独立社外取締役が不在とな りました。 当社は、ヤフー株式会社という支配的株主がおり、かつ同社が現に上述のような行動に出ているにもかかわ らず独立社外取締役が不在というのは、コーポレートガバナンス・コード、および経済産業省が2019 年 6 月 28 日に策定した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 (グループガイドライン)」に照らしまし ても大いに憂慮すべき事態と認識しております。 当社といたし...
8月1日取締役会における当社株式の売渡請求審議の延期について
2019/07/31 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
8月1日取締役会における当社株式の売渡請求審議の延期について
引用：につ いては開催しないことといたしましたのでお知らせいたします。 1. 売渡請求についての審議延期について 当社としては、ヤフーが岩田社長のみならず独立社外取締役 3 名について再任しない議決権行使 をしたことは、当社のガバナンスプロセスを無視し、当社の独立性を著しく侵害するものであっ て、大変遺憾であることは変わりありません。また、当社が候補者としている当該独立社外取締 役について、当社として最適な人選であると考えていることも変わりありません。 1 一方、社外取締役 3 名について再任反対の議決権行使が行わ...
有価証券報告書－第56期(平成30年5月21日－令和1年5月20日)
2019/07/26 【2678】アスクル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成30年5月21日－令和1年5月20日)
引用：には、ヤフー株式会社および当社の第二位株 主であるプラス株式会社が、インターネットを用いた方法により、当社代表取締役社長岩田彰一郎ならびに当社独 立社外取締役戸田一雄、宮田秀明および斉藤惇の各氏の再任について反対票を投じた旨を公表しました。当社代表 取締役社長岩田彰一郎は、1997 年 3 月に当社代表取締役に就任して以来、マーケティング分野における高い見識と EC 企業としての高い志、強いリーダーシップにより、当社グループを飛躍的に成長させ、企業価値を向上させて 13/129 EDINET 提出書類...
支配株主等に関する事項について
2020/08/20 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：判断について同社からの制約はなく、当社の独立性は確保されていると認識しております。 なお、Z ホールディングス株式会社が保有する当社株式の議決権割合は 45.1%であるため、当社は国際会計基準 (IFRS) 上、同社の連結対象の範囲に含まれております。当社はすべてのステークホルダー(お客様、株主様、 取引先様、従業員 )への価値向上と、上場会社としての事業運営の独立性維持を前提に、そのような状況を了承し ております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等などでの役職就任理由 社外取締役 小澤...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/07/16 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：規程を遵守し、適正な職 務執行を行います。 2 当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締役会には 当社と利害関係を有しない社外取締役が常時在籍します。 3 当社は、CSR 委員会その他の委員会を設置し、取締役会のガバナンス機能を補完する 体制を構築します。 4 環境、情報セキュリティ、労働安全、品質、各種法令に関する教育・研修等を定期的に 実施することによりコンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整 備します。 5 当社の使用人の職務執行状況...
ヤフー株式会社からの社長退陣要求と、アスクルからの提携解消協議申入れのお知らせ
2019/07/17 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
ヤフー株式会社からの社長退陣要求と、アスクルからの提携解消協議申入れのお知らせ
引用：な支配株主であるヤフー社が存す る一方、上場会社として、少数株主の利益にも配意した適切なコーポレート・ガバナンスの体制を実現する べく、取締役 10 名中、社外取締役 5 名 ( 内独立役員 3 名 )を選任すると共に、指名・報酬委員会を設置して おり、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案に関しては、取締役会による決定に先立ち、同委員会 の答申を受け、これを最大限尊重することとしております。 なお、別紙のとおり、当社独立役員会からも、本提携関係を見直すべきとの意見書が当社に提出されており...
四半期報告書－第57期第1四半期(令和1年5月21日－令和1年8月20日)
2019/09/30 【2678】アスクル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第57期第1四半期(令和1年5月21日－令和1年8月20日)
引用：してまいりました。しかし、上記記載の当社第 56 回定時株主総会において、ヤフー株式会社およびプラス 株式会社が、当社前独立社外取締役戸田一雄、宮田秀明および斉藤惇の各氏の再任に反対票を投じ、その結果、各 氏の再任も否決されたため、当社には当四半期報告書提出日現在、独立社外取締役が不在となっております。同年 9 月 12 日開催の当社取締役会において、暫定の指名・報酬委員会の設置を決議したのち同委員会の開催を継続し、 独立社外取締役の早期の選任に向けて取り組んでおりますが、独立社外取締役不在の状況が継続...
日本取締役協会による「緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方」発表について
2019/07/31 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
日本取締役協会による「緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方」発表について
引用： (グループガイドライン)でも示されている通り。そこでは、 上場子会社側の独立社外取締役が、少数一般株主の利益を守るために重要な役割を果たす必要が ある。 ・しかし問題になっているヤフーとアスクルの間の社長再任をめぐる対立で、アスクルの社長候補 の取締役を不再任にしただけでなく、同じ理由で、独立社外取締役まで全員不再任としたのは、 親子上場企業のガバナンス上、重大な問題である。支配的株主の横暴をけん制するために存在し ている、独立取締役を緊急性も違法行為もない状態で解任できるならば、ガバナンスの基本構造...
開示情報 > 全文検索