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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　55件中 31-55件目(6.605秒)
有価証券報告書－第24期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/27 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：ます。このような目的を継続的に維持向上するために、日常的な業務執行を律 する規範としてコーポレート・ガバナンスを捉え、リスク管理とコンプライアンスの徹底による内部統制の充実 により、株主及び全ステークホルダーからの厚い信頼を得られるよう経営努力していく所存であります。 2 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 本書提出日現在、当社は、企業統治の体制として、監査役会設置会社制度を採用するとともに、独立性の高 い社外取締役 ( 独立役員 )3 名と社外監査役 3 名を選任し、監査役会、内部...
2021年６月期決算説明会資料
2021/08/05 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2021年６月期決算説明会資料
引用： ( 現任 ) 役職員数 決算期 本社 取締役 8 名 監査役 3 名 社員 41 名 契約等 1 名 子会社 6 名 合計 6 月末日 59 名 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 トライエッジ御茶ノ水 13 階 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役赤井渡 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 中島信一郎 社外取締役 ( 独立役員 ) 瀬古美喜 社外取締役 ( 独立役員 ) 篠田哲志 社外監査役 ( 常勤 ) 進藤祥一 社外監査役椎熊正大 社外監査役徳山秀明 2...
2021年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/08/05 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、決算発表
2021年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：開催予定の第 24 回定時株主総会 及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役候補 取締役 ( 重任 ) 服部信治 ( 現代表取締役社長 ) 取締役 ( 重任 ) 田中敦 ( 現取締役副社長 ) 取締役 ( 重任 ) 赤井渡 ( 現取締役上席執行役員管理本部長 ) 取締役 ( 重任 ) 梶河孝志 ( 現取締役執行役員事業本部企画建設部長 ) 取締役 ( 重任 ) 木村義純 ( 現取締役執行役員事業本部渉外推進部長 ) 取締役 ( 重任 ) 中島信一郎 ( 現社外取締役...
2021年６月期第３四半期決算説明会資料
2021/05/13 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2021年６月期第３四半期決算説明会資料
引用： 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 役職員数 決算期 本社 取締役 8 名 監査役 3 名 社員 45 名 契約等 1 名 子会社 6 名 合計 6 月末日 63 名 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 トライエッジ御茶ノ水 13 階 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役赤井渡 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 中島信一郎 社外取締役 ( 独立役員 ) 瀬古美喜 社外取締役 ( 独立役員 ) 篠田哲志 社外監査役 ( 常勤 ) 進藤祥一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポ レート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社は「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外取締役を 招聘し取締役の監督機能の強化と透明性の確保に努めております。 また、監査役は、内部監査部門である内部監査室並びに監査法人と相互の連携を図りながら、取締役の業務執行に関する監査を実施しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...
役員の異動に関するお知らせ
2021/08/05 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定 です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 山口さやか ( 現大成ラミック株式会社社外監査役 ) ( 注 ) 山口さやか氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役及び株式会社東京証券取 引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 瀬古美喜 2. 取締役・監査役新体制一覧 (9 月 24 日の株主総会承認後 ) 取締役 ( 重任 ) 服部信治 取締役 ( 重任...
2021年６月期第２四半期決算説明会資料
2021/02/05 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2021年６月期第２四半期決算説明会資料
引用： 取締役 監査役 社員 契約等 子会社 合計 6 月末日 8 名 3 名 46 名 1 名 7 名 65 名 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 トライエッジ御茶ノ水 13 階 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役赤井渡 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 中島信一郎 社外取締役 ( 独立役員 ) 瀬古美喜 社外取締役 ( 独立役員 ) 篠田哲志 社外監査役 ( 常勤 ) 進藤祥一 社外監査役椎熊正大 社外監査役徳山秀明 URBANET CORPORATION...
