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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.329 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 313,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 958.1 円 (3) 処分総額 300,651,780 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 2 名 155,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 152,800 株 当社の上席理事 3 名 6,000 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 16 日 以 上 | |||
| 03/23 | 13:30 | 8113 | ユニ・チャーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 効性の向上に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 このような体制を選択している理由については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス 体制の状況 」「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 」をご参照ください。 【 原則 4-11】 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための | |||
| 03/23 | 09:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| はない執行役員との1 対 1での面談を実施するなど、情報交換会を通じて、役員候補 者の育成を推進しています。2024 年度は、13 名の女性リーダーが参加し、先述した1 対 1の面談の他に、参加し ているメンター、メンティーが一堂に会する交流会・懇親会、女性社外取締役による講話、成果共有会などを 実施しました。 >>Kyo-sei Life Vision 2030「ユニ・チャームプリンシプル」 指標 2022 年度実績 2023 年度実績 2024 年度実績 2030 年目標 女性社員にさまざまな機会を提供する ことによる管理職における女性社員比 率 23.2% 24.7% 25.5% 30 | |||
| 03/19 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 当社普通株式 313,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 958.1 円 (4) 処分総額 300,651,780 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (5) 処分先及びその人数 2 名 155,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 152,800 株 当社の上席理事 3 名 6,000 株 (6) その他 本自己株式処分は、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引 法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価 証券の募集に該当するため、臨時報告書を | |||
| 03/19 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい、対象取締役、対象執行役員及び対象上席理事を合わせて「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以 下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企 | |||
| 02/24 | 11:45 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 第66回定時株主総会のご案内（招集通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 務本部長兼 ESG 本部担当兼お客様相談センター担当兼グローバル品質保証部担当 2022 年 7 月専務執行役員企画本部長 2025 年 3 月取締役専務執行役員グローバル人事総務本部長など 取締役候補者の指名について 取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執行取締役 1 名で構成され、独 立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定しています。取締役候補者が原案どおり選任され ますと、今回非改選の監査等委員である取締役 3 名と合わせて、当社の取締役会の構成及び取締役が有するスキル等の 組合せは下記のとおりとなります。 高原 | |||
| 02/24 | 11:45 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 第66回定時株主総会電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (3 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、高原豪久、高久堅二、志手哲也の3 氏の取締 役選任をお願いいたしたく存じます。 なお、取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執 行取締役 1 名で構成され、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定し ております。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 たか 高 はら 原 たか 豪 | |||
| 02/12 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights All reserved. rights reserved. 52 (ユニ・チャームプリンシプル) 後継者の育成・指名を行う体制 ( 後継者計画 ) ◆ 持続可能性を念頭においた経営 1 各執行役員が、将来の取締役・執行役員候補者に対して、定期的に各候補者の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、客観的な判定が 可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/07 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| rights All reserved. rights reserved. 51 (ユニ・チャームプリンシプル) 後継者の育成・指名を行う体制 ( 後継者計画 ) ◆ 持続可能性を念頭においた経営 1 各執行役員が、将来の取締役・執行役員候補者に対して、定期的に各候補者の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、客観的な判定が 可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執行役員と個別面談 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 08/05 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 2025年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役員が、将来の取締役・執行役員候補者に対して、定期的に各候補者の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、客観的な判定が 可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執行役員と個別面談機会を設定し、各執行役員の執行状況、 業務の課題を確認し大所高所からご助言をいただくことによって、課題解決に繋げ、経営者としてより高い 視座を得るよう指導・育成。 3 以上の仕組みの運用状況を定期的に指 | |||
| 05/09 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 2025年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights All reserved. rights reserved. 52 (ユニ・チャームプリンシプル) 後継者の育成・指名を行う体制 ( 後継者計画 ) ◆ 持続可能性を念頭においた経営 1 各執行役員が、将来の取締役・執行役員候補者に対して、定期的に各候補者の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、客観的な判定が 可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各 | |||
| 04/16 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 248,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,201.5 円 (3) 処分総額 298,452,600 円 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 処分先及びその人数並びに処 分株式の数 く。)3 名 137,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 106,100 株 当社の上席理事 3 名 4,800 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 16 日 以 上 | |||
| 03/21 | 10:30 | 8113 | ユニ・チャーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりませんが、内部通報制度がリスク の早期発見のために有効であり、組織の自浄作用の向上やコンプライアンス経営の推進に資するものであるという認識に基づいて、継続的に実 効性の向上に努めて参ります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 このような体制を選択している理由については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス | |||
| 03/21 | 09:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 有価証券報告書－第65期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 員比率 36.8% 35.8% 36.4% - 女性執行役員比率 3.7% 3.4% 3.6% 3.4% 日本女性役員数 ( 注 ) 2 名 2 名 2 名 2 名 海外女性役員数 ( 注 ) 14 名 12 名 10 名 - 2024 年度の実績は2025 年 5 月発行予定の当社 「サステナビリティレポート 2025」をご参照ください。 ( 注 ) 対象役員は、取締役 (Director)、監査役とし、国内外問わず社外取締役・社外監査役を含めて選任された役員 但し日本においては、2023 年 11 月に政府が公表した「 女性版骨太の方針 2023」に準じ、執行役員を含む。 2. 多様な国籍 | |||
| 03/19 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい、対象取締役、対象執行役員及び対象上席理事を合わせて「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以 下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企 | |||
| 03/19 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 当社普通株式 248,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,201.5 円 (4) 処分総額 298,452,600 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (5) 処分先及びその人数 3 名 137,500 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 106,100 株 当社の上席理事 3 名 4,800 株 本自己株式処分は、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引 (6) その他 法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価 証券の募集に該当するため、臨時報告 | |||
| 02/13 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 2024年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、客観的な判定が 可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執行役員と個別面談機会を設定し、各執行役員の執行状況、 業務の課題を確認し大所高所からご助言をいただくことによって、課題解決に繋げ、経営者としてより高い 視座を得るよう指導・育成。 3 以上の仕組みの運用状況を定期的に指名委員会および報酬委員会に報告し、審議・討議。 4 取締役会は | |||