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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　50件中 31-50件目(5.058秒)
2021年臨時株主総会招集通知
2021/02/12 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：議案 取締役 2 名選任の件 当社の経営体制及び内部統制機能の強化を図るため、第 2 号議案に係る第三者割当の割当先 が指名した社外取締役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に係る取締役の選任の効力は、第 1 号議案及び第 2 号議案が原案通り承認可決 されること並びに第 2 号議案の決議に基づく第三者割当によるA 種種類株式及び本新株予約権 の発行に係る払込みが行われたことを条件といたします。 候補者番号 1 うえ 上やま 山 しん 信い一ち (1957 年 10 月 6...
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委員会 」、「 社外役員・代表取締役等との意見交換会 」 等 )を設置し、取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (ⅴ) 保有する経営資源の効果的活用について株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 ( 会社の機関の内容 ) 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会...
第19期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
2021/06/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
引用：事実を 十分な審議を経て決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性 および業務の適正性の観点から審議しました。 ・当社の監査役は、月 1 回以上、監査役会を定時ないし臨時に開催し、相互情報交換を行い、また経営会議や 取締役会等の重要会議に出席し、また稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図りまし た。 5(ご参考 )コーポレートガバナンス体制の概要 1 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： コーポレートガバナンス方針 」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を見極め、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任 】 代表取締役の選任・解任については、当社の「 役員規則 」に則り、4 名の社外取締役...
「コーポレートガバナンス方針」の改定について
2019/06/26 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR
「コーポレートガバナンス方針」の改定について
引用：・公正性を確保し、取締役会を中心として株主に 対する受託者責任および説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増 大させることが統治のしくみ(コーポレートガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考 え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： コーポレートガバナンス方針 」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を見極め、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任 】 代表取締役の選任・解任については、当社の「 役員規則 」に則り、4 名の社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/17 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： コーポレートガバナンス方針 」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を見極め、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任 】 代表取締役の選任・解任については、当社の「 役員規則 」に則り、4 名の社外取締役...
独立役員届出書
2019/06/17 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 REV3.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/17 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 4. 補足説明に記載のとおり訂正すべき状況が生じたため、提出を行う。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
独立役員届出書
2019/05/30 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 REV.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役および社外監査役の選任議案が付議される為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
第17期定時株主総会招集通知
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知
引用： TOTO( 株 ) 茅ヶ崎工場長 2015 年 4 月 TOTO( 株 ) 秘書室長 2018 年 4 月 TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 ( 現職 ) 2018 年 6 月当社取締役 ( 現職 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 重要な兼職の状況 - 株 取締役在任年数 ※ 本総会終結時 1 年 取締役会の出席状況 12 回 /14 回 社外取締役への 選任の理由 梅田弘人氏は、TOTO( 株 )に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に人材育成の観点から、 当社の経営...
新役員体制に関するお知らせ
2019/06/21 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：となりましたので、お知らせします。 記 役員及び執行役員の担当業務 (2019 年 6 月 21 日付 ) 役職名氏名担当業務 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 松石禎己 柴田 隆 宮島俊司 森山伸也 [オペレーション本部、運送客室本部、安全推進 部、監査部、CS 推進部管掌 ] 情報取扱責任者 [ 経営企画本部、営業本部管掌 ] 東京地区担当 安全統括管理者 [ 運航本部管掌 ] 整備本部長 平野氏貞 [ 総務人事部管掌 ] 社外取締役梅田弘人...
株主総会招集通知記載事項の一部修正
2019/06/15 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
株主総会招集通知記載事項の一部修正
引用：連絡をさせていただきます。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 【 訂正箇所 】 1.「 第 17 期定時株主総会招集ご通知 」8ページ 株主総会参考書類第 2 号議案 「 取締役 9 名選任の件 」の取締役候補者梅田弘人氏の議案中の「 重 要な兼職の状況 」 ( 訂正前 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 ( 訂正後 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 北九州エアターミナル( 株 ) 社外取締役 2.「 第 17 期定時株主総会招集ご通知 」11ページ 株主総会...
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：および説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の 活力を増大させることが統治のしくみ(コーポレート・ガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考え方に 沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委員会 」、「 社外役員・代表...
第17期定時株主総会招集通知（添付資料）
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知（添付資料）
引用：エアターミナル㈱ 社外取締役 ㈱リーガロイヤルホテル小倉社外取締役 航空券の売買 出資引受先 空港施設の賃貸借 出資引受先 ― 監 査 報 告 書 取締役 武井浩昭 ANAホールディングス㈱ グループ経営戦略室 経営企画部担当部長兼全日本空輸 ㈱ 企画室 企画部事業推進チームマネージャー ㈱ソラシドエア社外取締役 ( 全日本空輸 ㈱) コードシェア 航空燃料の売買 (ANAホールディングス㈱) 出資引受先 航空機等の賃貸借 ― ご 参 考 2 14会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 兼職先法人等...
第18期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
引用：・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性 および業務の適正性の観点から審議しました。 ・当社の監査役は、月 1 回以上、監査役会を定時ないし臨時に開催し、相互情報交換を行い、また経営会議や 取締役会等の重要会議に出席し、また稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図りまし た。 5(ご参考 )コーポレートガバナンス体制の概要 1 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコ...
第17期定時株主総会招集通知（インターネット開示情報）
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知（インターネット開示情報）
引用： (うち社外取締役 4 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコ ーポレートガバナンスを実現し、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を 負っております。当社取締役会は、その責任を果たすため取締役および経営全般に対する監督機能を発揮して経 営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、報酬の決定および当社をとりまく重大な リスクの評価および対応策の策定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。 なお、取締役の任期は、経営環境の変化...
定款 2021/03/02
2021/03/02 【9206】株式会社スターフライヤー、定款
定款 2021/03/02
引用：の決議をもって、取締 役 ( 取締役であった者を含む。)および監査役 ( 監査役であった者を含む。)の当会社に 対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、社外監査役および 会計監査人との間に、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、その賠償責任の限度額は、3 百万円以上であらかじめ定めた金額ま たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。 発行日 : 令和 3 年 3 月...
定款 2021/03/02
2021/03/02 【9206】株式会社スターフライヤー、定款
定款 2021/03/02
引用：の決議をもって、取締 役 ( 取締役であった者を含む。)および監査役 ( 監査役であった者を含む。)の当会社に 対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、社外監査役および 会計監査人との間に、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、その賠償責任の限度額は、3 百万円以上であらかじめ定めた金額ま たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。 発行日 : 令和 3 年 3 月...
第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2020/12/25 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR
第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用：新株予約権の払込みの日を効力発生日として、資本金及び資 本準備金の額を減少すること( 以下 「 本資本金等の額の減少 」といいます。) 5 2021 年 3 月 2 日開催予定の当社臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます。)に、A 種種類株 式及びB 種種類株式並びに本新株予約権の発行 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)(A 種種類株式 及びB 種種類株式の有利発行に係る特別決議を含みます。)、本定款変更並びに IXGS が指名する者 2 名 の当社の社外取締役への選任...
有価証券届出書（組込方式）
2020/12/25 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
開示情報 > 全文検索