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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.143 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 10:53 | 7523 | アールビバン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 経緯を経て、2025 年 9 月 1 日付で、株式会社東京証券取引所 ( 以 下 「 東京証券取引所 」といいます。)スタンダード市場に上場している当社株式の全て(ただし、当社が譲渡制限付株 式報酬制度に基づいて当社の社外取締役を除く全ての取締役及び執行役員 1 名に対して発行した譲渡制限付株式のう ち、2025 年 9 月 1 日当時において譲渡制限が解除されていなかったもの(48,000 株、所有割合 :0.52%)、野澤克巳氏 ( 以下 「 野澤氏 」といいます。)の資産管理会社であり、当社の主要株主及び第 2 位株主である有限会社カツコーポ レーション( 以下 「カツコーポレーション | |||
| 09/16 | 16:31 | 3787 | テクノマセマティカル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 立しており、本株式交換に関して両社との間で重要な利害関係を有しません。 3 テクノマセマティカルにおける独立性を有する特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置の経緯 テクノマセマティカルは、2026 年 7 月 6 日に開催された取締役会決議により、アバールデータ及びテク ノマセマティカル並びに本株式交換の成否に利害関係を有しない、独立した委員である根木勝彦氏 ( 独立 社外取締役 )、真鍋利明氏 ( 社外監査役 ) 及び松下近氏 ( 社外監査役 ) 並びに藤井崇仁氏 ( 弁護士 )の4 氏から構成される本特別委員会を設置しました。なお、当初委員候補であった林紘子氏 | |||
| 09/15 | 15:31 | 4063 | 信越化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上 げるものとする。 3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 2 記載の資本金等増加 限度額から上記 2に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 1,880 個 (188,000 株 ) 当社執行 | |||
| 09/15 | 13:05 | 2464 | ＡｏｂａーＢＢＴ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 教育及び役員研修事業本 部本部長兼法人営業本部副本部長 2019 年 7 月当社常務執行役員兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部 長兼法人営業本部副本部長 2020 年 4 月 ( 学 ) 東京工芸大学理事 ( 現任 ) 2021 年 7 月 ㈱Aoba-BBT Global 取締役 2021 年 10 月当社常務執行役員兼リカレント事業本部本部長兼法人営業本部副本部長 2022 年 6 月当社取締役兼副社長執行役員兼リカレント事業本部本部長兼法人営業 本部副本部長 2023 年 1 月トルク㈱ 社外取締役 2024 年 6 月 MentorMe㈱ 取締役 2025 年 4 月当社取締役兼副社長執行役員兼法人研修事業本部本部長 2026 年 1 月トルク㈱ 取締役監査等委員 ( 現任 ) 以上 2/2 | |||
| 09/14 | 16:32 | 6918 | アバールデータ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及びテクノマセマティカ ル並びに本株式交換の成否に利害関係を有しない、独立した委員である根木勝彦氏 ( 独立社外取締役 )、真鍋利明氏 ( 社外監査役 ) 及び松下近氏 ( 社外監査役 ) 並びに藤井崇仁氏 ( 弁護士 )の4 氏から構成される本特別委員会を設置し ました。なお、当初委員候補であった林紘子氏 ( 社外監査役 )については、健康上の理由から委員の就任を辞退してお り、また、審議の充実の観点から本株式交換と類似の取引に関する専門性を補完する必要性が認められることから、テ クノマセマティカルと接点を持たず、かつ、かかる専門性を有する外部有識者である藤井崇仁氏を本特別委員会の委員 とし | |||
| 09/11 | 16:11 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るとともに、2026 年 7 月 24 日開催の当社取締 役会において、当社社外取締役である藤井美保代氏、森信介氏及び原弘一氏、並びに、当社社外監査役である平 井康博氏及び樋口秀明氏の5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員 会の具体的な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合におけ る当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の 「(3) 本株式併合の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独 立した特別委 | |||
| 09/09 | 15:17 | 8057 | 内田洋行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2,224 円 資本組入額該当事項はありません。 4. 処分価格の総額および資本組入額の総額 処分価格の総額 162,908,000 円 資本組入額の総額該当事項はありません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)6 名、当社の執行役員 20 名 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。) 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定 | |||
| 09/07 | 15:33 | 8141 | 新光商事 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 審議及び決議するに先立ち、当社の一般株主の皆様の保護を目 的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の 排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の当社取締 役会決議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原敏彦氏 ( 当社社外取締役及 び監査等委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、弁護士 ( 坂巻酒井綜合法律事務所 )) 及び田中一 恵氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、税理士 ( 田中一恵税理士事務所 ))の4 名によって構成さ | |||
| 09/04 | 16:30 | 8887 | シーラホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F 【 電話番号 】 03-4560-0640 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 我妻心 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除きます。以下 「 取締役 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績の向上と企業価値の | |||
