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引用：武田薬品 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 飯島...

2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第186回定時株主総会招集ご通知

引用：対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する承認の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 11 号議案まで)> 第 5 号議案代表取締役 1 名解任の件第 6 号議案社外取締役 4 名解任の件第 7 号議案社外取締役 5 名選任の件第 8 号議案社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件第 9 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第 10 号議案取締役 5 名選任の件第 11 号議案社外取締役の個人別固定報酬額決定の件各議案...

2024/06/03 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：てまいります。【補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用】当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ全体としても議論してまいります。【補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示】当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整備されています。従いまして、現段階では指名委員会...

2024/06/03 【7049】株式会社識学、訂正有価証券報告書

引用：【コーポレート・ガバナンスの状況等】 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 2/11 EDINET 提出書類株式会社識学 (E34634) 訂正有価証券報告書第一部【企業情報】第 4 【提出会社の状況】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ( 訂正前 ) a. 取締役会当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定...

2024/06/03 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させています。なお、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。【補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定】経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「賞与」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘案して決定しております。また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。【補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備】独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っ...

2024/06/03 【8306】株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：です。・剰余金処分議案 ( 財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合 ) ・取締役・監査役選任議案 ( 不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任されていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外監査役選任議案 ( 出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等 ) ・監査役等への退職慰労金贈呈議案・組織再編議案・買収防衛策議案等 ◇ 主要な政策保有株式 ( 注 9)については、議決権行使の状況...

2024/05/30 【7733】オリンパス株式会社、独立役員届出書

引用：オリンパス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2024/5/30 独立役員届出書オリンパス株式会社コード 7733 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田...

2024/06/03 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/grp/ir/management/plan.html (ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方本報告書の「1. 基本的な考え方」、有価証券報告書および統合報告書に記載しております。また、当社ホームページにおいても開示しております。 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む...

2024/05/30 【6088】株式会社シグマクシス・ホールディングス、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社シグマクシス・ホールディングスコード 6088 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口浩明社外...

2024/06/03 【4343】株式会社イオンファンタジー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。監査役候補については、任意の指名・報酬...

2024/06/03 【2798】株式会社ワイズテーブルコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：監査人候補の評価に関する明確な基準の策定については、今後、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』等の外部団体のガイドラインを踏まえ、監査役会で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認しております。【補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定...

2024/06/03 【7867】株式会社タカラトミー、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：社長 CEO 2 とみ富やま山あき彰お夫再任取締役副社長 COO 3 うさみ宇佐美ひろ博ゆき之再任取締役副社長 4 い伊とう藤ごうし豪史ろう郎新任常務執行役員 CFO 5 み三むら村まりこ子再任社外独立社外取締役 6 さ佐とう藤ふみ文とし俊再任社外独立社外取締役 7 との殿むら村しん真いち一再任社外独立社外取締役 8 い伊よく能みわ美和こ子再任社外独立社外取締役 9 やす安え江...

2024/06/03 【187A】サムティホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を踏まえ、迅速かつ正確な情報発信を可能とする体制の構築、情報管理体制の強化、法令遵守の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。なお、当社は2024 年 6 月 3 日に、サムティ株式会社単独による株式移転により設立され、持株会社体制に移行しました。持株会社体制への移行により、持株会社と各子会社の役割を明確化し、持株会社はグループ全体を監督、統括する機能とすることでグループガバナンスをより一層強化し、各事業会社にグループの規律・戦略をより浸透させた経営...

2024/06/03 【9658】株式会社ビジネスブレイン太田昭和、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ) ESGの観点を強化した企業経営を推進するに当たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人財を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会の設置を進め、報酬の妥当性等の検証を諮問...

