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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 17:20 | 7229 | ユタカ技研 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引が当社の少数株主にとっ て不利益なものではない旨の、特別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、 内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、 中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務 所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の意見を入手して おり、当該意見に変更はないこと、(c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工 業の表明保証 (ただし、本意見表明プレスリリースの「4. 公開買付者と当社の株主と | |||
| 04/16 | 17:10 | 4124 | 大阪油化工業 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主であ る筆頭株主のエルアール株式会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に 就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役会決議に基づき、2026 年 1 月 30 日付で 226,800 株の自己株式の消却を行った結果、2026 年 1 月 30 日時点でのエルアール 株式会社の議決権所有割合が推計で 42.27%に至ったことを受け、改めて当社内で協議し た結果、2026 年 1 月 30 日付でエルアール株式会社及び同社の親会社である Peninsula Rock Ltd が当社の「その他の関係会社 」に該当することと判断いたしました。 2. 異動するその他 | |||
| 04/16 | 17:00 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| (訂正)取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名 代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL 045-785-3111) ( 訂正 ) 取締役人事に関するお知らせ 本日 4 月 16 日に公表しました「 取締役人事に関するお知らせ」につきまして一部誤りがあ りましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には網掛けを付して表示してい ます。 記 ( 訂正前 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任社外取締役監査等委員 ( 訂正後 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任 以上 | |||
| 04/16 | 17:00 | 7578 | ニチリョク |
| 新株予約権の取得・消却、第三者割当による新株式、新株予約権付社債及び新株予約権の発行、業務資本提携に関する契約の締結並びに親会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4の2(5)1において述べたとおり、当委員会が設け られていることが挙げられるほか、当社が親会社との取引における少数株主の利益の保護のた めに従来から設けている、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名で構成する特別委員会 からも、バリューアップ・ファンドに対する本新株予約権第三者割当てについて諮問を行い、 48 当社がバリューアップ・ファンドに対する新株予約権の割当てについての決定をすることは、 当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の答申を得ている。 次に(ⅱ)については、本意見書の第 4の2(5)2において述べたとおり、当社は弁護士による 独立した専門的助言 | |||
| 04/16 | 17:00 | 8136 | サンリオ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役 辻朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03 (3779) 8058 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいた します。なお本件は、2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予 定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会後 ) (1) 就任予定社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/16 | 17:00 | 3997 | トレードワークス |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による 自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取 得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付する譲渡制限付株式に充当するために行うものであり ます。 2. 取得の方法 本日 (2026 年 4 月 16 日 )の終値 ( 最終特別気配を含む)389 円で、2026 年 4 月 17 日午前 8 時 45 分の東 京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けの委託を行います。なお、当該 買付注文は当該取引時間限りの注文とし | |||
| 04/16 | 16:57 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名を含む6 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能しています。 ・取締役会の構成員の氏名等 議長代表取締役社長 本田豊 取締役長泰治、若松俊樹 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 込山雅弘 ( 独立・社外 )、村松高男 ( 独 | |||
| 04/16 | 16:44 | 7578 | ニチリョク |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 法務アドバイザーからの助言の取得、(ⅲ) 第三者評価機関からの価値算定の取得、 (ⅳ)マーケット・チェック、及び(ⅴ) 充実した情報開示が挙げられている(M&A 指針第 3 章 )。 このうち(ⅰ)については、本意見書の第 4の2(5)1において述べたとおり、当委員会が設けられ ていることが挙げられるほか、当社が親会社との取引における少数株主の利益の保護のために従来か ら設けている、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名で構成する特別委員会からも、バリュー 75/85 EDINET 提出書類 株式会社ニチリョク(E03304) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) アップ | |||
| 04/16 | 16:30 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 再発防止策及び内部統制改善計画に関するお知らせ その他のIR | |||
| 排除いたします。 4. 役員報酬の減額 ・本件に関する経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の役員報酬の減額を実施いたし ます。また、監査役におきましても、本件を重く受け止め、報酬を自主返上する旨の申し出を 受けております。 代表取締役安田啓司 取締役、社外取締役 3 名 月額報酬の 20%を2か月減額 月額報酬の 10%を2か月減額 監査役 3 名月額報酬の 10%を2か月自主返上 ・対象期間は、2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間といたします。 (※2025 年 3 月 28 日に就任した現取締役 CFO については、本件不正事案の発生期間外の選任で あるため | |||
