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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　75件中 61-75件目(5.207秒)
四半期報告書－第95期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第95期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応および対応措置 に関し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会 および特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、および弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外 の有識者から1ないし3の社外委員 ( 但し、いずれ...
有価証券報告書－第92期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 14/104EDINET 提出書類 株式会社東京放送ホールディングス(E04375) 有価証券報告書 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の 有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a...
臨時報告書
2019/07/01 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、取締役候補者 2 名に対して他の者を取締役として選任することに加え て、他の者を取締役として選任するよう修正動議が提出された。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役の報酬額は、2014 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会において、年額 9 億円以内 (た だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と承認されている。この報酬枠の範囲内に て、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/27 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 52,745 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,838 円 (4) 処分総額 96,945,310 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)13 名 52,745 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年...
2020年　第93期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2020/06/04 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年　第93期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用： 」を 制定し、すべての役職員が守るべき基本的誓約とする。 また、同憲章を具体的に実現するための基準を、「TBSグループ行動基準 」として定め、これらの 遵守の徹底をはかる。 ⒝ 「TBSグループ情報開示基本方針 」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4...
四半期報告書－第94期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第94期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の 有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a) 割当対象株主 取締役会で定める基準日 ( 上記 「1. 本プランの概要 」(a)(ⅰ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/26 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。本件の詳細につきましては、2019 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 52,745 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,838 円 (3) 処分総額 96,945,310 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)13 名 52,745 株 (5) 処分期日 2019 年 7 月 26 日 以 上...
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
2019/06/27 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
引用：に開催される取締役会の終了時までであり、また、各委員からは 就任につきご同意をいただいております。 記 ( 委員・重任 ) 柏木斉 (かしわき・ひとし) / 社外取締役・㈱オフィス HM2 代表取締役 ( 委員・重任 ) 北山禎介 (きたやま・ていすけ) / 社外監査役・㈱ 三井住友銀行名誉顧問 ( 委員・重任 ) 北村正任 (きたむら・まさとう) / ㈱ 毎日新聞社名誉顧問 ( 委員・重任 ) 岩倉正和 (いわくら・まさかず) / 弁護士・TMI 総合法律事務所 ( 委員・重任 ) 竹原相光...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/04 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：となる 事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び特別委員会の判断 過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社または子会社である㈱TBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1 ないし2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外 の有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a) 割当対象株主...
四半期報告書－第94期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/13 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第94期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：取締役会から諮問を受けた事項及びその他につき当社の企業価値最 大化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。一 方、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応及び対応措置に関 し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役...
四半期報告書－第94期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第94期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：及び対応措置に関 し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の 有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a...
四半期報告書－第93期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第93期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：取締役会から諮問を受けた事項及びその他につき当社の企業価値最 大化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。一 方、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応及び対応措置に関 し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役...
2019年　第92期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2019/05/30 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2019年　第92期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：としての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4 -⒟ 当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行う。特に重要な子会社 である株式会社 TBSテレビにおいては、監査役会は置かないが、社外監査役など当社に準ずる体制で 監査を行う。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制...
四半期報告書－第93期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第93期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：対応及び対応措置に関 し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の 有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 9/28EDINET 提出書類 株式...
四半期報告書－第93期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第93期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：こととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び 特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の 有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 8/24EDINET 提出書類 株式会社東京放送ホールディングス(E04375) 四半期報告書 3. 本新株予約...
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