開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　52件中 31-52件目(7.184秒)
統合報告書（2021年度）
2022/01/12 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他
統合報告書（2021年度）
引用： / 解職 監督 取締役会 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 報告 代表取締役社長 指示 報告 答申 諮問 指示 報告 指名・報酬 委員会 ※ 監査 監査 内部監査室 監査 連携 内部監査委員会 監査役会 連携 連携 監査 連携 選任 / 解任 会計監査人 関係会社 各事業部門 監査 助言等 弁護士等 外部専門家 ※2020 年 4 月 24 日設置。 34役員紹介 COMPANY BUSINESS ESG DATA INDEX Governance 取締役 代表取締役会長 越智通勝...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【4849】エン・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なインセンティブ報酬としての新たな業績連動型株式報酬に関しては、経営状況を総合的に勘案したうえで、2022 年を目途に導入 する予定となります。 (ⅳ) 社内取締役の選任については、当社の経営理念を共創し,その実現に向け, 日 々 注力できていることを前提として, 担当分野において高度 な専門性を有するのみならず、経営環境の変化に対して迅速、柔軟且つ的確に対応できる効率性の高い経営システムを推進していくにふさわし い人材を指名しております。 社外取締役の選任については、当社の経営理念に共感し, 経営陣や特定...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/04/22 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：等委員会設置会社への移行の時期 2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 22 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他 関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社に移 行する予定であります。 3.その他 監査等委員会設置会社への移行にあわせて、社外取締役を取締役総数の過半数とする方針です。 なお、定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。 以上 - 1 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理体制の更なる整備を進め、これを適正に機能させることによって、健全な経営を確保してまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。社外取締役井垣太介は、東京証券取引所の有価証券上場規定第 436 条の2に規定する独立 役員の要件をすべて満たしており、候補者と一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、候補者の所属する法律事 務所の方針に従い、独立役員として指定、届け出は行っ...
独立役員届出書
2021/06/09 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エン・ジャパン株式会社 _ 独立役員届出書 _2.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エン・ジャパン株式会社 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/24 4849 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
第21回　定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
第21回　定時株主総会招集ご通知
引用：メディア事業部長 - 6 再任 いがきたいすけ 井垣太介 社外取締役社外取締役 12 回 /12 回 (100%) 7 再任 むらかみかよ 村上佳代 社外取締役 独立役員 社外取締役 10 回 /10 回 (100%) 8 新任 さかくらわたる 坂倉亘 社外取締役 独立役員 - - 候補者の選任方針 社内取締役の選任については、当社の経営理念を共創し、その実現に向け、日 々 注力できていることを前提として、担当分野において 高度な専門性を有するのみならず、経営環境の変化に対して迅速、柔軟且つ的確に対応...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4849】エン・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：する機関と位置づけ、毎月 1 回開催しております。また、必要に応じ 臨時の取締役会を随時開催し、職務執行状況を監視しております。取締役会は、各事業部門及び会社全体の業 績の進捗状況を監督するとともに、事業運営における重要事項を審議し対応策を決定しております。取締役会 は、代表取締役会長越智通勝、代表取締役社長鈴木孝二、常務取締役河合恩、取締役寺田輝之、取締役 岩 﨑 拓央、社外取締役井垣太介、社外取締役村上佳代、社外取締役坂倉亘で構成されております。 なお、取締役の人事・報酬等に係る取締役会の独立性...
特別調査委員会の調査報告書受領及び有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ
2023/07/24 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領及び有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ
引用： JV の株主兼副董事長 )である a 氏 ( 以下 「a 氏 」という。)により会社資金 約 1400 万人民元 ( 約 2.8 億円 1 )が不正に流用された疑いがあること( 以下 「 本件不正 流用疑義 」という。)が判明したと公表した。 EJ は、当該事態を受け、公正で適正な調査を行い、事実の全容解明、発生原因の徹 底追及、再発防止策の検討及び経営管理責任の明確化等を行う必要があると判断し、 2023 年 5 月 23 日、取締役会において、外部の有識者 2 名及び社外取締役監査等委員長 1...
2022年３月期第３四半期決算説明資料
2022/02/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第３四半期決算説明資料
引用： 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載ESGの取り組み(ガバナンス体制 ) 50 取締役 代表取締役会長 越智通勝 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役 河合恩 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問...
2022年３月期第２四半期決算説明資料
2021/11/11 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 大戸正彦 社外監査役 大谷直樹 社外監査役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月より年 1~2 回実施 * 取締役及び監査役の略歴及びスキルマトリクスの詳細は招集通知をご覧...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【4849】エン・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理体制の更なる整備を進め、これを適正に機能させることによって、健全な経営を確保してまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。社外取締役井垣太介は、東京証券取引所の有価証券上場規定第 436 条の2に規定する独立 役員の要件をすべて満たしており、候補者と一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、候補者の所属する法律事 務所の方針に従い、独立役員として指定、届け出は行っ...