2021年６月期第１四半期決算説明会資料
2020/11/13 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2021年６月期第１四半期決算説明会資料
引用： 月名星建設 ( 株 ) ( 現 ( 株 )イクス・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 役員一覧 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役赤井渡 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 中島信一郎 社外取締役 ( 独立役員 ) 瀬古美喜 社外取締役 ( 独立役員 ) 篠田哲志 社外監査役 ( 常勤 ) 進藤祥一 社外監査役椎熊正大 社外監査役徳山秀明 URBANET CORPORATION Co., Ltd. 2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/07 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：社外監査役 常勤監査役進藤祥一 監査役椎熊正大 監査役徳山秀明公認会計士 ( 注 ) 1 取締役中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志の3 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2 常勤監査役進藤祥一、監査役椎熊正大及び徳山秀明の3 氏は会社法第 2 条第 16 号 に定める社外監査役であります。 3 常勤監査役進藤祥一及び監査役椎熊正大の両氏は、金融機関における長年の経験 があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4 監査役徳山秀明氏は、公認会計士の資格...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/01 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポ レート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社は「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外取締役を 招聘し取締役の監督機能の強化と透明性の確保に努めております。 また、監査役は、内部監査部門である内部監査室並びに監査法人と相互の連携を図りながら、取締役の業務執行に関する監査を実施しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...
2020年６月期第３四半期決算説明会資料
2020/05/14 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2020年６月期第３四半期決算説明会資料
引用： 月カク建築設計事務所設立代表 1981 年 2 月名星建設株式会社 ( 現 ( 株 ) イクス・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役専務鳥居清二 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 中島信一郎 瀬古美喜 篠田哲志 進藤祥一 社外監査役椎熊正大 社外監査役徳山秀明 URBANET...
2020年6月期決算説明会資料
2020/08/07 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2020年6月期決算説明会資料
引用：建設株式会社 ( 現 ( 株 ) イクス・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役専務鳥居清二 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 中島信一郎 瀬古美喜 篠田哲志 進藤祥一 社外監査役椎熊正大 社外監査役徳山秀明 URBANET CORPORATION Co., Ltd. 2...
取締役選任及び役付取締役選定、並びに執行役員選任のお知らせ
2019/09/27 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、PR情報
取締役選任及び役付取締役選定、並びに執行役員選任のお知らせ
引用：されましたので、下記のとおり、10 月 1 日 付新経営体制をお知らせいたします。 記 2019 年 10 月 1 日付新経営体制 ( 取締役 ) 代表取締役社長服部信治 ( 重任 ) 取締役副社長田中敦 ( 重任・昇任 ) 取締役専務鳥居清二 ( 重任・昇任 ) 取締役梶河孝志 ( 重任 ) 取締役木村義純 ( 重任 ) 社外取締役中島信一郎 ( 重任・独立役員 ) 社外取締役瀬古美喜 ( 重任・独立役員 ) 社外取締役篠田哲志 ( 重任・独立役員 ) ( 執行役員 ) 上席執行役員田中敦事業本部長 ( 重任...
有価証券報告書－第23期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：制度を採用するとともに、独立性の高い 社外取締役 ( 独立役員 )3 名と社外監査役 3 名を選任し、監査役会、内部監査室、会計監査人と相互に連携を図 ることにより、経営への監督機能の強化を図る仕組みを構築しております。また、当社では、執行役員制度を導 入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離により、ガバナンス体制の一層の強化を図っておりま す。 このような体制を採用することにより、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと認識しておりま す。 企業統治の体制の概要を図表に示す...
2020年6月期第2四半期決算説明会資料
2020/02/07 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2020年6月期第2四半期決算説明会資料
引用： 1976 年 8 月株式会社核建築設計事務所入社 1978 年 9 月カク建築設計事務所設立代表 1981 年 2 月名星建設株式会社 ( 現 ( 株 ) イクス・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役専務鳥居清二 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 中島信一郎 瀬古美喜 篠田哲志 進藤祥一...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/06 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：正大 監査役徳山秀明公認会計士 ( 注 ) 1 取締役中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志の3 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2 常勤監査役進藤祥一、監査役椎熊正大及び徳山秀明の3 氏は会社法第 2 条第 16 号 に定める社外監査役であります。 3 常勤監査役進藤祥一及び監査役椎熊正大の両氏は、金融機関における長年の経験 があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4 監査役徳山秀明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当...
