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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 140 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.564 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 17:11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の意思決定に慎重を期し、また、SFPHD 社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催のSFPHD 社取締役会 決議により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事 務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員 会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(ⅰ.) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社 企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ.) 本合併の取引条件の公正性 | |||
| 04/14 | 17:08 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有してお り、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬 子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 本特別委員会 )を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委 員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬を支 払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払わ | |||
| 04/14 | 16:41 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 | |||
| 04/14 | 16:14 | 4384 | ラクスル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するた め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役である小林賢 治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査 等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれか らも独立した特別委 | |||
| 04/14 | 16:07 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が構造的な利益相 反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、本合併に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計 士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構 成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企 業価値の向上に資す | |||
| 04/14 | 14:55 | 6361 | 荏原製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3,724 株 当社完全子会社の従業員の一部 3 名 1,107 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 ) 2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に | |||
| 04/13 | 14:31 | 7972 | イトーキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長人事総務本部長山村善仁 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼 | |||
| 04/10 | 09:09 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 意性を排除し、公 正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社 外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・ 澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを 決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイナンシャル・ア ドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、 その独立性 | |||
| 04/08 | 16:53 | 2686 | ジーフット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れてい ること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたしました。具体的には、当社 取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判 断内容を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公 | |||
| 04/08 | 16:25 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 予 が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定 | |||
| 04/08 | 15:55 | 1726 | ビーアールホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券 株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)や支 配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、また、本取引において | |||
| 04/06 | 16:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、加藤博彦氏、原口昌之氏、諌山祐美氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 | |||
| 04/03 | 15:37 | 4186 | 東京応化工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 3 日開催の取締役会決議において、当社の「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 | |||
| 04/03 | 15:32 | 4776 | サイボウズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、永岡恵美子を、社外取締役 として、磯田満梨 ( 吉田満梨 )、熊平美香を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、植松則行を選任するものであります。 第 3 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40.00 円総額 1,849,763,880 円 3 効力発生日 2026 年 3 月 30 日 2/3 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨 | |||
| 04/03 | 12:37 | 6444 | サンデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、徐湛、于芝涛、張賀、孫佳慧、小林英幸、巨東英、田長青、李明の各氏を選任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、李佳氏を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 一定の取締役に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、かかる業績連動型譲渡制限付株式に関す る報酬等の総額を、年額 300 百万円以内として設定するものです。 第 4 号議案定款一部変更の件 当社定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )を「 当会 | |||
| 04/02 | 16:11 | 9067 | 丸運 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観 点から本件取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律事務所の助言 も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識 者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向け | |||
| 04/02 | 16:10 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案議案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大西秀亜、田中晋、原悦子、内田博之及び牧恵美子を 取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 額改定の件 当社の業務執行取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます | |||
| 04/02 | 15:37 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 936,150 581 899 ( 注 )1 可決 99.83 第 2 号 | |||
| 04/02 | 11:15 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 金大仲氏、笠原一郎氏、大山真未氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 杉谷仁司氏、琴基浩氏、中西和幸氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の件 社外取締役 ( 監査等委 | |||
| 04/01 | 16:05 | 319A | 技術承継機構 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものであります。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は10 百万円 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 75,678 244 25 ( 注 )1 可決 99.13 ( 注 )2 新居英一 74,945 | |||