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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(4.468秒)
有価証券報告書－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
独立役員届出書
2020/03/11 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：AppBank 株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/11 独立役員届出書 AppBank 株式会社コード 6177 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 倉西誠一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社は、取締役会が決定した方針のもと、各業務執行取締役が担当業務を執行する権限と責任を持つことで迅速化を図るとともに、経営の公正 性及び透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/12 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：状況 ( 社外取締役除く) 社外取締役の保有状況 監査役の保有状況 第 1 回新株予約権 2014 年 5 月 28 日 2,000 個 普通株式 6,000 株 無償 250 円 2016 年 6 月 1 日から2024 年 5 月 27 日まで 1 新株予約権の目的たる株式にかかる株券が日本国内の証券 取引所に上場された場合に限り新株予約権を行使すること ができる。 2 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その相続人 は新株予約権を行使することはできない。 3 本新株予約権の行使時...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/02/28 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：て、正式に就任の予定であります。 1. 取締役候補者 記 氏名現役職選任の種別 村井智建代表取締役社長 CEO 重任 倉西誠一社外取締役重任 秋山政徳社外取締役重任 染谷光廣 - 新任 上田祐司 - 新任 代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。倉西誠 一氏、秋山政徳氏、上田祐司氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名...
有価証券報告書－第8期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： 日 )で、以下の企業統治の体制を採用しております。 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役社長 CEOである村井智建が議長 を務めております。構成員については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会は、毎月開 催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとと もに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅 速...
資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2023/04/10 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、株主異動
資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：強化 クオンタムリープ社が有する大企業並びにベンチャー企業における成長戦略の策定、その執行におけ る豊富な経験を活用して、当社の経営管理能力及び運営体制の強化を図る予定です。 3 将来的な経営参画の可能性 将来的には、社外取締役ないし顧問等の立場でクオンタムリープ社のメンバーが当社経営に参画する 可能性を検討することも想定しています。 3. 資本業務提携の相手先の概要 後記 「Ⅲ. 第三者割当により発行される新株式及び新株予約権の募集 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 」をご...
有価証券届出書（組込方式）
2023/04/10 【6177】ＡｐｐＢａｎｋ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：、その執行における豊富 な経験を活用して、当社の経営管理能力及び運営体制の強化を図る予定です。 3 将来的な経営参画の可能性 将来的には、社外取締役ないし顧問等の立場でクオンタムリープ社のメンバーが当社経営に参画する可能性 を検討することも想定しています。 (3) 資本業務提携の相手先の概要 後記 「 第 3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 」をご参照ください。 (4) 日程 (1) 取締役会決議日 2023 年 4 月 10 日 (2) 本資本業務提携契約締結日 2023 年 4 月...
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