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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/13 10:32 7012 川崎重工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事業を重要テーマとし、取締役会で定期的に議論を実施したほか、グループガバナンス強化、企業価値向 上に向けたコーポレートトランスフォーメーションの方向性、監査・コンプライアンス体制などをテーマとして取り上げ議論しました。 4 品質管理におけるグループ全体の内部統制システムの強化 2024 年度に判明した潜水艦修繕職場における不適切事案及び舶用エンジンにおける検査不正を受けてコンプライアンス特別推進委員会を設置 し、弁護士により構成される特別調査委員会において原因の究明を行うとともに、「 不正のできない仕組みの構築 」「 不正発見の強化 」「 組織風土・ 意識改革 」の3つを柱とした再発防止策の取
02/09 13:30 7012 川崎重工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンス、水素事業を重要テーマとし、取締役会で定期的に議論を実施したほか、グループガバナンス強化、企業価値向 上に向けたコーポレートトランスフォーメーションの方向性、監査・コンプライアンス体制などをテーマとして取り上げ議論しました。 4 品質管理におけるグループ全体の内部統制システムの強化 2024 年度に判明した潜水艦修繕職場における不適切事案及び舶用エンジンにおける検査不正を受けてコンプライアンス特別推進委員会を設置 し、弁護士により構成される特別調査委員会において原因の究明を行うとともに、「 不正のできない仕組みの構築 」「 不正発見の強化 」「 組織風土・ 意識改革 」の3つを柱とし
01/30 16:02 3480 ジェイ・エス・ビー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、2025 年 1 月 14 日付で特別調査委員会の調査報告書の提言に沿って策定した再発防止策を着実に実行すべく、推進プロジェクトを社内で 立ち上げ、プロジェクト内に設けたテーマ別の各グループが連携しつつ、それぞれの施策の推進を図ってまいりました。2025 年 10 月期中に、公表し ました各施策は概ね実行に至っており、今後もその継続
01/30 15:31 9603 エイチ・アイ・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議 ( 特別調査委員会による 調査状況の報告、原因究明・再発防止策定 )について、多くの時間、議論がなされました。リスク・コンプライアンス委員会規則の改訂、 子会社ガバナンス検討委員会の時限的設置など、コーポレートガバナンスの枠組み強化を進めています。 ロ. 取締役の多様性と専門性の向上へ向けた方針と実行計画の策定 近年の事業領域の拡大、デジタル化の進展、ならびに人財ポートフォリオの多様化に対応する為、取締役のスキルマトリックス改訂方針等 において合意がなされましたが、取締役会の実効性向上の為、多様性、特に専門性の偏りを無くし、攻守バランスの取れた経営体制の構築 については引き続き議論・検討の
12/22 10:26 7071 アンビスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】【 英文開示有り】 ( 現状分析 ) 2025 年 9 月期は、主要指標において特別調査委員会対応等により当初計画比未達ではあったものの、EBITDAマージン18.2%、営業利益率 12.5%と 相応の水準が確保され、自己資本利益率は10.6%%となりました。 ( 計画策定・開示 ) 1 現状評価 当社は上場以来、高い自己資本利益率を維持しております。 2 方針・目標 当社グループはは、医心館事業の着実な拡大のため綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精 力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続
11/27 13:40 5966 京都機械工具
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
実関係の更なる調査、原因の究明、再発防止の徹底を目的として特別調査委員会を 設置し、調査を行いました。その結果、製品や仕掛品、原材料や貯蔵品等の過大計上による不適切な会計処理が判明いたしました。 不正に至った主な原因は、親会社からの営業黒字達成のプレッシャー、在庫管理に関する内部統制の不備、北陸 KTCの経営に対する 戦略的な検討の不足など、コーポレート・ガバナンスの不備によるものと分析しております。 現在、上記の原因分析結果を踏まえ、 (1) 北陸 KTCにおける内部統制の整備・運用 (2)グループとしての一体感の醸成を主眼とした北陸 KTCの位置づけの見直し (3)ガバナンスの再構築 (4
11/11 10:47 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーへの責 任を明確にし、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、内部統制の整備に関する基本方針も見直すこととし、 2024 年 4 月、取締役会にて、以下のとおり、決議しました。 当社は、「 公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加 」からなる「 基本
