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社外取締役 の検索結果　61件中 31-60件目(4.62秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/14 【3245】株式会社ディア・ライフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 横山美帆 穴井宏和 伊藤天心 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/01/20 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 2022 年 1 月 20 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 77,400 株 当社の執行役員 1 名 2,000 株 当社グループの取締役及び従業員 29 名 29,600 株 以上...
第17回定時株主総会決議のお知らせ
2021/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
第17回定時株主総会決議のお知らせ
引用：、秋田誠二郎、今村修二、 杉本弘子、横山美帆、穴井宏和、伊藤天心の9 氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたし ました。 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 以 上...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/16 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：し決定します。 ・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項 ・取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成します。 (2) 委員の過半数は独立社外取締役とします。 (3) 委員長は社外取締役とします。 (4) 設置時の委員は次のとおりです。 委員長 : 横山美帆 ( 独立社外取締役 ) 委員 : 穴井宏和 ( 独立社外取締役 )、伊藤天心 ( 独立社外取締役 ) 阿部幸広 ( 代表取締役 )、秋田誠二郎...
独立役員届出書
2021/02/16 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ディア・ライフ コード 3245 提出日 2021/2/16 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/23 独立役員届出書の 提出理由 3. 独立役員の属性・選任理由の説明の該当状況についての説明記載箇所の訂 正・変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/25 【3245】株式会社ディア・ライフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： ましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。 1. 評価の方法 2021 年 9 月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、す べての取締役及び監査役に「 取締役会評価に関する質問票 」を配布し、回答を得ました。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成について 不動産及び経営に関する豊富な経験と知識を有する伊藤天心氏が2020 年 12 月 23 日開催の定時株主総会において選任され、当社の取締役会は社外取締役 3 名とな りました。全取締役 8 名のうち女性取締役 2 名...
独立役員届出書
2020/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ディア・ライフ コード 3245 提出日 2020/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/23 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 12 月 23 日の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第16回定時株主総会招集ご通知
2020/12/08 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用：するものであります。取締役候補者は、 次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 阿 あ 2 ごう 合 3 よこ 横 4 あき 秋 5 すぎ 杉 6 よこ 横 7 あな 穴 8 伊 い べ 部 だ 田 す 須 た 田 もと 本 やま 山 い 井 とう 藤 か 賀 ゆき 幸 せい 誠 ひろ 弘 み 美 ひろ 宏 てん 天 ひろ 広 再任代表取締役社長 しん 伸 新任専務執行役員リアルエステートユニット長 りゅう 龍 じろう 二郎 新任 再任 こ 子 再任取締役 ほ 帆 再任社外社外取締役 か...
取締役選任に関するお知らせ
2020/11/27 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
取締役選任に関するお知らせ
引用： ㈱ディアライフエージェンシー( 子会社 ) 取締役副社長 取締役 取締役 取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 重任 重任 ( 社外取締役 ) 重任 ( 社外取締役 ) 新任 ( 社外取締役 ) 2. 横山美帆氏、穴井宏和氏及び伊藤天心氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社は横山美帆氏及び穴井宏和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認可決された場合、当社は両 氏を引き続き独立役員とする予定です。また、伊藤天心氏の選任が承認...
役員人事に関するお知らせ
2020/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： あべ 阿部 ゆきひろ 幸広 代表取締役社長 同左 ごうだ 合田 しん 伸 取締役リアルエステートユニット長 専務執行役員リアルエステ ートユニット長 よこすか 横須賀 りゅう 龍 取締役リアルエステートユニット 副ユニット長 専務執行役員リアルエステ ートユニット長補佐 あきた 秋田 せいじろう 誠二郎 取締役コーポレートストラテジー ユニット長 同左 すぎもと 杉本 ひろこ 弘子 取締役 同左 よこやま 横山 みほ 美帆 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左 あない 穴井 ひろかず 宏和 社外...
当社グループ役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
当社グループ役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 1 月 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 56,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 409 円 (2020 年 12 月 22 日の終値 ) (4) 処分価額の総額 23,149,400 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 28,000 株 びその人数...
有価証券報告書－第16期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/24 【3245】株式会社ディア・ライフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：のほかに執行役員制度を導入しております。 なお、月次決算数値についての報告もなされ、当社経営陣が業績を適宜把握しております。 議長 : 代表取締役社長阿部幸広 構成員 : 取締役合田伸、取締役横須賀龍、取締役秋田誠二郎、取締役杉本弘子、社外取締役横山美 帆、社外取締役穴井宏和、社外取締役伊藤天心 ( 監査役会 ) 当社は、監査役会設置会社であり、常勤社外監査役 1 名及び非常勤社外監査役 2 名で監査役会を組織し、定 期的に監査役会を開催しております。また、各監査役は常勤・非常勤を問わず原則として全員...
定款 2020/12/23
2020/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、定款
定款 2020/12/23
引用：規程 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会 規程による。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 42 3 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく賠償責任の限度額は、法令...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/20 【3245】株式会社ディア・ライフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 横山美帆 穴井宏和 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/01/20 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 1 月 20 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 28,000 株 当社の執行役員 1 名 3,000 株 当社グループの取締役及び従業員 27 名 25,600 株 以上...