| 09/01 | 11:30 | 3791 | ＩＧポート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 8 円 50 銭総額 171,882,113 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 8 月 31 日 第 2 号議案役員賞与支給の件 期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に対し、当期 の業績等を勘案して、総額 18,040 千円の役員賞与を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可 | |||
| 08/31 | 15:48 | 198A | ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| お、西川幸秀氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、河村大、古川賢隆、鈴木秀昌の各氏を選任するものであります。な お、3 氏はいずれも社外取締役候補者であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬額を廃止したうえで、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。なお、当該報酬額 には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 5 号議案監査等委員で | |||
| 08/31 | 14:45 | 3321 | ミタチ産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 歩は社外取締役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) EDINET 提出書類 ミタチ産業株式会社 (E02968) 臨時報告書 橘和博 46,259 5,084 - 可決 87.45 沖久和 47,840 3,503 - 可決 90.44 田村学 47,848 3,495 - ( 注 ) 可決 90.46 野村慎一 47,822 3,521 - 可決 90.41 | |||
| 08/31 | 14:33 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| Puay Keong) 氏 )を、取締役として再任 すること 第 4 号議案社外取締役 1 名再任の件 現任社外取締役である1 名の候補者 (リー・ソク・フイ(Lee Sok Hui) 氏 )を、社外取締役として再任 すること 第 5 号議案取締役報酬支払方法決定の件 2027 年 3 月 31 日終了事業年度の取締役報酬について、268,281シンガポールドル(2026 年は210,636シン ガポールドル)を上限とし、四半期ごとに後払いされること 第 6 号議案 会計監査人選任の件 KPMG LLPを、会計監査人として選任すること 第 7 号議案取締役への株式発行の権限付与の件 当社株式及び当社 | |||
| 08/31 | 14:02 | 8398 | 筑邦銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 幸小津ビル2 階 【 電話番号 】 03(5614)7982 株式会社筑邦銀行東京事務所 【 事務連絡者氏名 】 東京支店長兼企画本部東京事務所長井口俊二 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当行は、2026 年 8 月 31 日開催の当行取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及 びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとしま す。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当行の株式価値 との連動性 | |||
| 08/31 | 10:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、山下尚登、吉田弘幸および尾田誠博の3 氏を選 任するものであります。 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 5 号議案まで)> 第 3 号議案社外取締役 2 名選任の件 社外取締役として、竹中暢、古賀大地の両氏を選任する。 第 4 号議案剰余金処分の件 剰余金処分を以下の通り実施すること。 ・配当財産の種類 金銭 ・配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株当たりの配当金額を100 円とする。 ・剰余金の配当が効力を生じる日 当社第 9 回定時株主総会開催日の翌日 第 5 号議案企 | |||
| 08/28 | 17:08 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 大西俊輔、松本崇良、三輪洋之介、西村竜彦、永島義明を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として選 任するものです。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 6,000 万円以内 (うち社外取締役分 1,000 万円以 内 )に決定するものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査 | |||
| 08/28 | 16:00 | 5932 | 三協立山 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 井克芳、吉田経晃、久保田健介、東 一郎及び篠田寛子を選任する。 第 3 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象に信託を利用した株式報酬制度を導 入する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 187,612 24,049 4 ( 注 )1 可決 87.4 第 2 号議案 ( 注 | |||
| 08/28 | 15:31 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 8 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、薄田章博氏、村石誠司氏、岩倉慶太氏及び田淵英治氏を、社外取締役として、松波 竜太氏及び鈴木政秀氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、三鴨麻佑子氏を選任するものであります。 第 3 号議案ストックオプションと | |||
| 08/28 | 12:05 | 340A | ジグザグ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年月日 2026 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 3 名選任の件 仲里一義、鈴木賢及び松本浩介を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 髙橋元弘を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債 権の総額を年額 8,000 万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数を年間 250,000 株以内とする ものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 08/28 | 11:31 | 7725 | インターアクション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めるという現行 BBT 制度導入当初の目的に加え、議決権の行使や配当の 権利等の株主の皆様と同様の権利を有することで、より株主の皆様に近い目線での価値共有を目的 に、現行 BBT 制度を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS (=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」といいます。)へ移行するこ と、及び本制度対象に社外取締役を追加することについて、ご承認をお願いするものであります。 第 3 号議案定款一部変更の件 コーポレートガバナンス体制の一層の | |||