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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　825件中 61-90件目(8.468秒)
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/22 【6089】株式会社ウィルグループ、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：を経て正式に決定されるものであります。また、監査役の選任については、監査役会の同意 を得ております。 記 1. 取締役の選任 取締役 5 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者 5 名 (うち 3 名は社外取締役 )の選任をいたしました。 なお、候補者選任については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。 取締役候補者は、次のとおりです。 種別候補役職氏名現在の役職 再任取締役池田良介当社取締役会長 再任取締役角裕一当社代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【9602】東宝株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社グループは、小林一三による創業以来、「 健全な娯楽を広く大衆に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/22 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 時 東京都千代田区九段南 1 丁目 6 番 5 号 ミスミグループ本社 ( 九段会館テラス14 階 ) ※ 前回の会場から変更しております。 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の配当の件 取締役 9 名選任の件 監査役 1 名選任の件 社外取締役および監査役 の報酬総額改定の件 ご来場された株主さまへのお土産の配布はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 証券コード:9962 株主各位 証券コード 9962 2024 年 5 月 28 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2686】株式会社ジーフット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 5 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経 営の監督を行うことにより、当社の取締役会の監督機能及び意思決定機能の更なる強化を図っております。今後も、当社事業を取り巻く環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。 【 原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9793】株式会社ダイセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性 その他の基本情報、1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び執行役員...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/24 【3738】株式会社ティーガイア、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： うえ 上じ 地ひろ 弘よし 祥 (61 歳 / 男性 ) 重任 代表取締役社長 執行役員社長 取締役副社長執行役員 CFO コーポレート部門長 兼主計・財務、営業経理、 精算管理、物流、 デジタル推進担当 取締役副社長執行役員 CDO コンシューマ事業部門長、 法人事業部門長 15/15 回 4 年 15/15 回 3 年 12/12 回 1 年 4 かし 樫き 木かつ 克や 哉 (57 歳 / 男性 ) 重任社外社外取締役 12/15 回 4 年 5 かま 鎌た 田じゅん 淳いち 一 (70 歳...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまい ります。 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取 締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...
第55回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む）
2024/05/24 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む）
引用：、研究、技術開発及び技術 指導並びに発明・考案・意匠・ノウハ ウ等の開発、供与及び売買 13. 前各号に付帯関連する事業 15. 前各号に付帯関連する事業 - 10 - 第 3 号議案 取締役 13 名選任の件 現在の取締役 13 名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い取 締役 13 名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次ページのとおりであります。 なお、取締役候補者指名方針と取締役会の構成と規模は、社外取締役が過半数を占める指名委 員会にて以下のとおり決定しており...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/22 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：再任 取締役上席執行役員業務本部長 いりたに 入谷 あつし 淳 社外再任 社外取締役 おおうち 大内 ち 智 えこ 重子 社外新任 ― おおわだ 大和田 じゅんこ 順子 社外新任 ― * 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役候補者です。 * 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。 - 1 - 2. 退任予定取締役 社外取締役佐 々 木摩美 3. 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) おお...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/21 【8035】東京エレクトロン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：にお問い合わせください。 2 証券会社に口座をお持ちでない株主さま ( 特別口座をお持ちの株主さま) 三井住友信託銀行証券代行部 0120-782-031 ( 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く) 11 株主総会参考書類 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )が任期満了となります。つきましては、今回社外 取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【7752】株式会社リコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」で構成されています。経営の方針・戦略は「リコーウェイ」に基づき策定されるなど、「リコーウェイ」は自律的なコーポレート・ガバ ナンスの根本的な考え方となっています。 当社は監査役制度を採用しています。また、取締役会による経営監督の強化、並びに執行役員制度による経営執行の効率化を図っています。 さらに取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、当社から独立した客観的な立場での議論を通じた意思決定および経営監督によりコーポ レート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員の指名・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
第44回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）
2024/05/23 【9684】株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第44回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）
引用：の透明性・客観性・多様性をより高めるため、 社外取締役を4 名から6 名へと2 名増員し、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、監査等委員会から、本議案について、予め定められた取締役候補者の指名基準及び手続に従い適正に上程されてい るとの意見表明を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 性別 取締役在任期間 ( 本総会終結時 ) 現在の当社における地位 取締役会出席状況 1 2 3 4 5 6 7 きりゅう 桐生隆 たか し きたせ 北瀬佳...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【3935】株式会社エディア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 坂本剛 柏倉周郎 藤池智則 河野幸久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【7733】オリンパス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を 委員長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「 企業価値の最大化を図り様 々なステ ークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務に相応しい処遇とすることを基本方針としています。報酬委員会は、この趣旨に沿い、 取締役および執行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を定め、この方針に従い取締役および執行役...
独立役員届出書
2024/05/21 【6849】日本光電工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：日本光電独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本光電工業株式会社コード 6849 提出日 2024/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 2...