2024/05/31 【7762】シチズン時計株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第139期定時株主総会招集ご通知

引用：・情報システム部担当再任 17 回 /17 回 (100%) 3 おおじよしたか大治良高常務取締役時計事業本部長再任 17 回 /17 回 (100%) 4 みやもとよしあき宮本佳明取締役グループリスクマネジメント、総務部長、人事部・CSR 室・環境マネジメント室担当再任 17 回 /17 回 (100%) 5 いなひでお伊奈秀雄上席執行役員 − 新任 − 6 くぼきとしこ窪木登志子社外取締役 − 再任社外独立 17 回 /17 回 (100%) 7 おおさわよし...

2024/06/01 【3132】マクニカホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：である取締役の報酬額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ● 目次株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類株主通信 (ご参考 ) 株主総会終了後に開催しておりました「株主懇談会」は、昨年同様、中止とさせていただきます。また、株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。証券コード 3132 株主の皆さまへ株主...

2024/05/31 【2802】味の素株式会社、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名味の素株式会社コード 2802 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に取締役選任議案が付議され、また該当状況についての説明を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岩田...

2024/05/31 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：日まで) 計算書類報告の件決議事項 : 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件以上 ◆ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◆ 株主様...

2024/06/03 【6222】株式会社島精機製作所、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第63回定時株主総会招集ご通知

引用： 1998 年 6 月同省退官 2000 年 7 月株式会社一柳アソシエイツ設立代表取締役 &CEO( 現任 ) 2014 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2023 年 1 月一般社団法人日本の未来構築研究機構設立代表理事 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社一柳アソシエイツ代表取締役 &CEO 一般社団法人日本の未来構築研究機構代表理事株式会社サーラコーポレーション社外取締役 社外取締役候補者とした理由および期待される役割一柳良雄氏は、経済・産業政策等の分野における豊富な経験...

2024/06/03 【3434】株式会社アルファ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告書 1の「1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、社長が決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書で開示しております。 (4)-1 経営陣幹部 ( 執行役員 )の選任及び取締役候補者の指名...

2024/05/31 【2181】パーソルホールディングス株式会社、独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書パーソルホールディングス株式会社コード 2181 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の提出理由独立役員を新たに指定するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 番号氏名本人の独立役員異動内容社外監査役 a b c d e f g h i 該当同意 j k l なし 1 山内雅喜...

2024/05/31 【1925】大和ハウス工業株式会社、独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/5/31 独立役員届出書大和ハウス工業株式会社コード 1925 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 桑野幸徳社外取締役 ○ ○ 有 2 関美和社外取締役...

2024/05/31 【7374】株式会社コンフィデンス・インターワークス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：会社アイアム&インターワークス( 現株式会社コンフィデンス・インターワークス) 代表取締役社長 5 再任あめみや雨宮れおな玲於奈 (1975 年 4 月 3 日 ) 2017 年 6 月株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 7 月公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事 2018 年 4 月株式会社エフ・コード社外監査役 2018 年 6 月 MRT 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 5 月株式...

2024/05/29 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・マトリックス」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「社外取締役独立性判断基準」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/themes/kitz/images/sustainability...

2024/05/30 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制限付株式報酬 ( 事前交付型 ) なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、概ねの割合は基本報酬 60%、業績連動報酬 20%、非金銭報酬 20...

2024/06/03 【8038】東都水産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年（第76回）定時株主総会招集ご通知

引用：,200 円連結計算書類 2.その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 1,000,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 1,000,000,000 円計算書類監査報告書 4 第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1 名増員し、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じ...

2024/05/31 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数とし委員長を独立社外取締役とする「報酬委員会」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続きを経て株主総会の承認により決定しております。報酬制度は、固定報酬である「基本報酬」、「業績連動賞与 ( 金銭 )」及び「業績連動株式報酬」から構成されております。「業績連動賞与 ( 金銭 )」及び「業績連動株式報酬...

2024/05/31 【1959】株式会社九電工、独立役員届出書

引用：株式会社九電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社九電工コード 1959 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため。・役員属性・選任理由の説明についての記載内容を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b...

2024/05/31 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書