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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　73件中 31-60件目(7.001秒)
2022年12月期 第１四半期決算概要書
2022/05/09 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2022年12月期 第１四半期決算概要書
引用：会 ” サステナビリティ経営をグループ全体で横断的に推進さ せ、ガバナンスを効かせつつ継続的に施策を展開 社外 2 名 社内 1 名 取締役会 指名委員会 後継者指名委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 監査等 内部監査 会計監査 監査等委員会 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性...
四半期報告書－第54期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第54期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：,000,000 - - 6/25(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 4 月 21 日 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)2、 執行役員 4、子会社取締役及び子会社執行役員 20 新株予約権の数 ( 個 )※ 430 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株...
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当 ) 当社は、2023 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決 定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。 新株予約権の数 ( 個 ) 518 ( 上限 ) ( 注 )1...
第51回定時株主総会招集通知
2021/03/03 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、株主総会招集通知
第51回定時株主総会招集通知
引用： ) 100% (13 回 /13 回 ) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 4 再任 おく 奥 むら 村 たか 隆 ひさ 久 取締役常務執行役員 100% (13 回 /13 回 ) 計 算 書 類 5 再任 社外取締役 独立役員 いさ 砂 がわ 川 のぶ 伸 ゆき 幸 社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 監 査 報 告 書 6 再任 社外取締役 独立役員 みつ 光 なり 成 み 美 き 樹 社外取締役 ( 注 ) 中谷貴之氏と光成美樹氏の取締役会出席状況は、2020 年 3 月...
有価証券報告書－第51期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ために、コーポレート・ガバナンスのより一層の向上が不可 欠と認識しており、今後改訂予定の「コーポレートガバナンス・コード」の適切な実践や、内部統制機能の確立 は極めて重要な課題であると考えております。また、社外取締役のみで構成される「ガバナンス委員会 」を設置 し、コーポレート・ガバナンスの適切な実践に向けての協議・検討を定期的に行っており、併せて、内部統制報 告制度に対応し、経営の透明性と健全性の確保を目的とした内部統制ルールを導入し、運用しております。これ らにより、当社グループにおけるコーポレート...
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ
2021/04/21 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 4 月 21 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長社長執行役員中谷貴之 (コード番号 9757 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役常務執行役員 経営管理本部本部長奥村隆久 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執 行役員、子会社取締役及び子会社執行役員...
2021年12月期 決算概要書
2022/02/04 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2021年12月期 決算概要書
引用： 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める ※2021 年 7 月 1 日時点 29グループ理念 人・企業・社会の未来を創る 私たちは、船井総研グループに関わる人・企業、そして社会に対して、 より良い未来を提案し、その実現を全力で支援していきます。 グループビジョン 仕事...
2021年12月期 第３四半期決算概要書
2021/11/02 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2021年12月期 第３四半期決算概要書
引用：を図る 社外 4 名 社内 1 名 社内 1 名 “サステナビリティ委員会 ” サステナビリティ経営をグループ全体で横断的に推進さ せ、ガバナンスを効かせつつ継続的に施策を展開 社外 2 名 社内 2 名 取締役会 指名委員会 後継者指名委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 監査等委員会 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用...
臨時報告書
2021/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： ) 1/51【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本報 告書を提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/03 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、遵法経営の実施及び株主利益の極大化を主たる目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち3 分の1 以上の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当 性を確保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成さ れるガバナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンス...
独立役員届出書
2020/04/03 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：船井総研ホールディングス_ 独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社船井総研ホールディングスコード 9757 提出日 2020/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/28 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 28 日に開催の定時株主総会において、社外取締役の選任がされたた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/05/06 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 32 名 に 549 個を割り当てる。 以上...
第50回定時株主総会招集通知
2020/03/05 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、株主総会招集通知
第50回定時株主総会招集通知
引用： ゆき 之 — — 計 算 書 類 5 再任 社外取締役候補者 独立役員 いさ 砂 がわ 川 のぶ 伸 ゆき 幸 社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 監 査 報 告 書 6 新任 社外取締役候補者 独立役員 みつ 光 なり 成 み 美 き 樹 — — 株 主 メ モ Funai Soken Holdings Inc. 8 1 たかしま 高嶋 (1957 年 5 月 29 日生 ) さかえ 栄 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980 年 4 月 1998 年 3 月...
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/02/05 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、決算発表
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 高嶋栄代表取締役会長グループCEO( 最高経営責任者 ) 中谷貴之代表取締役社長社長執行役員事業統括本部本部長 小野達郎取締役専務執行役員 HR 本部本部長 奥村隆久取締役常務執行役員経営管理本部本部長 砂川伸幸社外取締役 光成美樹社外取締役 百村正宏取締役 ( 常勤監査等委員 ) 中尾篤史社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林章博社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱口朗執行役員経営管理本部総務部部長 住友勝執行役員 HR 本部人財開発部部長 溝上智昭執行役員経営管理本部情報システム部部長 齊藤英二郎...
2021年12月期 第２四半期決算概要書
2021/08/03 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2021年12月期 第２四半期決算概要書
引用： 取締役会 指名委員会 後継者指名委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 監査等委員会 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める ※2021 年 7 月 1 日時点 © 2021...