独立役員届出書
2024/05/23 【4403】日油株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日油株式会社コード 4403 異動 ( 予定 ) 日 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2024/6/27 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宇波信吾社外取締役 ○ △ 2 林いづみ社外取締役 ○ ○ 3...
第143回定時株主総会招集ご通知
2024/05/23 【3402】東レ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第143回定時株主総会招集ご通知
引用： い 8 再任伊 とう 藤 くに 邦 お 雄 社外 独立 男性 社外取締役 9 再任 のよりりょうじ 野依良治 社外 独立 男性 社外取締役 かみ 10 再任神 なが 永 すすむ 晉 社外 独立 男性 社外取締役 ふた 11 再任二 がわ 川 かず 一 お 男 社外 独立 男性 社外取締役 はら 12 再任原 やま 山 ゆう 優 こ 子 社外 独立 女性 社外取締役 社外社外役員候補者独立証券取引所届出の独立役員候補者 ― 9 ― 候補者番号 1 にっかくあきひろ 日覺昭廣 ( 再任 ) 略歴、地位...
2024年定時株主総会　招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/24 【7242】カヤバ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会　招集ご通知及び株主総会資料
引用： しおざわしゅうへい 塩澤修平 再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役 100% (17 回 /17 回 ) 5 さかたまさかず 坂田政一再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役 100% (17 回 /17 回 ) 6 すながあけみ 須永明美 再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役 100% (17 回 /17 回 ) 7 つるたちずこ 鶴田千寿子 再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役 100% (12 回 /12 回 ) (2023 年 6 月 23 日就任以降 ) 7 株主総会参考...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【7242】カヤバ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役候補の指名を行うにあたり、適格性、実績、知識、経験、能力などのバランスを考慮しております。取締役および監 査役候補については、社内取締役と社外取締役で構成する指名委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定しており、加えて、監査役候補 については、監査役会の同意を得ております。 万一、取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じるなど、株主総会に対する解任議案の提出 が相当と客観的に判断される場合には、取締役会は、事前に指名委員会が形成した意見を聴取...
独立役員届出書
2024/05/22 【9508】九州電力株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：九州電力株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 九州電力株式会社コード 9508 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橘...
第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/22 【9889】ＪＢＣＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：コード:9889 目 次 第 60 期定時株主総会招集ご通知 ………………………………………………… 2 ( 株主総会参考書類 ) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 …… 8 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 …………………………… 17 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 …………………… 22 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/24 【6908】イリソ電子工業株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：である取締役の候補者 ( 就任予定日 :2024 年 6 月 25 日付 ) 氏名現役職名 取締役 ( 監査等委員 ) 再任宮内敏彦取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任藤田浩司社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任佐藤登社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任柴田雅久 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任内田明美 ― ※ 藤田浩司氏、佐藤登氏、柴田雅久氏及び内田明美氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満 たし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 3-13】 サステナビリティ...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/25 【6988】日東電工株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 10 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 現在の当社における地位および担当 1 再任 たか 髙 さき 﨑 ひで 秀 お 雄 男 16 年 100% 12 回 /12 回 代表取締役取締役社長 CEO、COO 2 再任 み 三 き 木 よう 陽 すけ 介 男 7 年 100% 12 回 /12 回 取締役専務執行役員 CTO 全社技術部門長 全社技術担当...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/24 【6146】株式会社ディスコ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 119 円 112 円 307 円 連結上期純利益の25% 連結下期純利益の25% 余剰資金の3 分の1 (P21 参考情報ご参照 ) 配当性向 ( 連結 ) 39.5% - 5 - 第 2 号議案 候補者番号 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 8 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと 存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 1 再任 せき や 関家...
第14期定時株主総会 招集ご通知
2024/05/22 【8750】第一生命ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第14期定時株主総会 招集ご通知
引用： 男性 100% (21 回 /21 回 ) 6 新任 7 重任社外取締役 8 重任社外取締役 常務執行役員 Chief Customer Experience Officer(Japan) きたほりたかこ 北堀貴子 いのうえゆりこ 井上由里子 しんがいやすし 新貝康司 満 54 歳 女性 満 61 歳 女性 満 68 歳 男性 社外 独立 社外 独立 ― 100% (21 回 /21 回 ) 100% (21 回 /21 回 ) 連 結 計 算 書 類 等 9 重任社外取締役 ブルース・ ミラー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示 】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社ウェブサイト(https...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/22 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新任・再任現役職名 よしだ 吉田 いつろう 逸郎 再任 代表取締役社長 うちかわ 内川 おさむ 治 再任 取締役 こくぶん 國分 としかず 俊和 新任 執行役員 経営戦略本部兼人事本部兼管理本部兼経理財 務本部兼営業本部兼物流部兼生産本部管掌 たけやす 竹安 まさあき 正顕 新任 経営戦略本部付 医薬ビジネス本部兼国際事業本部兼事業推進統 括部兼デジタルヘルス企画推進室管掌 えいき 栄木 のりかず 憲和 新任 社外取締役監査等...
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