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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　2360件中 61-90件目(3.752秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 営業部長 ) 同左再任 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左再任 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左再任 宮花秀樹社外取締役同左再任 平野 隆 裕社外取締役同左再任 牛込伸 隆 社外取締役同左再任 氏名新役職現役職新任・再任 畑一晃社外取締役監査等委員 日鉄物産株式会社 執行役員名古屋支店長 新任 国立大学法人東海国立大学機構 渡部美由紀社外取締役監査等委員機構長補佐・名古屋大学副総長・ 大学院法学研究科教授 新任 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第...
2024年第101回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/13 【6902】株式会社デンソー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年第101回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告、 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 (2) 第 101 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案取締役全員任期満了につき8 名選任の件 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式付与のための報酬額改定の件 ■ 電子提供措置事項のうち、以下の事項につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/14 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：に決定されるものであります。 1. 取締役候補者 記 監査等委員である取締役を除く取締役候補者 氏名新役職名現在の役職 澤田大輔代表取締役会長兼社長同左 金一寿常務取締役社外取締役 久保隆社外取締役同左 加來武宜社外取締役新任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現在の役職 松本高一社外取締役監査等委員同左 砂田有史社外取締役監査等委員同左 蒲生武志社外取締役監査等委員社外取締役 3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者 氏名 久保隆 現在の役職 社外取締役 4. 新任取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-2 自社...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/05/14 【9076】セイノーホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：同左 野津信行取締役同左 山田メユミ社外取締役独立役員同左 一丸陽一郎社外取締役独立役員同左 髙橋智取締役執行役員 ( 注 )1. 山田メユミおよび一丸陽一郎の両氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証 券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 両取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認可決された場合には、引き 続き独立役員とする予定であります。 2. 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記して おりますが、戸籍上の氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【6390】株式会社加藤製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な関係を構築し、適切に協働します。 (2) 情報開示と株主や投資家との対話 当社は、会社情報を適切に開示し、透明性を確保することで、中長期的な保有方針を有する株主や投資家との間で建設的な対話を行います。 (3)コーポレート・ガバナンス体制 当社は、当社業務に精通した取締役による意思決定機能及び独立した社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有する取締役 会と、常勤監査等委員による高度な情報収集力と過半数の社外監査等委員を有することによる強固な独立性を有する監査等委員会による監査 等委員会...
代表取締役（社長交代含む）を含む取締役および執行役員の異動ならびに執行役員の担当業務の変更のお知らせ
2024/05/14 【4506】住友ファーマ株式会社、その他のIR
代表取締役（社長交代含む）を含む取締役および執行役員の異動ならびに執行役員の担当業務の変更のお知らせ
引用： 日付予定 ) 取締役 木村徹 酒井基行 中川勉 新沼宏 新井佐恵子 遠藤信博 碓井稔 藤本康二 監査役 沓内敬 加島久宜 射手矢好雄 望月眞弓 道盛大志郎 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 取締役執行役員 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 (ご参考 ) 役員・執行役員の担当業務 (2024 年 6 月 25 日付予定 ) 6 月 25 日付役職現職氏名 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 経営企画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【4968】荒川化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取引所の独立性基準を当社の独立性判断基準としております。さらに経営的知 見...
新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：することを決 議しましたので、お知らせいたします。 1. 新任取締役候補者 (2024 年 6 月開催予定の第 77 期定時株主総会日付 ) 記 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職および他社における役職 おはら DIGIFIT Corporation Co-CEO 小原シェキール社外取締役 Maple Associates Pte Ltd Co-CEO ( 注 : 新任取締役候補者の略歴は別紙 ) ※ 小原シェキール氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。 2. 新任...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/14 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以 下、「 本議案 」という。)を 2024 年 6 月 19 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、中長期的な業績向上及び企業価値の 持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、株主の皆様との長期にわたる一 層の価値共有を図ることを目的として当社の取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8562】株式会社　福島銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、かつ当該企業との取引 関係や長期的な収益見通し等を踏まえた上で、政策投資担当部署が個別議案に対し賛否の決定を行っております。 4. 個別議案別議決権行使ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立...