2022年３月期第１四半期決算説明資料
2021/08/16 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2022年３月期第１四半期決算説明資料
引用： 取締役 寺田輝之 取締役 岩 﨑 拓央 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 社外取締役 坂倉亘 監査役 取締役会概況 機関設計 役員構成 ( 取締役 ) 監査役設置会社 社内 5 名、社外 3 名 社外比率 37.5% 女性取締役比率 25% 指名報酬委員会 2020 年 4 月設置 ( 諮問機関 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 大戸正彦 社外監査役 大谷直樹 社外監査役 石川俊彦 取締役会実効性評価 2020 年 5 月より年 1~2 回実施 * 取締役及び監査役の略歴及びスキルマトリクス...
独立役員届出書
2020/06/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エン・ジャパン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 エン・ジャパン株式会社コード 4849 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/27 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 番号 氏名 現在の当社における 地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 再任 おちみちかつ 越智通勝代表取締役会長執行役員 12 回 /12 回 (100%) 2 再任 すずきたかつぐ 鈴木孝二代表取締役社長執行役員 12 回 /12 回 (100%) 3 再任 かわいめぐみ 河合恩取締役執行役員 12 回 /12 回 (100%) 4 新任 いがきたいすけ 井垣太介 社外取締役社外監査役 12 回 /12 回 (100%) 5 新任 むらかみかよ 村上佳代 社外取締役 独立役員 - - 候補者...
取締役報酬額の改定に関するお知らせ
2021/05/28 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
取締役報酬額の改定に関するお知らせ
引用：に紐づけた導入を検討しております。 (2) 取締役数の見直しについて 現在の取締役の員数は5 名 (うち社外取締役 2 名 )でありますが、本株主総会において別途付議を 予定しております取締役の選任議案が原案どおり可決されますと取締役の員数は8 名 (うち社外取締 役 3 名、女性取締役 2 名 )となります。 以上 - 1 -...
監査役辞任及び新任取締役候補者並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/22 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
監査役辞任及び新任取締役候補者並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役候補者の略歴 2001 年 10 月 いがき 井垣 むらかみ 村上 たいすけ 太介 かよ 佳代 2008 年 1 月 2013 年 6 月 2018 年 6 月 1990 年 9 月 1996 年 12 月 2001 年 5 月 2007 年 3 月 2012 年 9 月 弁護士登録 北浜法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 弁護士法人西村あさひ法律事務所 法人社員弁護士 ( 現任 ) UTグループ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 当社社外監査役 ( 現任 ) エージー株式会社入社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4849】エン・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役を選任し ており、取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社で は、任意の委員会等を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ること としております。 【 補充原則 4-11 3】 取締役会は実効性確保のために機能の向上を図っておりますが、現時点で実効性に関する分析及び評価は実施しておりません。今後、実効性 評価の実施について、方法を含めて検討してまいり...
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【4849】エン・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2019/06/11 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エン・ジャパン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/11 独立役員届出書 エン・ジャパン株式会社コード 4849 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2021年３月期第３四半期決算説明資料
2021/02/10 【4849】エン・ジャパン株式会社、その他のIR
2021年３月期第３四半期決算説明資料
引用： ) ● 従業員持株会制度 ●テレワークに伴う在宅勤務手当 ● 結婚記念日お祝い金制度 ● 同性のパートナーがいる社員に対し、福利厚生制度を適用 2018 年 「 社内報アワードゴールド賞 」 2020 年 「 社内報アワードシルバー賞 」 他、多数のメディアで取り組みが掲載ESGの取り組み(ガバナンス体制 ) 41 取締役 代表取締役会長 越智通勝 代表取締役社長 鈴木孝二 取締役 河合恩 社外取締役 井垣太介 社外取締役 村上佳代 監査役 取締役会概況 機関設計 監査役設置会社 役員構成 ( 取締役...
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【4849】エン・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の進捗状況を監督するとともに、事業運営における重要事項を審議し対応策を決定しております。取締役会 は、代表取締役会長越智通勝、代表取締役社長鈴木孝二、取締役河合恩、社外取締役久須美康徳、社外取 締役齋藤和紀で構成されております。 また、当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経 営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は、代表取締役会 長越智通勝、代表取締役社長鈴木孝二、取締役兼ブランド企画室長河合恩、デジタル...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【4849】エン・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 2015 年 5 月 29 日開催の取締役会決議による新株予約権 区分取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使価額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使条件 保有者数 新株予約権の数 払込を要しない 1 個につき200 円 2015 年 7 月 1 日から 2033 年 6 月 30 日まで 割当日の翌日から3 年を経過した日、又 は当社及び当社子会社の取締役、監査役 及び執行役員のいずれの地位をも喪失...
開示情報 > 全文検索