2020年6月期第1四半期決算説明会資料
2019/11/08 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2020年6月期第1四半期決算説明会資料
引用： 1978 年 9 月カク建築設計事務所設立代表 1981 年 2 月名星建設株式会社 ( 現 ( 株 ) イクス・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 役員一覧 (2019 年 10 月 1 日現在 ) 代表取締役社長服部信治 取締役副社長田中敦 取締役専務鳥居清二 取締役梶河孝志 取締役木村義純 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 中島信一郎 瀬古美喜 篠田哲志 進藤祥一...
2019年6月期決算説明会資料
2019/08/09 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2019年6月期決算説明会資料
引用：当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 役職員数 取締役 監査役 8 名 3 名 役員一覧 社員 契約等 子会社 39 名 2 名 8 名 代表取締役社長 常務取締役 服部信治 田中敦 常務取締役 鳥居清二 合計 60 名 取締役 梶河孝志 取締役 木村義純 決算期 6 月末日 社外取締役 ( 独立役員 ) 中島信一郎 本社 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 トライエッジ御茶ノ水 13 階 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 瀬古美喜 篠田哲志...
2019年6月期第3四半期決算説明会資料
2019/05/10 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、その他のIR
2019年6月期第3四半期決算説明会資料
引用：・アーク都市設計 ) 設立参加 1997 年 7 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 役職員数 決算期 本社 取締役 8 名 監査役 3 名 社員 36 名 契約等 2 名 子会社 8 名 合計 57 名 6 月末日 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 トライエッジ御茶ノ水 13 階 役員一覧 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 服部...
有価証券報告書－第22期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/30 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：を採用するとともに、独立性の高い 社外取締役 ( 独立役員 )3 名と社外監査役 3 名を選任し、監査役会、内部監査室、会計監査人と相互に連携を図 ることにより、経営への監督機能の強化を図る仕組みを構築しております。また、当社では、執行役員制度を導 入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離により、ガバナンス体制の一層の強化を図っておりま す。 このような体制を採用することにより、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと認識しておりま す。 企業統治の体制の概要を図表に示すと、以下...
臨時報告書
2019/09/30 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：、メンテナンス」を追加するものであります。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 服部信治、田中敦、鳥居清二、梶河孝志、木村義純、中島信一郎、瀬古美喜、篠田哲志の各氏を取締役に選任す るものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 徳原信博氏を補欠監査役として選任するものであります。 第 4 号議案取締役報酬限度額の改定の件 取締役に対する金銭報酬について年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は30 百万円以内 )に改定するものでありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
有価証券届出書（組込方式）
2023/08/24 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
定款 2019/09/27
2019/09/27 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、定款
定款 2019/09/27
引用：又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定め る要件に該当する場合には、取締役 ( 取締役であった者を含む)の賠償責任額を法令の限度に おいて免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令...
定款 2019/09/27
2019/09/27 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、定款
定款 2019/09/27
引用：又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定め る要件に該当する場合には、取締役 ( 取締役であった者を含む)の賠償責任額を法令の限度に おいて免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令...
2020年６月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/08/06 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、決算発表
2020年６月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：取締役・独立役員 ) 取締役 ( 重任 ) 瀬古美喜 ( 現取締役・独立役員 ) 取締役 ( 重任 ) 篠田哲志 ( 現取締役・独立役員 ) ( 注 ) 中島信一郎氏、瀬古美喜氏及び篠田哲志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 新任取締役候補の略歴 赤井渡 (1964 年 3 月 12 日生 ) 1988 年 4 月株式会社協和銀行 ( 現株式会社りそな銀行 ) 入行 2006 年 7 月同行成瀬支店長 2013 年 4 月同行本郷支店長 2015 年 4 月同行東京営業...
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