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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 210 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.083 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 18:35 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )と取引条件の妥当性について十分検討したうえ、承認を得てから実施す ることで、少数株主に不利益が生じない体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 04/09 | 18:00 | 9876 | コックス |
| 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) イオン( 株 ) 執行役サービス・専門店事業担当 ( 再任 ) 若林泰 (わかばやしやすし) ( 株 )ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション( 株 ) 監査役 明治安田トラスト生命保険 ( 株 ) 社外監査役 ( 再任 ) 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役 ハンタージャパン( 株 ) 代表取締役 ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 3. 監査役候補 氏名 現担当・主な職業 ( 再任 ) 酒井慶美 (さかいよしみ) 常勤監査役 メガスポーツ( 株 ) 監査役 ※ 酒井慶美氏は社外監査役候補者であります。 4. 退任 | |||
| 04/09 | 17:35 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催のお知らせ その他のIR | |||
| 立した委員 ( 当社の独立社外 取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪 和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本 取引関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リー ガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないこ とを確認の上、それぞれの選任を承認いたしました。 上記のとおり検討体制を構築 | |||
| 04/09 | 17:00 | 2683 | 魚喜 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら れることを条件といたします。なお、2016 年 5 月 25 日開催の第 31 回定時株主総会において | |||
| 04/09 | 17:00 | 2683 | 魚喜 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 有吉美和代表取締役社長執行役員重任 島谷勝司取締役執行役員重任 中里瑛取締役重任 2、監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役 4 名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 三冨秀雄社内取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 粕谷まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 鈴木みき社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 3、補欠の監査等委員である取締役候補者 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に | |||
| 04/09 | 16:54 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(https | |||
| 04/09 | 16:22 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定 | |||
| 04/09 | 16:09 | 6361 | 荏原製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役 | |||
| 04/09 | 16:00 | 9765 | オオバ |
| 役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロポーザル推進室長 兼震災復興統括室長 上席執行役員 技術本部長 技術統括 DX 担当 兼品質管理責任者 兼品質管理室長 兼プロポーザル推進室長 兼震災復興統括室長 星野忠洋社外取締役 - 加藤智康退任社外取締役 ※ 第 92 回定時株主総会 (2026 年 8 月 26 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 10 名、 うち社外取締役は 6 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執行役員人事 (1)2026 年 6 月 1 日付 氏名新職旧職 常務執行役員 常務執行役員 企画本部長財務経理統括 企画本部長財務経理統括 片山博文人事・総務・IR・広報・法務・ 人事・総務・IR・広報・法務 | |||
| 04/09 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 その結果、本定時株主総会終結の時をもって本プランを継続しないことといたしました。 当社は本プランの有効期間満了後も、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・ 向上に向けた取組みを一層推進してまいります。また、株主共同の利益を損なうおそれのあ る当社株式の大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為を行うものに対し、株主 の皆様がその是非について適切なご判断を行うために必要かつ十分な時間と情報の提供を 求め、あわせて独立性を有する社外取締役・社外監査役の意見を尊重した上で取締役会の意 見を開示し、株主の皆様の検討のための時間や情報の確保に努める等、金融商品取引法、会 社法その他法令に基づき、その時点において採用可能かつ適切と考えられる措置を講じて まいります。 以上 | |||
| 04/09 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| を可能と するため、当該報酬額を現在の年額 30 百万円以内から年額 100 百万円以内 (ただし社外取 締役は含まない)に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 なお、本制度の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件と いたします。 2.その他 以上の改定点を除き、当初決議の内容に変更はございません。 なお、上記の改定に対する当社取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、半 数以上を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会での提言内容を踏まえた上で行っており、本改定は、取締役に付与する株式数の上限を年 25,000 株とすることについては変更し ないため、希釈化の影響もないことから、内容は相当であると判断しております。 以上 | |||
