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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 61 ～ 71) 応答時間：0.312 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:46 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役社長の諮問機関として設置した指名報酬協議会において、最高経営責任者に求められる資質 や、育成方針などについて検討し、経営ビジョン(あるべき姿 )や中期経営計画を踏まえた適切な監督を実施してまいります。 ・補充原則 4-3-2 当社取締役会は、最高経営責任者等の選解任は、当社に
06/24 15:00 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 13,157 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券届出書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいま
06/24 14:42 7979 松風
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 27,769 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といい
06/24 13:21 7979 松風
有価証券報告書－第149期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
の( 注 )1~3に同じ。 同左 同左 同左 同左 同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2021 年 3 月 31 日 ) (2021 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 145 個同左 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 14,500 株 ( 注 )1 同左 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 新株予約権の行
06/10 16:07 7979 松風
「第149回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について 株主総会招集通知
る取締役及び監査役の報酬等 5 取締役及び監査役の報酬等の総額等 【 修正内容 】 ※ 下線部分が修正箇所となります。 ( 修正前 ) 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 220 (25) 48 (12) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 160 (25) 48 (12) 業績連動 報酬等 42 (―) ― 非金銭 報酬等 17 (―) ― 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 11 (4) 5 (2) ( 修正後 ) 役員区分 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 214 (25) 160 (25) 42 (―) 11 (―) 11 (4) 監査役 (うち社外監査役 ) 48 (12) 48 (12) ― ― 5 (2) 以上
06/04 16:27 7979 松風
第149回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
考 書 類 1 再任 2 再任 ねごろのりゆき 根來紀行 ふじしまわたる 藤島亘 代表取締役社長社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 社長補佐兼総務・ネイル事業担当 事 業 報 告 3 再任 4 再任 5 再任 やまざきふみたか 山嵜文孝 むらかみかずひこ 村上和彦 たかみてつお 髙見哲夫 取締役常務執行役員総合企画担当 取締役常務執行役員国際担当 取締役常務執行役員営業担当 連 結 計 算 書 類 6 再任 7 再任 すずききいち 鈴木基市 にしだけんじ 西田憲司 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 取締役 取締役 計 算 書 類 8 再任 9 再任 にしむらだいぞう 西村大三 な
06/03 18:09 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役社長の諮問機関として設置した指名報酬協議会において、最高経営責任者に求められる資質 や、育成方針などについて検討し、経営ビジョン(あるべき姿 )や中期経営計画を踏まえた適切な監督を実施してまいります。 ・補充原則 4-3-2 当社取締役会は、最高経営責任者等の選解任は、当社にお
05/26 16:00 7979 松風
補欠監査役の選任に関するお知らせ その他のIR
ましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 新任補欠監査役候補者 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名 ( 生年月日 ) コバヤシキョウコ 小林京子 (1972 年 7 月 22 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999 年 4 月弁護士登録 色川法律事務所入所 2009 年 9 月シャープ株式会社法務室出向 2014 年 9 月色川法律事務所復帰 2018 年 1 月色川法律事務所パートナー 2018 年 2 月川上塗料株式会社社外監査役 ( 現在 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 ( 現在 ) ( 注 ) 小林京子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 以上 1
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/22 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され