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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.987 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 12:00 | 9743 | 丹青社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _260423.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/8 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 2 槇原耕太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 保坂理枝社外取締役 ○ ○ 有 4 武内瑠璃子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/26 | 23:47 | 9743 | 丹青社 |
| 2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| や案件については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全 に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 (7) 重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用しております。 3 追加情報 1. 業績連動型株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社外取締役、監査等委員である取締役及 び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期的 | |||
| 03/26 | 23:47 | 9743 | 丹青社 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員会 」に監査等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当属性 1 2 3 4 5 6 こ ばやし 小林 もりなが 森永 ふか 深谷 つ や 津久井 の く 野村 いた むら や 板谷 い とも 倫 | |||
| 03/17 | 15:30 | 9743 | 丹青社 |
| 2026年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当期純利益 期中平均株式数 ( 株 ) 47,168,531 47,224,533 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 20 - ㈱ 丹青社 (9743) 2026 年 1 月期期末決算短信 4. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2) その他役員の異動 (2026 年 4 月 23 日予定 ) 1 新任取締役候補者 新職氏名現職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武内 瑠璃子 税理士法人杉山会計パートナー 株式会社 LogProstyle 社外監査役 株式会社ツナググループ・ホールディング ス社外監査役 ( 注 ) 武内瑠璃子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員 として同取引所に届け出る予定です。 2 退任取締役 新職氏名現職 ― 吉井清信当社社外取締役 ( 監査等委員 ) - 21 - | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/12 | 15:30 | 9743 | 丹青社 |
| 2026年１月期 第３四半期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| は、セグメント間取引消去額であります。 3 セグメント利益又は損失 (△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 4 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準 」( 企業会計基準第 13 号 )に基づく賃貸収入が含まれて おります。 - 8 - ㈱ 丹青社 (9743) 2026 年 1 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象 として | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 09/16 | 10:13 | 9743 | 丹青社 |
| 半期報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| 務諸表に与える影響はありません。 EDINET 提出書類 株式会社丹青社 (E00208) 半期報告書 15/24 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入してお | |||
| 09/12 | 15:30 | 9743 | 丹青社 |
| 2026年１月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 会において、当社の取締役 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象 として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献 意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用いたします。役員報酬 BIP 信託と は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/24 | 13:47 | 9743 | 丹青社 |
| 有価証券報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| - 318,200 0.66 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、BIP 信託が保有する当社株式 234,574 株および従持信託が保有する当社株式 737,200 株を含めておりません。 48/146 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。また、2024 年 3 月 15 日開催の取締 役会において、本制度の延長を | |||
| 04/24 | 13:35 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/20 | 12:00 | 9743 | 丹青社 |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 久井哲雄 ▽ 社外取締役板 ⾕ 敏正 ▽ 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ⼾ 髙久幸 ▽ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉井清信 ▽ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 槇原耕太郎 ▽ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 保坂理枝 【 執 ⾏ 役員 】 ▽ 商空間事業部 ⻑ ⻑⾕ 川 ⾼ 弘 ▽ エクスペリエンススペース事業部 ⻑ ⻑ 岡健司 ▽ ⽂ 化・交流空間事業部 ⻑ 鶴岡誠 ▽ 関 ⻄⽀ 店 ⻑ ⼤ 岩典 ⽂ ▽ マーケティング・サステナビリティセンター⻑ ⽊ 曽裕美 ⼦ マーケティング・サステナビリティ統括部 ⻑ 兼サステナビリティプロジェクト部 ⻑ ▽ 事業開発センター⻑ 内野豪株式会社 | |||
| 12/13 | 15:30 | 9743 | 丹青社 |
| 2025年1月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用いたします。役員報酬 BIP 信託と は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted | |||
| 09/17 | 15:58 | 9743 | 丹青社 |
| 半期報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31) 半期報告書 | |||
| △730,972 現金及び現金同等物に係る換算差額 21,817 2,494 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,143,775 342,455 現金及び現金同等物の期首残高 15,739,972 16,694,003 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 16,883,748 ※1 17,036,458 EDINET 提出書類 株式会社丹青社 (E00208) 半期報告書 13/22 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役 | |||