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2021/05/14 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、決算発表

2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2021 年 6 月 25 日付 ) ・新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 候補社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遊上利之・退任予定社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 中林策 (2) 受注及び販売の状況 1 受注実績セグメントの名称不動産販売事業前連結会計年度 (2020 年 3 月期 ) 区分ワンルームマンション...

2020/07/08 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出について

引用： )................................................................... 8 2 重要な会議体 ( 経営会議や業務執行に関係する各種委員会など、業務執行取締役や執行役員を中心とする合議による意思決定の場等 )の新設 ....................................... 9 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 .............................. 10 1 監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 ...................................... 10 2 代表...

2020/11/16 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：株式会社プレサンスコーポレーション(E04047) 意見表明報告書 2【公開買付者が買付け等を行う株券等の種類】普通株式 3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】 (1) 意見の内容当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )のうち、公開買付者の取締役である若旅孝太郎氏を除く8 名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員 ( 監査等委員を含む。)の一致により、下記「(2) 意見の根拠及び理由...

2020/05/14 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

外部経営改革委員会の提言を踏まえた当社再発防止策について

引用：決定に関する審議および土地仕入の進捗報告を行う場として、代表取締役、開発事業本部、建築事業本部など関連する部署の責任者・担当者からなる土地仕入業務のプロジェクト会議を 2020 年 5 月に設置いたしました。 2. 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備調査報告書に記載の通り、監査等委員でもある社外取締役に対して、事業活動に関する十分な情報・知識提供が実施されておらず、取締役の職務執行や会社経営に対する監督が十分に発揮できなかったことを省み、社外取締役が職務執行の監督を行う...

2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、及び同社との資本業務提携契約の変更等に関する合意書の締結に関するお知らせ

引用： HANEI FUND,L.P. ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 1.15% (8) 当社と公開買付者の関係資本関係公開買付者は、当社株式 20,621,100 株 ( 議決権数 206,211 個、所有割合 ( 注 1)31.82%)を所有し、当社を持分法適用関連会社としております。人的関係当社の社外取締役である若旅孝太郎氏は公開買付者の取締役を兼務しております。取引関係公開買付者の連結子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントが当社から土地を購入する取引...

2020/06/24 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について

引用：られました。 • 業務全般にわたって、創業家かつ大株主であった前代表取締役社長の個人的能力に依存しており、同人に過度な権限集中が行われていたこと • 内部監査部門に十分な人員が配置されていないほか、同部門と監査等委員会とが十分に連携していなかったことから、深度ある監査が行われていなかったこと • 取締役は、自己の担当部門の業務以外への関心が薄く、取締役間の相互牽制が行われなかったほか、社外取締役に対しても適切な情報が提供されないなど、取締役会としての監督機能が不十分であったこと以上を踏まえると、当社...

2020/07/07 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,578 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,203 円 (4) 発行価額の総額 39,191,334 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 18,285 株当社子会社取締役 9 名 14,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品...

2019/06/24 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。 https://www.pressance.co.jp/company/company8.html (2) 本報告書の「1.1 基本的な考え方」に記載しております。 (3) 当社は、取締役の報酬を決定するにあたっては、その決定プロセスの透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬等委員会において、その内容を検討したうえで、取締役会にて決定しております。なお、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的...

2020/06/08 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ます。この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築することを目的とした環境整備他の再発防止策を策定し、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の改革を進めております。また、前社長との関係の見直しに関して、2020 年 5 月 8 日付で公表した「株式会社オープンハウスによる当社普通株式の取得完了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載の通り...

2020/08/11 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

2021年3月期第1四半期決算ハイライト

引用：月に確定済同 6 月から運用開始済 2020 年 4 月に会議を設置し、継続して運用中 2020 年 5 月に会議を設置し、継続して運用中 • 監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 2020 年 5 月に内部監査課に事務局機能を設置し、運用中 2 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 • 代表取締役と監査等委員会との面談 ( 毎月 ) • 新設されたグループ経営会議への出席 2020 年 5 月から継続して運用中 2020 年 4 月の会議設置以降、監査等委員...

2021/01/15 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

株式会社オープンハウスによる当社株券に対する公開買付けの結果、並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用： 5) 1.02% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行 ) 0.98% (10) 当社と当該株主の関係資本関係公開買付者は、当社株式 20,621,100 株を所有し、当社を持分法適用関連会社としております。人的関係本日現在、当社の社外取締役である若旅孝太郎氏は公開買付者の取締役を兼務しております。取引関係公開買付者の連結子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントが当社から土地を購入する取引...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：や執行役員が業務執行するにあたっての監督機能、相互牽制・チェックの体制、社内ルールの整備・運用等が十分でなかったとの認識を持つに至っております。この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築することを目的とした環境整備他の再発防止策を策定し、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の改革を進めております。 8/102EDINET 提出書類株式会社プレサンスコーポレーション(E04047...