| 04/16 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 313,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 958.1 円 (3) 処分総額 300,651,780 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 2 名 155,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 152,800 株 当社の上席理事 3 名 6,000 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 16 日 以 上 | |||
| 04/16 | 16:00 | 6648 | かわでん |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等について、取締役、監査役及び執行役員それぞれの役 割や位置づけを踏まえた観点から審議を行い、取締役会への答申を行います。 (1) 指名に関する事項 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 (2) 報酬に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2026 年 4 月 16 日 以上 | |||
| 04/16 | 15:40 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・株式会社社会価値変革研究所顧問・ ナミテクノロジー・ジャパン株式会社エグゼクティブアドバイザー) ※ 社外取締役候補者であります。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 監査役椎名千恵 ( 現株式会社アイヴィス経営管理本部本部長補佐 ) ※ 社外監査役候補者であります (2) 退任監査役 監査役高木真也第 48 回定時株主総会終了後の取締役及び監査役の体制は次のとおりであります。 地位氏名担当等 代表取締役会長 代表取締役社長 安藤文男 犬飼博文 代表取締役専務執行役員中谷彰宏管理部門担当 取締役常務執行役員市川美徳事業部門・営業部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役佐藤未央 取締役高木真 | |||
| 04/16 | 15:40 | 2685 | アンドエスティＨＤ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 16 日 各位 会社名株式会社アンドエスティ H D 代表者代表取締役社長福田泰生 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) グループ執行役員 問合せ先 林正武 経営企画本部長 ( T E L : 03- 5466- 2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という。)の継続について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします | |||
| 04/16 | 15:40 | 2685 | アンドエスティＨＤ |
| 補欠の監査等委員である取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補者の選任を決定し、第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知 らせいたします。これに伴い、補欠の監査等委員である取締役候補者は2 名となります。 なお、補欠の監査等委員である取締役につきましては、2026 年 5 月開催予定の第 76 回定 時株主総会の決議により正式に選任される予定です。 記 新たな補欠の監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 5 月開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名区分 補欠の監査等委員である取締役針谷直樹新任 ※ 監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外取 締役以外の監査等委員で | |||
| 04/16 | 15:38 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商 品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新規発行 ( 売出 ) 有価証券 銘柄種 | |||
| 04/16 | 15:31 | 4888 | ステラファーマ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から も、上記と同様の理由により、上記方法により決定される払込金額は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に 有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 b 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 1 回第三者割当により発行される本普通株式の数は1,000,000 株 ( 議決権数 10,000 個 )であり、2025 年 9 月 30 日現在の当社発行済株式総数 34,034,100 株及び議決権数 340,190 個を分母とする希薄化率は2.94%( 議決権ベース の希薄化率は2.94%)に相当します。し | |||
| 04/16 | 15:31 | 4888 | ステラファーマ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 可能性のある事象を前提として 考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて 公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新 株予約権の発行価額は算定結果である評価額と同額であるため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であ ると判断いたしました。また、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権の発行条件は、第三 者算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額 | |||
| 04/16 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 役員人事（担当変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| フレッシュフードカテゴリーリーダー 高野哲朗取締役 ( 非常勤 ) ㈱ 日本アクセス監査役 片桐三希成取締役 ( 非常勤 ) ㈱PPIH 常務執行役員新規業態開発管掌 ユニー株式会社取締役副社長 ( 兼 ) 事業推進本部本部長 UDリテール株式会社取締役 1 < 監査等委員である取締役 > 氏名会社における地位担当および重要な兼職の状況 白井恭幸取締役常勤監査等委員 - 池田桂子 佐藤雅弘 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 池田総合法律事務所・池田特許事務所 パートナー弁護士、弁理士 中部日本放送 ㈱ 社外取締役 東邦ガス㈱ 社外監査役 日邦産業 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤雅弘税理士事務所所長 以上 2 | |||
| 04/16 | 15:30 | 2789 | カルラ |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 所有株式数 359,656 株 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社アセットシステム代表取締役社長 2. 重任取締役候補者 井上純子 ( 現代表取締役副社長 ) 菊池公利 ( 現常務取締役 ) 三浦祐介 ( 現取締役 ) 櫻井昌彦 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 大友史祥 ( 現社外取締役 ) 3. 新任取締役候補者及び略歴 氏名 略歴所有株式数 ( 生年月日 ) いとうしんいち 伊藤真市 (1959 年 4 月 2 日 ) いのうえななみ 井上奈奈美 (2000 年 5 月 10 日 ) 2004 年 5 月当社入社 2007 年 5 月同執 | |||
| 04/16 | 15:30 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 11,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 9,000 円 (4) 発行総額 105,300,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,100 株 当社の執行役員 2 名 400 株 当社の従業員 2 名 200 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 | |||