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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.786 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 13:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件の詳細につきましては、2026 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,490 円 (4) 処分総額 40,859,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 9,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 03/31 | 10:56 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日開催の第 106 期定時株主総会において、当該報酬額を年額 300 百万円以内に改定す ることを決議いただいております( 同定時株主総会終結時の対象取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。 また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用 | |||
| 03/25 | 15:05 | 4221 | 大倉工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る取締役を除く。)6 名選任の件 神田進、福田英司、田中祥友、植田智生、香川清造、近藤美穂の6 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 北田隆、長尾誠司、飯島奈絵、渡邊洋一、山口芳美の5 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内に改定するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の 件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 03/24 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,490 円 (4) 処分総額 40,859,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 9,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様 と共有し、株価上昇 | |||
| 03/23 | 16:01 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| みは、サステナビ リティ推進部が企画・立案し、サステナビリティ委員会に付議されます。 サステナビリティ委員会は取締役会直下に設置された組織で、サステナビリティ推進担当取締役が委員長を務め、 全取締役及び全執行役員で構成されます。執行役員は執行の立場から取組みの実行可能性や効果などを検討し、取締 役 ( 社外取締役を含む)は監督の立場から、サステナビリティ推進活動が社会動向に適合しているかなどを確認しま す。これらの議論を踏まえ、対応方針や実行計画の決定及び進捗状況の監督を行っています。 同委員会は年 2 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催しています。 委員会で決議されたうち、環境に関する | |||
| 03/02 | 12:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 第106期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 5 名選 任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬額改定 の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 大倉工業株式会社 証券コード:4221 2026 年 3 月 23 日 ( 月曜日 ) 午後 5 時 15 分株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、 誠にありがとうございます。 第 106 期定時株主総会を 2026 年 3 月 24 日 ( 火 ) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届け い | |||
| 03/02 | 12:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/2 独立役員届出書 大倉工業株式会社コード 4221 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 北田隆社外取締役 ○ ○ 有 2 飯島奈絵社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊洋一社外取締役 ○ ○ 有 4 山口芳美社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2 | |||
| 02/12 | 12:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2026 年 3 月 24 日付 ) 氏名新役職現役職 近藤美穂 記 取締役上席執行役員 コーポレートセンター 総務・人事担当 兼サステナビリティ推進担当 兼品質保証担当 兼 DX 推進担当 兼サステナビリティ委員長 執行役員 コーポレートセンター サステナビリティ推進部長 兼法務・知財部長 兼環境管理部長 山口芳美社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 (2026 年 3 月 24 日付 ) 氏名新役職現役職 馬場俊夫 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 齋藤伸 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 1 - (3) 新任取締役候 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/10 | 12:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,885 円 (4) 処分総額 15,540,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 4,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 03/31 | 16:27 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において | |||
| 03/26 | 12:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券報告書－第105期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 構成 : 取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員計 18 名 開催回数 :2 回 出席率 : 第 1 回 100%( 委員全員出席 )、第 2 回 94%( 委員 17 名出席、1 名欠席 ) 主な議題・報告 ・サステナビリティ推進活動の議論・報告 ・マテリアリティと事業継続のための基盤に関する議論・報告 ・J-クレジットの購入の方向性に関する決議 ・ICP(インターナルカーボンプライシング)の導入に関する決議 ・大倉工業グループの環境目的 (2025~2027)に関する決議ほか また、組織を横断するサステナビリティ推進活動に関する基本計画の策定やその推進を担当するセクションとして | |||
| 03/26 | 12:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,885 円 (4) 処分総額 15,540,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 4,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを | |||
| 03/04 | 19:45 | 4221 | 大倉工業 |
| 第105期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了 となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いするものであり ます。 なお、本議案に関しましては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会の答申 を受けております。また、監査等委員会は各候補者に関して、当社の取締役として適任であると 判断しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 新任 かんだすすむ 神田進 ふくだえいじ 福田英司 | |||
| 02/14 | 12:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2025 年 3 月 26 日付 ) 氏名新役職現役職 香川清造 取締役上席執行役員 合成樹脂事業部担当 兼建材事業部担当 上席執行役員 建材事業部長 齋藤伸社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 (2025 年 3 月 26 日付 ) 氏名新役職現役職 髙濵和則相談役取締役相談役 齋藤繁範 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 1 - (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 香川清造 (1965 年 11 月 20 日生 ) 齋藤伸 (1973 年 8 月 23 日生 ) 1988 年 4 月 2016 年 | |||
| 11/13 | 15:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 社長交代及び取締役、執行役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 執行役員の異動 やそ 八十 氏名新役職現役職 てつや 徹也 執行役員 建材事業部長補佐 執行役員 合成樹脂事業部ベーシックマテリ アルBU 長兼アグリマテリアル BU 長兼グループ会社統括 4. 異動後の役員体制 (2025 年 1 月 1 日付異動反映後 ) 代表取締役会長 かんだ 神 ふくだ 田 すすむ 進 えいじ 代表取締役社長執行役員福田英司 取締役相談役 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 社外取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 上席執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 たかはま かずのり 髙濵和則 たなかよし | |||
| 04/08 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,200 円 (4) 処分総額 16,960,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 5,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 03/29 | 15:30 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や | |||
| 03/22 | 15:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,200 円 (4) 処分総額 16,960,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 5,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 | |||