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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(3.098秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社代表取締役 宮田秀典取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社キュービック代表取締役 北條明宏取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 BLAST-Hub 代表取締役 ( 注 )1. 取締役小川忠久氏、取締役小尾一介氏、取締役木村純氏、取締役宮田秀典氏及び 取締役北條明宏氏は、社外取締役であります。 2. 取締役北條明宏氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に 関する相当程度の知見を有しております。 3. 当社は取締役小川忠久氏、取締役小尾一介氏、取締役木村純氏及び取締役宮田 秀典氏...
有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の強化に取組ん でおります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くととも に、取締役会を構成する取締役の過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実と経営のさらなる効率化を図っております。定款の定めにより、取締役会は、 会社法第 399 条の13 第 6 項の規定により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 経営の「 効率性の向上 」のため、常勤取締役、執行役員及び部長で構成される経営会議において業務執行における意思決定を行っております。 営業部門は代表取締役社長の直轄部門とし、経営の意思決定を迅速に現場に反映させる一方、管理部門は業務を管理部に集約し、取締役管理 部長が統括しております。 経営の「 健全性の維持 」のため、社外取締役を中心とした取締役会において経営の監視を行っております。 経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員 ) 株式会社キュービック代表取締役 北條明宏取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 BLAST-Hub 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役小川忠久氏、取締役小尾一介氏、取締役木村純氏、取締役宮田秀典氏及び 取締役北條明宏氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員北條明宏氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有しております。 3. 当社は取締役小川忠久氏、取締役小尾一介氏、取締役木村純氏及び取締役宮田 秀典氏を( 株 ) 東京証券取引所...
有価証券報告書－第21期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：である取締役を置くとともに、 取締役会を構成する取締役の過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの一層の充実と経営のさらなる効率化を図っております。定款の定めにより、取締役会は、会社法 第 399 条の13 第 6 項の規定により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるとしてお り、迅速・機動的な経営判断を行える体制をとっております。 当社における、企業統治の体制は、下図のとおりであります。 企業統治の体制 (2019 年 6 月...
2021年定時株主総会招集通知（WEB）
2021/06/02 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（WEB）
引用：を有しない社外取締役が出席いたしました。その他、監査等委員会は6 回、 リスクマネジメント委員会は12 回開催いたしました。 (2) 監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査 を行うとともに、当社代表取締役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との 間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。 (3) 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社 の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。 3. 会社の支配に関する基本...
2020年定時株主総会招集通知（WEB）
2020/06/03 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（WEB）
引用：しており、その 基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。 (1) 主な会議の開催状況として、取締役会は16 回開催され、取締役の職務執行の適法 性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害 関係を有しない社外取締役が出席いたしました。その他、監査等委員会は8 回、 リスクマネジメント委員会は12 回開催いたしました。 (2) 監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査 を行うとともに、当社代表取締役及び他の取締役、内部監査室...
2019年定時取締役会招集通知（WEB開示）
2019/06/04 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時取締役会招集通知（WEB開示）
引用：の執行について生ずる費用等を支弁す るため、毎年一定額の予算を設けることといたします。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、そ の基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。 (1) 主な会議の開催状況として、取締役会は17 回開催され、取締役の職務執行の適 法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と 利害関係を有しない社外取締役が出席いたしました。その他、監査等委員会は 7...
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