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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　139560件中 1-30件目(8.673秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【7832】株式会社バンダイナムコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かの観点から議決権行使を行うことを基準としております。 【 原則 1-7: 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において独立社外取締役や取締役監査等委員からの意見を求め審議した上 で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。さ らには、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や東京証券取引所が定める規則に従っ て開示いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【8011】株式会社三陽商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度に関する手続 の客観性および透明性を確保し、コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/21 【3168】黒谷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えており ます。そのため、IR 担当の執行役員を中心としたIR 体制を整備し、当社への理解を深めるための機会創出に努めております。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を以下の通り定めております。 < 方針 > 1. 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【4980】デクセリアルズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は「“Integrity”( 誠心誠意、真摯であれ)」という経営理念の元、企業活動を支えている全てのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価 値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの確立が極めて重要な課題であると認識しております。 この基本的な考え方に基づき、取締役会の構成として、独立社外取締役が過半数を占める体制とすることにより、経営の透明性・客観性を確保 しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施...
第14回定時株主総会招集ご通知
2024/11/16 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第14回定時株主総会招集ご通知
引用：独立 社外取締役 8 き 木 なみ 南 ま 麻 ほ 浦 再任 社外独立 社外取締役 9 あ 阿 べ 部 え 絵 み 美 ま 麻 再任 社外独立 社外取締役 10 いし 石 みつ 光 ま 真 り 理 再任 社外独立 社外取締役 11 くろ 黒 だ 田はるひ 再任 社外独立 社外取締役 12 かな 金 が ヶ さき 崎 え 絵 み 美 再任 社外独立 社外取締役 13 とみ 冨 た 田 ま 茉 り 莉 再任 社外独立 社外取締役 - 4 - 株主総会参考書類 候補者番号 おおくらひろし 1 大倉...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【9020】東日本旅客鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同じ。)に対して意見聴取を行い、 必要に応じて取締役会の運営等の見直しを行います。 2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の実効性の分析及び評価を実施しました。その結果の概要は、以下のとおりです。 ・自己評価の結果について、取締役会において、議論すべき事項が適切に審議されていること、職務執行の監督に役立つ報告が十分に行わ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/21 【8334】株式会社　群馬銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性ある経営を目指した企業情報の適時適切な開示と積極的なIR 活動 当行は、監査役制度を採用し、監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。また、取締役会は社外取締役 4 名を含む取締 役 10 名で構成されております。これらの体制は、社外監査役を含めた監査役監査の体制を充実させること、社外取締役および社外監査役による 経営監視機能を一段と強化することが、経営目標達成に向けて有効であると判断しているからであります。 なお、グループ全体のコーポレート・ガバナンス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/18 【6092】株式会社エンバイオ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役会は、取締役会における決議事項を「 取締役会規程 」で定めております。「 取締役会規程 」には取締役会に付議すべき事項として、法 令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれておりま す。一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち、取締役会での決定を要しな いものは、「 稟議規程 」に定め、稟議決裁を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【3935】株式会社エディア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-22 取締役化による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営戦略の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社は、現在サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【7182】株式会社ゆうちょ銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当行は、取締役等に対するトレーニングの基本方針について「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【9267】Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2021 年 1 月に、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする任意の報酬委員会を設置し、任意の報酬委員会の 答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。 当該決定基本方針は次のとおりとなります。 ・優秀な人材を経営陣として内部登用あるいは外部採用できる報酬とする。 ・各報酬の目的を明確にし、取締役の役割・職位...