経営体制の変更に関するお知らせ
2024/05/14 【7157】ライフネット生命保険株式会社、その他のIR
経営体制の変更に関するお知らせ
引用：DD NEWS RELEASE 各位 会社名 代表者名 2024 年 5 月 14 日 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長森亮介 ( 証券コード:7157 東証グロース市場 ) 経営体制の変更に関するお知らせ 独立社外取締役を過半数とし、モニタリング・ボードとしての機能を強化 ライフネット生命保険株式会社 (URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社 : 東京都千代田区、 代表取締役社長 : 森亮介 )は、以下のとおり、取締役会の構成の変更...
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/10 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：は 2024 年 6 月開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に就任する予定です。 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 木村弘毅 (きむらこうき) 代表取締役社長上級執行役員 CEO 重任 大澤弘之 (おおさわひろゆき) 取締役上級執行役員重任 村瀨龍馬 (むらせたつま) 取締役上級執行役員重任 笠原健治 (かさはらけんじ) 取締役ファウンダー上級執行役員重任 嶋聡 (しまさとし) 社外取締役重任 藤田明久 (ふじたあきひさ) 社外取締役重任 記 渡瀬ひろみ...
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
2024/05/08 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
引用：祐子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 選任理由髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業に おいて、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有してい ます。また、他の複数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9882】株式会社イエローハット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中...
人事異動に関するお知らせ
2024/05/13 【4997】日本農薬株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 岩田浩幸代表取締役社長同左 宍戸康司 代表取締役副社長 環境安全・品質保証部担当 代表取締役副社長 郡昭夫取締役同左 冨安治彦取締役同左 大谷益世社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 大谷益世氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外 取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 19 日開催の第 125 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 常務執行役員 山本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【7817】パラマウントベッドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役との連携により、客観的な立場からの助言や、各ステークホルダーの意見等の反映を通じ、取締役会による業務執行の監 督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 ( 補充原則 2-4-1) (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、多様な人材による意思決定・事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。 当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督 に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について 取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。 当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【4592】サンバイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古谷昇 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【8159】株式会社立花エレテック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定であります。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 権藤義一社外取締役 ( 新任 ) ― 2. 新任社外取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ごんどうよしかず 権藤義一 (1968 年 6 月 4 日生 ) 略歴 1992 年 4 月三菱電機株式会社入社 2021 年 4 月同社中国支社事業推進部長 2024 年 4 月同社関西支社事業推進部長 ( 現任 ) 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1905】株式会社テノックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。代表取締役社長につきましては、人格・知識・経験・能力等を勘案し、その 時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を、取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 2 監査役の異動 (1) 新任社外監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] 水野明久 小笠原剛 中部電力 ㈱ 相談役 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 ] [ 現 ] 三田敏雄 佐 々 和夫 社外監査役 社外監査役 ※ その他の役員の異動については、2024 年 3 月 5 日公表のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考 えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【168A】株式会社イタミアート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲葉雄一 田丸浩昭 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) ※ 取締役郡司島尚 ( 専務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鳴澤隆 取締役 ( 社外取締役 ) 松木和道 取締役 ( 社外取締役 ) 内山正人 取締役 ( 社外取締役 ) 岡田雅晴 取締役 ( 社外取締役 ) 名取勝也 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 藤井佳子 ※は新任取締役 監査役 ※ 常勤監査役田邊勝規 監査役 ( 社外監査役 ) 保田志穂 監査役 ( 社外監査役 ) 野中智子 監査役 ( 社外監査役 ) 川口浩一 ※は新任監査役 2.2024 年 6 月 26 日開催予定定時株主総会終了...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【8349】株式会社　東北銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定する予定です。 記 1. 代表取締役の異動 該当ございません。 2.その他役員の異動 (1) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 取締役専務執行役員高橋淳悦 ( 現取締役常勤監査等委員 ) 取締役常務執行役員阿部英則 ( 現常務執行役員北上営業部長 ) 取締役常務執行役員青木昭憲 ( 現執行役員市場金融部長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 下田栄行 (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役常務執行役員森宏樹 取締役常務執行役員 葛尾敏哉 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましても、取締役に準じます。 主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の 観点から審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外取締役により構成される「 特別委員会 」にて審議し、取締役会に対して答申を行 うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。 【 原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 】 キヤノンMJグループでは、サステナビリティ経営を経営...
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