07/14 16:35 7116 ダイワ通信
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。もし、関連当事者間の取引が 発生する恐れがある場合は、法令や社内規程等に基づき、取引内容の合理性及び妥当性を判断した上で当該取引の必要性を判断し、社外取締 役及び社外監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得る体制を構築しております。 しかしながら、当社は、2025 年 6 月 2 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、関連当事者取引における不適切な手続き に関しまして、特別調査委員会による調査が継続中にあります。今後、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、必要な再発防止策等を検討してま いります。 【 補充原則 2-41 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
07/11 13:32 5966 京都機械工具
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社は現在、2025 年 6 月 30 日付で受領しました特別調査委員会の調査報告書を踏まえ、再発防止策の策定や、 ガバナンス・内部統制の強化、再構築に取り組んでおります。 取り組み内容を決定次第、速やかに本報告書を更新いたします。コーポレートガバナンス体制 ( 模式図 ) 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 監査 監査等委員会 監視 報告 会計監査人 監査等委員である取締役 諮問 答申 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 連携 会計監査 内部統制監査 経営会議 代表取締役 内部
07/07 14:36 7205 日野自動車
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
続的な貢献をしていきます。 <「3つの改革 」に関して> 当社は、2022 年 3 月公表のエンジン認証不正問題について、外部有識者による特別調査委員会及び国土交通省からの指摘並びに提言を真摯に 受け止め、二度と不正を起こさないための「3つの改革 」を策定いたしました。 不正を許さず、風化させないコンプライアンス意識の確立と全社レベルでの「 正しい仕事 」の確実な実践を担保するため、内部統制システムの強化 や経営監督機能の強化を図りガバナンスの強化に取り組んでおります。 「 不正行為を起こし得ない型式指定申請体制の構築 」に向けては、外部監査を伴う品質マネジメントシステムを導入するために取り組
07/01 10:04 3864 三菱製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に社外役員経営説明会により、社外役員への情報共有体制が改善し 事前に十分な質疑応答が図られていることは、取締役会における議論活性化と審議の質の向上に寄与していると評価できる。議題については、 例えば2024 年 5 月に特別調査委員会を立ち上げた耐熱プレスボードに関わる品質不適切事案を踏まえた対応や再発防止への取り組み等につい ても議論を重ねたほか、社外役員が関心を持つ事項については報告事項として適宜報告されている。また、議長による自由に発言できる雰囲気 づくりや研究開発の課題・テーマに関する説明会の実施は、社外役員からも評価されている。 3 取締役会の機能 前年に引き続き、執行側の業務執行状
05/22 14:07 3864 三菱製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は16.7%)されている。加えて研究・技術分野を専門とする国際経験ある社外取締役の就任により多様性が進展し、議論が活性化している。今後 は、社内の幹部教育制度の充実等により女性を含めた多様性に富む内部役員育成に取り組んでいく。 2 取締役会の運営 開催頻度、議事運営、決議事項のトレースは概ね適切に実施されている。特に社外役員経営説明会により、社外役員への情報共有体制が改善し事前に十分な質疑応答が図られていることは、取締役会における議論活性化と審議の質の向上に寄与していると評価できる。議題については、 例えば2024 年 5 月に特別調査委員会を立ち上げた耐熱プレスボードに関わる品質不適切事案を
04/25 16:26 3864 三菱製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
16.7%)されている。加えて研究・技術分野を専門とする国際経験ある社外取締役の就任により多様性が進展し、議論が活性化している。今後 は、社内の幹部教育制度の充実等により女性を含めた多様性に富む内部役員育成に取り組んでいく。 2 取締役会の運営 開催頻度、議事運営、決議事項のトレースは概ね適切に実施されている。特に社外役員経営説明会により、社外役員への情報共有体制が改善し事前に十分な質疑応答が図られていることは、取締役会における議論活性化と審議の質の向上に寄与していると評価できる。議題については、 例えば2024 年 5 月に特別調査委員会を立ち上げた耐熱プレスボードに関わる品質不適切事案を踏まえ