2020/07/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ

引用：名 18,285 株当社子会社取締役 9 名 14,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2019/05/28 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： 31 日まで) 計算書類報告の件 - 1 -決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案第 5 号議案第 6 号議案第 7 号議案定款一部変更の件取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)9 名選任の件監査等委員である取締役 3 名選任の件退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件ストック...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 (3) 利益相反取引及び競業取引に関するルールの設計と教育・取締役及び執行役員から利益相反取引及び競業取引に関する誓約書の提出・取締役及び執行役員から利益相反取引...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第19期(平成27年4月1日－平成28年3月31日)

引用：決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 2/3EDINET 提出書類株式...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第20期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)

引用：決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 2/3EDINET 提出書類株式...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第21期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

引用：決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 2/3EDINET 提出書類株式...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第22期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 2/3EDINET 提出書類株式...

2021/02/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

2021年3月期第3四半期決算ハイライト

引用： ➠ 東京証券取引所から求められた『改善報告書および改善状況報告書の提出』への対応を完了報告書閲覧サイト改善報告書一覧 | 日本取引所グループ (jpx.co.jp) https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-reports/index.html 再発防止策骨子 1. 取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法の見直し 2. 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 3. 利益相反取引及び競業取引...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：のあり方及び意思決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席(3) 利益相反取引及び競業取引...

2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

引用：業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」( 平成 22 年 4 月 1 日付 )では、第三者割当による株式の発行を行う場合、その払込金額は、原則として取締役会決議日の直前営業日の株価に 0.9 を乗じた額以上の価額であることが要請されているところ、当社は、本払込金額は当該指針に準拠するものであるため、会社法第 199 条第 3 項に規定されている「特に有利な金額」に該当しないものと判断しております。なお、当社の社外取締役である若旅孝太郎氏はオープンハウスの取締役を兼務...

2020/03/31 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR

外部経営改革委員会の調査報告書の受領に伴う再発防止策の骨子について

引用：方法 ( 権限、基準等 )の整備 ※ 現在、土地仕入れの意思決定に関する合議制の会議体を設置し、その決裁基準や意思決定方法の検討を行っています (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 1 監査等委員会をサポートする事務局機能を拡充するため、監査等委員への十分な情報提供や内部監査との連携機能等を担う人員の設置 (3) 利益相反取引及び競業取引に関するルールの設計と教育 1 利益相反取引及び競業取引の定義とルールの整備 2 利益相反取引及び競業取引に関する教育 (4) 土地仕...

2020/06/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、内部統制報告書

内部統制報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：のあり方及び意思決定方法の見直し・取締役会の開催頻度を月 2 回へ増加・取締役会における決議・報告事項の再設計・全グループ経営幹部が参加するグループ経営会議の設置・仕入業務に関する審議機関として、仕入プロジェクト会議の設置 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備・内部監査課に監査等委員会をサポートする事務局機能の設置・代表取締役と監査等委員会との毎月の面談の実施・監査等委員のグループ経営会議及び仕入プロジェクト会議への出席 (3) 利益相反取引及び競業取引...

2019/06/24 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、臨時報告書

臨時報告書

引用：する。なお、支給時期は、各取締役の退任の時とする。第 6 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することするものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬の総額は、年額 100,000 千円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年 100,000 株以内とします。第 7 号...

2019/06/21 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 34,336 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,578 円 (4) 発行価額の総額 54,182,208 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 9 名 21,541 株当社子会社取締役 9 名 12,795 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：はありません。 20,621,100 株当社の社外取締役である若旅孝太郎氏はオープンハウスの取締役を兼務しております。該当事項はありません。オープンハウスの連結子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントが当社から土地を購入する取引があります。 c. 割当予定先の選定理由当社は、1997 年 10 月、不動産販売業を行うことを目的とする株式会社日経プレステージとして大阪市中央区に設立され、1998 年 11 月に自社ブランドマンションの販売を開始いたしました。その後、当社は、2002 年...

2019/07/12 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ

引用：,541 株当社子会社取締役 9 名 12,795 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2019/06/24 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を使用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在の役員は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)9 名 ( 山岸忍、土井豊、田中俊英、河合克磨、平野賢一、多治川淳一、原田昌紀、髙野雅英、海瀬和彦 )と監査等委員である取締役 3 名 ( 中林策、酒谷佳弘、西岡慶子、内 3 名社外取締役であります。)で構成されております。また、当社では、「内部統制システムの構築に関する基本方針」や「コンプライアンス規程」等を定め...

2020/11/13 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR

2021年3月期第2四半期決算ハイライト

引用：であるスピーディな意思決定を確保 � 関係部署が集まり、収支計画・リスク要因・建築プラン等について妥当性、合理性、収益性を多角的に審議 ➡ 相互牽制、コンプライアンス体制、リスク管理体制を強化 11再発防止策の概要および進捗状況 (2/4)2020 年 11 月 13 日時点骨子 2: 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 1 再発防止策監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 2020 年 11 月 13 日時点の進捗状況 � 2020 年 5 月に内部監査課に事務局機能を設置...

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