取締役体制について
2024/11/12 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役体制について
引用：役およびエグゼクティブオフィサー体制について」をご覧ください。 記 1. 退任取締役 氏名役職 ※ 魚谷雅彦 小津博司 取締役 社外取締役 ※ 2025 年 1 月 1 日現在の役職 2. 新任取締役 氏名本株主総会後役職 廣藤綾子取締役 ※2 代表執行役 ※1 代表執行役エグゼクティブオフィサー エグゼクティブオフィサー 中嶋康博社外取締役外部より招聘 ( 別添資料参照 ) ※1 代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します ※2 2025 年 1 月 1 日現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【2395】株式会社新日本科学、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定機関である取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )から構成されており、原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて 随時開催しており、経営に関する重要事項はすべて取締役会で協議決定しております。なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動 性を高めるために、任期を1 年としております。 経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。監査役は3 名で、そのうち2 名は社外監査役であります。 監査役は、監査役会をはじめとする重要な会議への出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/18 【5831】株式会社しずおかフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、積極的なIR 活動などの情報開示を通じて、株主との建設的な対話を行い...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2024/11/20 【4884】クリングルファーマ株式会社、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用：議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2. 議案の概要 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 1995 年 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【8219】青山商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び執行役員等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、報酬諮問委員会及び指名諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬、指名及び解任等に関する方針・制度 等について審議し、取締役会に答申することとしております。両委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他 3 名の取締役 ( 内社外取締役 1 名 )の合計 4 名で構成されます。 1 報酬の基本方針 当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【6457】グローリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：または会社業務に精通する者、社外取締役候補者につい ては、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる者を選任 することとしております。 一方、監査等委員候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあたり、適切な経験・ 能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を有する者を1 名以 上含むものとし、社外取締役である監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/21 【8511】日本証券金融株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は、証券金融の専門機関として、常にその公共的役割を強く認識するとともに、証券界、金融界の多様なニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/14 【7421】カッパ・クリエイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの体制の意思決定機関として取締役 会 ( 取締役 8 名 )を原則として毎月一回以上開催しております。 また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名、うち社外取締役 4 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】( 議決権の電子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/19 【7419】株式会社ノジマ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は基本的な経営戦略の決定 と取締役及び執行役の業務執行を監督する役割を担い、業務執行とその監督機能の役割分担を明確にした体制を取っております。取締役につき ましては15 名の内 8 名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/21 【8622】水戸証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 (6) 適切な内部統制システムを構築する。 (7) 強固なリスク管理体制を構築する。 (8) コンプライアンス意識の維持・向上を図る。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【8802】三菱地所株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個...
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024/11/21 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：の処分の件 3 自己株式の取得の件 4 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬改定の件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙 2 に記載のとおりです。なお、株主提案の内容は本提案株主より提出されたものを形式的 な調整を除き原文のまま記載しております。 2.3 当社取締役会の意見 本株主提案 (1~4)について、当社取締役会は反対いたします。 【 反対の理由について】 1 定款一部変更の件及び 2 余剰金の処分の件 当社は、配当を含む株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【8802】三菱地所株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/15 【3627】テクミラホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に 助言を行うことができる人物とします。 5. 取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮します。 6. 取締役候補者、その経歴および指名理由等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/15 【8306】株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の企業価値向上や当社及びグループ銀行の経済的利益に大きく影響を与えうる重要な議案については、必要に応じて 取引先企業との対話等を経て賛否を判断します。当社及びグループ銀行が重要と考える議案は以下の通りです。 ・剰余金処分議案 ( 財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合 ) ・取締役・監査役選任議案 ( 不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任さ れていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/14 【7735】株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 )を、社外取締役と取締役会議長で構成する「 指名・報酬諮問委員会 ( 委員の 過半数は社外取締役 )」に諮問を行い、その答申を経て、2021 年 2 月 26 日の取締役会において決議しております。 取締役の報酬は、ステークホルダーの期待に応え、当社グループの中長期的な企業価値向上を図るインセンティブとして、各役員の役割や責任 に応じた報酬体系とすることを基本方針としており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/15 【7752】株式会社リコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されるなど、「リコーウェイ」は自律的なコーポレート・ガバナンスの根 本的な考え方となっています。 当社は監査役制度を採用しています。また、取締役会による経営監督の強化、および執行役員制度による経営執行の効率化を図っています。 さらに、取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、取締役会議長を独立社外取締役とすることで、当社から独立した客観的な立場での議 論を通じた意思決定および経営監督により、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員の指名・報酬につい ては、取締役会の諮問機関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/20 【4886】あすか製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ある場合は臨時取締役会を随時開催し、法令、定款および当社関連規程の定めに従い、企業戦略等の大きな方 向性を示し、それに基づいて経営計画等の経営および業務執行の重要事項を決定し、業務執行を監督する。また、取締役は企業戦略の方針およ び経営等の重要事項の決定、監督機能の強化など経営・監督機能に専念する。 ( 当社基本方針第 4 条 ) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 Ⅱ1.【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」をご覧ください。 【 補充原則 4-10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/11/15 【6070】キャリアリンク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )や当社と同規模程度の 上場企業における水準を参考に、当社の経営環境や各取締役の役位・職責や業績への貢献度等を考慮し、優秀な経営人材の確保に資する競争 力のある水準としており、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)の報酬は、持続的な成長に向け健全なインセンティブとして 機能するよう、また、株主利益と連動する報酬体系とし、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成しております。なお、金銭報酬は固定 報酬と業績連動報酬である賞与により構成しており、非金銭報酬である株式報酬は株式報酬型...
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