第15回定時株主総会招集ご通知
2019/11/29 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知
引用：するものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 阿 あ 2 あお 青 3 あき 秋 4 すぎ 杉 5 よこ 横 6 あな 穴 た 田 べ 部 き 木 もと 本 やま 山 い 井 ゆき 幸 せい 誠 ひろ 弘 み 美 ひろ 宏 ひろ 広 再任代表取締役社長 ひろし 寛 再任取締役リアルエステートユニット長 じろう 二郎 新任 こ 子 再任取締役 ほ 帆 再任社外社外取締役 かず 和 再任社外社外取締役 常務執行役員コーポレートストラテジー ユニット副ユニット長...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/12/23 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：. 評価の方法 2020 年 9 月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、す べての取締役及び監査役に「 取締役会評価に関する質問票 」を配布し、回答を得ました。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成について 当社の取締役会は女性取締役 2 名、社外取締役 2 名を含め多彩なキャリアを有 する取締役 6 名で構成されており、役割・責務を果たすための知識、経験、能力等 をバランスよく備え、適切な規模、構成であると評価される結果となりました。 (2) 取締役会の運営...
取締役および監査役選任に関するお知らせ
2019/11/21 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
取締役および監査役選任に関するお知らせ
引用： )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 横山美帆氏及び穴井宏和氏は社外取締役候補者であります。 重任 重任 ( 社外取締役 ) 重任 ( 社外取締役 ) 3. 当社は横山美帆氏及び穴井宏和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両 氏を引き続き独立役員とする予定です。 4. 当社と横山美帆氏及び穴井宏和氏は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限 定する契約を締結しており、当該契約...
独立役員届出書
2019/12/19 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ディア・ライフ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ディア・ライフコード 3245 提出日 2019/12/19 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/19 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 12 月 19 日の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
当社グループ役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/12/19 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
当社グループ役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 1 月 16 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 27,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 557 円 (2019 年 12 月 18 日の終値 ) (4) 処分価額の総額 15,039,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 10,500 株 びその人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【3245】株式会社ディア・ライフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 横山美帆 穴井宏和 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
役員人事に関するお知らせ
2019/12/19 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：及び委嘱名 あべ 阿部 ゆきひろ 幸広 代表取締役社長 同左 あおき 青木 あきた 秋田 すぎもと 杉本 よこやま 横山 あない 穴井 いしだ 石田 ひろし 寛 せいじろう 誠二郎 ひろこ 弘子 みほ 美帆 ひろかず 宏和 ひろみち 浩通 取締役リアルエステートユニット長 取締役コーポレートストラテジー ユニット長 ( 新任 ) 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 ( 独立役員 ) 同左 常務執行役員コーポレート ストラテジー副ユニット長 同左 同左 同左...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ（２年連続）
2019/08/08 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ（２年連続）
引用：は東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ を主市場とする 普通株式を母集団として、3 年平均 ROE や3 年累積営業利益などの定量的な指標に加え、 独立した社外取締役の選任や決算情報英文資料の開示などの定性的な要素をスコアリングし て選定した 200 銘柄で構成されます。 銘柄算定基準期間 ( 平成 28 年 9 月期から平成 30 年 9 月期 )における当社の平均自己資本 利益率 (ROE)は 22.1%、同期間における累積営業利益は 65 億 53 百万円となっており...
有価証券報告書－第15期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/19 【3245】株式会社ディア・ライフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：のコーポレートガバナンス体制を図式化すると次のとおりであります。 (2019 年 12 月 19 日現在 ) EDINET 提出書類 株式会社ディア・ライフ(E04072) 有価証券報告書 23/78EDINET 提出書類 株式会社ディア・ライフ(E04072) 有価証券報告書 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3 名全 員が社外監査役である監査役による客観的・中立的監視のもと経営の公正性と透明性を維持しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/01/16 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2020 年 1 月 16 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,500 株 当社の執行役員 4 名 4,000 株 当社グループの取締役及び従業員 28 名 12,500 株 以上...
第17回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2021/11/27 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：の目的となる株式の種類と数 2016 年 11 月 11 日 3,160 個 普通株式 316,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価格 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 380 円 337 円 2018 年 1 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 保有者数 270 個 1 人 ( 注 )⒈ 第 4 回...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019/12/19 【3245】株式会社ディア・ライフ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：. 評価の方法 2019 年 9 月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、す べての取締役及び監査役に「 取締役会評価に関する質問票 」を配布し、回答を得ました。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成について 当社の取締役会は女性取締役 2 名、社外取締役 2 名を含めた取締役 6 名で構成 されており、多様性を備えた知識、経験等、その役割、責務を果たすために必要な 規模、構成であると評価される結果となりました。 (2) 取締役会の運営について 取締役会の開催頻度...
定款 2018/12/20
2019/07/03 【3245】株式会社ディア・ライフ、定款
定款 2018/12/20
引用：並びにその他法令に定める事項につ いては、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押 印又は電子署名する。 ( 取締役会規程 ) 第 26 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会 規程による。 ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役...
第16回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2020/12/08 【3245】株式会社ディア・ライフ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：の目的となる株式の種類と数 2016 年 11 月 11 日 3,160 個 普通株式 316,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価格 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 380 円 337 円 2018 年 1 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 保有者数 310 個 2 人 ( 注 )⒈ 第 4 回...
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