有価証券報告書－第50期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：」の適切な実践や、内部統制機能の確立は極めて重要な課題である と考えております。社外取締役のみで構成される「ガバナンス委員会 」を設置し、コーポレート・ガバナンスの 適切な実践に向けての検討を定期的に行っており、併せて、内部統制報告制度に対応し、経営の透明性と健全性 の確保を目的とした内部統制ルールを導入し、運用しております。また、取締役会の監査・監督機能の強化によ るコーポレート・ガバナンスの充実、経営の公平性・効率性の向上のため、2016 年 3 月に監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/20 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、遵法経営の実施及び株主利益の極大化を主たる目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち3 分の1 以上の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当 性を確保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成さ れるガバナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンス...
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/09 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、決算発表
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：しておりますが、「ロジスティクス事 業 」、「その他 」に与える影響はありません。 -11-株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当 ) 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行...
2021年12月期 第１四半期決算概要書
2021/05/07 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2021年12月期 第１四半期決算概要書
引用：の選定・育成について、 公正かつ透明性の高い手続きを確保 取締役会 指名委員会 監査等 監査等委員会 社外 3 名 “ 報酬委員会 ” 中長期的な業績向上につながる役員報酬の検討を 通じて、役員報酬の客観性・妥当性を確保 社外 3 名 “ガバナンス委員会 ” ガバナンス全般について中長期的な観点から議論を 行い、ガバナンス強化を図る 社外 4 名 社内 1 名 社内 1 名 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置中核グループ会社に社外取締役を登用 社内...
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ
2020/04/17 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 17 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 高嶋栄 (コード番号 9757 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役常務執行役員 経営管理本部本部長奥村隆久 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2020 年 4 月 17 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執 行役員、子会社取締役及び子会社執行役員...
訂正臨時報告書
2020/05/08 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： ) 当社普通株式 51,660 株 2/3EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 訂正臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 31 名に285 個を 割り当てる。 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 31 名に287 個を 割り当てる。 以上 3/3...
第51回定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/03/03 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、株主総会招集通知
第51回定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：ことができます。 イ 監査等委員会は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部の専門家を 利用することができ、これに要する費用はアによるものとします。 9 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ア監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を担保するととも に、監査等委員会は代表取締役、取締役と必要に応じ会合を持ち、会社が対 処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換し、必要と判断される 要請を行うなど、代表取締役、取締役との相互認識を深めます。 イ 監査等委員会は、会計...
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/02/05 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、決算発表
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：に対して10% 以上に該当する相手先はありません。 19株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2019 年 12 月期決算短信 (2) 役員の異動 (2020 年 3 月 28 日予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 ・新任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 中谷貴之 取締役 事業統括本部 専務執行役員 本部長 株式会社船井総合研究所 代表取締役社長社長執行役員 光成美樹社外取締役 ( 株式会社 FINEV 代表取締役 ) 3 執行役員の異動 ・新任予定執行役員...
臨時報告書
2020/04/20 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 号 ) 1/51【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 当社は、2020 年 4 月 17 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本報 告書...
2019年12月期 第３四半期決算説明資料
2019/11/05 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2019年12月期 第３四半期決算説明資料
引用：コスト 17.3% 17.1% 15.5% 14.0% 13.8% 10.9% 19.3% 19.1% 15.9% 16.4% 連結 ROE10% 以上を維持 5.0% 0.0% 7.7% 5.1% 4.3% 4.4% 5.5% 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 203. 今後の見通しと当社の取り組み (6)コーポレートガバナンス ・当社は下記体制をもとにコーポレートガバナンスの強化を図る 社外取締役による監督 諮問委員会の設置 ・取締役全体の1/3 以上 (3...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/05/07 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 31 名 に 287 個を割り当てる。 以上...
四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/12 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決 定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2022 年 5 月 9 日に発行いたしました。 新株予約権の数 ( 個 ) 492 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 88,560 ( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約...
四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 4 月 22 日 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)3、 執行役員 4、子会社取締役及び子会社執行役員 17 新株予約権の数 ( 個 ) 492 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使...
2019年12月期 第２四半期決算説明資料
2019/08/02 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、その他のIR
2019年12月期 第２四半期決算説明資料
引用：.1% 4.3% 4.4% 5.5% 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 213. 今後の見通しと当社の取り組み (6)コーポレートガバナンス ・当社は下記体制をもとにコーポレートガバナンスの強化を図る 社外取締役による監督 諮問委員会の設置 ・取締役全体の1/3 以上 (3 名 )を確保 ・指名委員会・報酬委員会・ガバナンス委 ・知識、能力、経験、バランスを考慮 社外 諮問 員会の3つの諮問委員会を設置 ・適切なリスクテイクを推進 取締役 委員会 ・社外取締役...
第50回定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2020/03/05 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、株主総会招集通知
第50回定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：の執行に必要と認めるときは、外部の専門家を 利用することができ、これに要する費用はアによるものとします。 9 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ア監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を担保するととも に、監査等委員会は代表取締役、取締役と必要に応じ会合を持ち、会社が対 処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換し、必要と判断される 要請を行うなど、代表取締役、取締役との相互認識を深めます。 イ監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合...
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