03/03 16:35 3480 ジェイ・エス・ビー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れております。 ・社外取締役の交流、事業の状況についてのオリエンテーションの機会の必要性 ・後継者計画について具体的な議論が少なく、指名委員会の活動状況も活発ではない ・取締役会資料のさらなる早期配布の必要性 ・社外取締役への社内での議論の共有、定期的な意見交換の必要性 ・取締役会での議論が活発でない また、当社においては2024 年 10 月期中に、当社取締役による経費使用に関する疑義が判明し、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家及 び独立社外役員で構成される特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりましたところ、2024 年 11 月 21 日付で特別調査委員会からの調査報告書 を受領い
02/28 16:30 3480 ジェイ・エス・ビー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
されております。 ・社外取締役の交流、事業の状況についてのオリエンテーションの機会の必要性 ・後継者計画について具体的な議論が少なく、指名委員会の活動状況も活発ではない ・取締役会資料のさらなる早期配布の必要性 ・社外取締役への社内での議論の共有、定期的な意見交換の必要性 ・取締役会での議論が活発でない また、当社においては2024 年 10 月期中に、当社取締役による経費使用に関する疑義が判明し、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家及 び独立社外役員で構成される特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりましたところ、2024 年 11 月 21 日付で特別調査委員会からの調査報告書 を受領
02/19 15:02 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んでいます。 なお、当社ホームページに豊田自動織機レポートを掲載して、当社の事業、方針、 環境への対応などを開示しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 ホームページや豊田自動織機レポートにおいて、当社グループのステークホルダーへの責 任を明確にし、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に
01/31 17:06 9612 ラックランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(ROA))を公表し、目標達成に向けた具体的な戦略や取組みを説明するととも に、決算説明会資料を当社ホームページにて開示いたします。なお、2023 年 12 月期第 2 四半期の決算説明会は当社ホームページにて録画の配 信をしております。(2023 年 12 月期 ( 通期 )、2024 年 12 月期第 2 四半期の決算説明会については、特別調査委員会による調査の実施及び過年度訂 正並びに定時株主総会開催等の事情により、やむを得ず中止としましたが、2024 年 12 月期 ( 通期 )については決算説明会の開催を予定しておりま す。) 「 決算説明会資料 」 https
01/22 10:27 6210 東洋機械金属
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
についての実態の把握、また、原因や背景に ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を 行ってまいりました。 当該特別調査委員会による調査結果については、当社ウェブサイトに公表しています。 <https://www.toyo-mm.co.jp/wpcontent/themes/toyomm/pdf/fia/special_investigation_final_202307.pdf> 当社は、当該特別調査委員会による調査結果及び再発防止策の提言を踏まえて、再発防止に向けた協議を行い、今後、このような不適切
12/30 09:14 6087 アビスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、それを実現する ためには、経営上の組織体制やその仕組みを整備し、必要な施策を講じていくことが不可欠であると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 2-5】 当社は、2024 年 12 月 20 日に特別調査委員会より雇用調整助成金申請にかかる調査報告書を受領し、内部通報にかかる適切な体制整備につい て不備がある旨、指摘されております。当社は、2025 年 9 月期中に、内部通報制度の見直しを行い、総務部以外の通報・相談窓口を設置するな ど、内部通報制度の充実化に取り組んでまいります。 【 補充原則 2-5-1】 当社は、2024 年 12 月
11/11 12:28 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社グループのステークホルダーへの責 任を明確にし、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、内部統制の整備に関する基本方針も見直すこととし、 2024 年 4 月、取締役会にて、以下のとおり、決議しました。 当社は、「 公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全