| 04/09 | 16:00 | 8125 | ワキタ |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 1 新任取締役候補者 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 江口浩一郎 社外取締役監査等委員林信子 社外取締役監査等委員原慶子 2 退任予定取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 大野茂 社外取締役監査等委員青木克彦 3. 新任取締役候補者の略歴等 江口浩一郎 (えぐちこういちろう) 生年月日 1970 年 4 月 1 日 略歴 1993 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2023 年 5 月太陽有限責任監査法人入社 2023 年 7 月同社パートナー人事部長 2026 年 2 月当社入社総務部部長付 ( 現任 | |||
| 04/09 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ) 後藤 あだち ( 再任 ) 足立 とだ ( 再任 ) 戸田 ひろじ 弘治 たかし 隆司 ゆうこ 有子 さとる 覚 代表取締役社長 代表取締役副社長 常務取締役 取締役経営企画室長兼財務経理部長 さいとう ( 再任 ) 斉藤 たかよし 貴宣 取締役 ※ 斉藤貴宣氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職 おぐら ( 新任 ) 小倉 ひらが ( 新任 ) 平賀 のりこ 乃里子 まき 真紀 ※ 小倉乃里子氏及び平賀真紀氏は、社外取締役候補者であります。 - - ( 新任候補者略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) 小倉乃里子 (1955 年 6 月 18 | |||
| 04/09 | 15:59 | 8303 | ＳＢＩ新生銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 牽制の効くコーポレートガバナン ス体制の確立を目指しています。 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や取り組みの方針については「SBI 新生銀行コーポレートガバナンスに関する基本方針 」と して当行ウェブサイトに公表しています。 なお、当行の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占める構成としておりますが、2026 年 4 月 6 日付で独立社外取締役 1 名が退任し たことにより、同日現在においては独立社外取締役が取締役会の過半数に満たない状態となっております。当行は、2026 年 6 月開催予定の定時 株主総会において、新たに独立社外取締役候補者を選任する予定であり | |||
| 04/09 | 15:37 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る報告書等にて開示しております。 (3) 経営幹部・取締役への報酬は、金銭の固定報酬のみで構成されており、担当責任分野、各人の業績等に基づき決定しております。 報酬総額は株主総会で承認された範囲内で運用しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または 取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、 その適切性等について検討し、取締役会において決議しております。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 | |||
| 04/09 | 15:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 28,268 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,404 円 (4) 処分総額 96,224,272 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 23,162 株 の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,298 株 当社子会社の取締役 1 名 808 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の主要な子会社の代表取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します | |||
| 04/09 | 15:30 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の育成・採用 」といった経営戦略と連動した人財政策が不可欠と捉え、企業カルチャー変革の実行、 DEI 推進、ワークライフバランス支援、能力開発・研修プログラムの強化、キャリア形成支援等を通じて、従業員 が成長を実感し、活躍できる環境整備に注力しています。 コーポレートガバナンスについては、独立社外取締役が過半を占める取締役会体制のもと、経営戦略の迅速な意 思決定と透明性・客観性向上のため、取締役会議長とCEOの役割を分離し、経営監督機能の強化を図っています。 また、指名・報酬委員会の独立性を確保し、取締役・監査役のスキルセット評価、業績連動型報酬の導入等を進め ています。 今後も、当社は「 持 | |||
| 04/09 | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2026年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| /2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 30 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 3) 会社概要と当社の歩み 1)ビジネスモデルと当社の強み ビジネスモデル 2026 年 2 月期決算説明資料 多 | |||
| 04/09 | 15:30 | 6814 | 古野電気 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、中 期的な経営計画目標の着実な達成を促し、当社の業績及び株式価値と当社取締役の報酬と の連動性を高めるため、対象取締役に対して、予め定める一定期間 ( 以下、「 業績評価期間 」 といいます。)の業績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の 譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 | |||
| 04/09 | 15:30 | 9560 | プログリット |
| 2026年8月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2026/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 73 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年 | |||