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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 14:00 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 653 1,173 213 △1 1,385 - 2,039 当期末残高 △569 25,337 2,964 515 3 3,483 95 28,915 - - -19- タキヒヨー株式会社 (9982) 2026 年 2 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 5.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 5 月 27 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) PAUL CANDLAND ( 現 :PMCパートナーズ株式会社 マネージング・ディレクター ヤマハ株式会社社外取締役 株式会社電通グループ社外取締役 ) 監査等委員である取締役三輪 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名新現 PAUL CANDLAND 社外取締役 ― 三輪孝秀取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員 経理セクションリーダー 水野大社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新現 武藤篤 ― 取締役専務執行役員 社長補佐兼スタッフ担当 丹羽卓三 参与 取締役 ( 監査等委員 ) 経理セクションリーダー 鷲野直久 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 新任取締役候補者略歴 氏名 PAUL CANDLAND(ポールキャンドランド) 生年月日 1958 年 12 月 4 日 略歴 1985 年 6 月 Owens Corning Corporation 入社 1987 年 4 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| る大 規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めることといたしました。 当社の「 買収への対応方針 」は、2024 年 5 月 29 日開催の第 113 期定時株主総会で継続の承 認を得たものでありますが、その際には、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に公表した「 企業 買収における行動指針 」を踏まえ、「 買収への対応方針 」における当社取締役会の諮問機関と して、当社の独立役員である社外取締役のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役 会が判断を行う際には独立委員会の勧告を最大限尊重することとする内容の見直しを行って おり、「 企業買収における行動指針 」を含む買収への対応方 | |||
| 04/13 | 13:29 | 5216 | 倉元製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、今後の重要な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当 | |||
| 04/13 | 13:00 | 3649 | ファインデックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 13,787 株 (3) 処分価額 1 株につき 870 円 (4) 処分総額 11,994,690 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 10,605 株 当社執行役員 2 名 3,182 株 以上 | |||
| 04/13 | 11:53 | 7208 | カネミツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 説明 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。 ( 株主総会招集ご通知 :https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library) 取締役・監査役の選任及び解任に関する方針と手続きは以下のとおりです。 < 手続き> ・取締役、監査役 (いずれも社外役員を含む)の選任の手続きは各方面より対象者の経歴・人格・識見などの情報を収集し、総合的に勘案し、その 責務にふさわしい人物か否かを任意の委員会である指名委員会において審議し取締役会で助言・提言しています。その助言・提言を踏まえ取締 役会で決議しています。 また、取締役、監査 | |||
| 04/13 | 11:33 | 4777 | ガーラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 等の後継者育成計画の策定を重要な検討事項と考えておりますが、現在のところ明文化した後継者育成計画 を明確に定めておりません。今後、取締役会で適切に計画を立案し、当社に必要な最高経営責任者 (CEO) 等の資質、経験、職歴、知見、スキ ル、人格、道徳倫理観などを明確にしていきたいと考えております。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-81 独立社外取締役による会合、補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 ] 当社は、独立社外取締役 1 名 (キムダレン氏 )が選任されております。同氏は、世界的な金融機関においてリスク管理及びクレジット業務の要 職を歴任した豊富な経験と | |||
| 04/13 | 11:22 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 上野正博 西村訓仁 落合出 氏名 属性 他の会社の出身者 他 | |||
| 04/13 | 10:28 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業 | |||
| 04/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 102/148 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社で | |||
| 04/13 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査 | |||
| 04/13 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 105/151 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及 | |||
| 04/13 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人 | |||
| 04/10 | 18:15 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」のとおり、検証委員会より、「Abalance グループ全体におい て、公正・公平な人事制度を実現することが不可欠であり、そのために、取締役会の中に取締役や 執行役の選任・解任案を決定する社外取締役中心の指名委員会を設置すべきと考える。」と提言を 受けておりました。 これを受け、取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性並びに客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、その権限において、取締役及び執行役員の選任・解任に関する議案を決定する こととし、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して | |||
| 04/10 | 18:09 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための | |||
| 04/10 | 18:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 中長期経営目標・中期経営計画の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 分野の育成に取り組みます。 2 資本政策の推進 2031 年 3 月期に ROE12%の達成を目指します。 政策保有株式の縮減、向こう 3 年で 70 億円を目安とする自己株式取得、通期 100 円配当または配当性 向 30%のいずか高い方を基準とした株主還元を進めます。 3 経営体質の強化 ガバナンス、モノづくり、人材、IT 基盤を強化し、変化に強い経営基盤を構築します。 社外取締役比率は現行 29%から速やかに 3 分の 1 超へ引き上げ、将来的には 50%を目指します。 参考資料 2023 年 5 月 12 日付開示資料 「 中長期経営ビジョンおよび中長期経営目標の策定 」 https | |||
| 04/10 | 17:28 | 7447 | ナガイレーベン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 04/10 | 17:15 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 業務資本提携に関する契約の締結並びに第三者割当による第7回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| については未定です。 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 9. 企業行動規範上の手続に関する事項 本第三者割当において、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が全て転換された場合、希薄化率が 25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又 は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割当については当社の意思決定の過程の公平性、 透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した者として、当社の社外取締役である須原伸太 郎氏、立岡登與次氏、齋藤理英氏の3 名を委員とする特別委員会 | |||
| 04/10 | 17:05 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が 全て転換された場合、希薄化率が25% 以上になる可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割 当については当社の意思決定の過程の公平性、透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した 者として、当社の社外取締役である須原伸太郎氏、立岡登與次氏 | |||