開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 100 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.611 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 13:29 5216 倉元製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つきましては、今後の重要な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 14:28 5216 倉元製作所
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
24 条取締役会に関する事項については、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」とい う。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に
03/26 13:04 5216 倉元製作所
有価証券報告書－第51期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)マージナル代表社員 ( 現任 ) 2020 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外監査役 2022 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外取締役 ( 現 任 ) 2025 年 3 月当社監査役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 ㈱アイウイズロボティクス 監査役 ( 現任 ) ( 注 )3 6,403.1 ( 注 )3 - ( 注 )3 - ( 注 )4 - 34/101 EDINET 提出書類 株式会社倉元製作所 (E01205) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 監査役北井徹 1952 年 10 月 3 日生 監査役菊池紀子 1977 年 3 月 23 日生 1977 年 11
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/13 16:01 5216 倉元製作所
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とす る。 第 5 章監査役 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は1 名以上とする。 33/61 EDINET 提出書類 株式会社倉元製作所 (E01205) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) ( 監査役の選任 ) 第 28 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を
03/03 21:46 5216 倉元製作所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役星彰治那須マテリアル㈱ 代表取締役 取締役王馳 ㈱アイウイズロボティクス代表取締役 取締役本郷邦夫 監査役 ( 常勤 ) 浦勇和也戸田工業 ㈱ 社外取締役 監査役北井徹北井徹公認会計士税理士事務所所長 監査役菊池紀子 ㈱ユニオンエレクトロニクスソリューション監査役 ( 注 )1. 取締役本郷邦夫氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 2. 監査役の北井徹及び菊池紀子の両氏は、会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に定 める社外監査役であります。 3. 監査役北井徹氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有し
01/30 15:45 5216 倉元製作所
機関投資家個別ミーティング開催報告及び主な質問・回答（要旨）の開示について その他のIR
ロボット事業において、独自の ポジショニング戦略を確立しました。 コンビニ清掃ロボット事業では「 中長期的な展開拡大 」を掲げ、ファミリーマート 16,000 店舗中 1,100 店舗 (2025 年 6 月開示 )を達成。また、ローソンにつ いては第一号機を導入済です。今後他のコンビニグループへの展開も図ります。 • ガバナンスと経営者のコミットメント ○ 渡邉 CEO(54 歳 )は自己資金を投資して社長に就任 ( 就任時に開示済み)。 「 中国の優れた技術 × 日本ブランド」という独自戦略を推進しております。近日中に 社外取締役をさらに充実させ、独立性の強化を計画しています。 2. 主な
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/11 16:24 5216 倉元製作所
臨時報告書 臨時報告書
( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任 を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 5 章監査役 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は1 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 28 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/18 15:58 5216 倉元製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当社において独立社外取締役は
04/11 16:07 5216 倉元製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当社において独立社外取締役は
04/01 12:00 5216 倉元製作所
事業提携契約の締結に関するお知らせ PR情報
9 月 ~:グロースパートナーズ株式会社代表取締役に就任。投資実績は、タカキュー(8166)、 ランサーズ(4484)、 No.1(3562)、日本アジア投資 (8518)、京鼎樓、メルヴェイユなど。社外取締役として、 アークランドサービス HD( 旧 3085)、ひらまつ(2764)、E ストアー(4304)、GRCS(9250)、ピクセラ(6731)、 日本パワーファスニング(5950)、エムピーキッチン、J-FOODS HONG KONG LIMITED を歴任、現在タカキュー (8166)、ランサーズ(4484)、京鼎樓、メルヴェイユ、プロレドパートナーズ(7034
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 15:41 5216 倉元製作所
有価証券報告書－第50期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
・エボリューション・ プラン推進本部長他 2011 年 6 月マーチャント・バンカーズ㈱ 代表取締役社長他 2013 年 5 月 ㈱ 加名市副社長 2014 年 5 月旭テクノプラント㈱ 専務取 締役 2018 年 3 月 ( 合 )マージナル代表社員 ( 現任 ) 2020 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外監査役 2022 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外取締役 ( 現 任 ) 2025 年 3 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )3 6,877.8 ( 注 )3 - ( 注 )4 - 監査役北井徹 1952 年 10 月 3 日生 1977 年 11 月藤田一馬公認会計士税理士事 務所 ( 永昌監査法人
03/05 05:45 5216 倉元製作所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
62,900 個 - 10 - 4. 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長渡邉敏行 ㈱ベビーピュア代表取締役 取締役小峰衛インターバルブテクノロジー㈱ 代表取締役 取締役星彰治那須マテリアル㈱ 代表取締役 取締役本郷邦夫 監査役 ( 常勤 ) 菅原信次 監査役北井徹北井徹公認会計士税理士事務所所長 監査役片岡義隆 ( 注 )1. 取締役本郷邦夫氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 2. 監査役の北井徹及び片岡義隆の両氏は、会社法第 2 条第 16 号
03/04 15:40 5216 倉元製作所
（訂正・数値データ訂正）「2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の訂正のお知らせ 決算発表
員管理・新事業部統括本部長 ) ( 非常勤 ) 取締役王馳 ( 現株式会社アイウイズロボティクス代表取締役 ) ・新任監査役候補 監査役浦勇和也 ( 現戸田工業株式会社社外取締役 ) ( 非常勤 ) 監査役菊池紀子 ( 現 KIC 株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 菊池紀子は、社外監査役の候補者であります。 ・退任予定監査役 監査役菅原信次 ( 非常勤 ) 監査役片岡義隆 3 就任及び退任予定日 2025 年 3 月 26 日 - 15 -
02/14 15:40 5216 倉元製作所
2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役久保田徹 ( 現執行役員管理・新事業部統括本部長 ) ( 非常勤 ) 取締役王馳 ( 現株式会社アイウイズロボティクス代表取締役 ) ・新任監査役候補 監査役浦勇和也 ( 現戸田工業株式会社社外取締役 ) ( 非常勤 ) 監査役菊池紀子 ( 現 KIC 株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 菊池紀子は、社外監査役の候補者であります。 ・退任予定監査役 監査役菅原信次 ( 非常勤 ) 監査役片岡義隆 3 就任及び退任予定日 2025 年 3 月 26 日 - 15 -