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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.274 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 17:00 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会付議議案の決定および定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
断したため、引き続き取締役候補者といたします。 (3) 加陽麻里布 ( 新任・社外取締役候補者 ) (1992 年 8 月 29 日生 ) 【 略歴、地位及び重要な兼職の状況 】 2018 年 1 月ライト・アドバイザーズ司法書士事務所入所 2018 年 9 月永田町司法書士事務所 ( 現 : 司法書士法人永田町事務所 ) 代表 2021 年 5 月東京司法書士会理事 2022 年 6 月パス株式会社取締役取締役監査等委員 2022 年 11 月行政書士永田町事務所代表行政書士 ( 現任 ) 2023 年 1 月司法書士法人永田町事務所代表司法書士 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 行政
03/27 17:15 5856 エルアイイーエイチ
内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ その他のIR
性・チームワークを備え、動じず信念を持って行動できる人格的資質が 求められます。さらに、実務的な経営判断力、先見性、情報分析力、自己研鑽力を備え、変 化や課題に学び続ける姿勢を持つことが重要です。当社はこれらを踏まえ、上場企業・ホー ルディングス経営陣としてのスキルと事業ごとの専門スキルを整理し、役員候補者の選任 基準としています。 2025 年 6 月の株主総会において新役員の就任は承認されておりますが、その選任プロセ スに不備があったのみならず、選任の結果として成立した現行の役員体制自体についても、 社外取締役に法務面の専門家 ( 弁護士 )が不足していること、常勤監査等委員が不在であり
03/17 17:00 5856 エルアイイーエイチ
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ その他のIR
び管理体制再構築の中核を担 う人材であり、監査役会設置会社移行後の内部管理体制の実効性確保のため、継続的な関与が必 要であると判断したため、引き続き取締役候補者といたします。 9 (3) 加陽麻里布 ( 新任・社外取締役候補者 ) (1992 年 8 月 29 日生 ) 【 略歴、地位及び重要な兼職の状況 】 2018 年 1 月ライト・アドバイザーズ司法書士事務所入所 2018 年 9 月永田町司法書士事務所 ( 現 : 司法書士法人永田町事務所 ) 代表 2021 年 5 月東京司法書士会理事 2022 年 6 月パス株式会社取締役取締役監査等委員 2022 年 11 月行政書士永田町事務
12/24 14:25 5856 エルアイイーエイチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討を致します。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与
11/28 15:30 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会の開催日および場所、付議議案に関するお知らせ その他のIR
8 月株式会社 SAVER 取締役就任 2021 年 3 月株式会社パーソルナビHD( 現株式会社パーソ ルナビ) 代表取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 7 月石垣食品株式会社 ( 現株式会社ウェルディッ シュ) 取締役就任 2024 年 7 月株式会社 GEXEED( 現株式会社 AIストーム) 執行役員就任 ( 選任理由 ) 自ら会社を設立し代表取締役として経営全般を統括した経 験を有するとともに、上場会社において社外取締役および執 行役員として経営戦略やガバナンス体制の構築に携わってき た実績を有しております。 これらの経験を通じて培われた経営判断力・実行力・リス クマネジメントの知見を活かし、当社事業の成長および経営 管理体制の一層の強化に貢献していただけるものと判断し、 取締役候補者として選任するものであります。 所有する 当社株式 の数 ― 株 ( 参考 )2025 年 10 月 3 日付 「 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 以上
11/14 15:52 5856 エルアイイーエイチ
半期報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
2014 年 2 月有限責任監査法人トーマツ入所 清水公認会計士事務所及び清水 &パート 2025 年 7 月ナーズアドバイザリー株式会社設立 ( 現 任 ) 2025 年 10 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) ( 注 )3 ― 2025 年 10 月 31 日 ( 注 )3 ― 2025 年 10 月 31 日 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 )の青柳茂夫、中村嘉宏、清水赳男の3 名は社外取締役であります。 2. 取締役の任期は、2025 年 10 月 31 日開催の臨時株主総会終結の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。 3
11/05 12:13 5856 エルアイイーエイチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討を致します。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与
10/09 13:45 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 人事・法務分野での実務経験を経て、複数の企業において常 勤監査役としてガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に 尽力してきました。特に上場準備段階における内部統制や監督 体制の構築を主導し、上場の実現に大きく貢献した実績を有し ています。 これらの経験を通じ、企業法務・内部統制・リスク管理・ガ バナンス構築に関する高い専門性と実践的知見を有しており、 常勤の社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営執行の状況を継 続的に監視し、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携するこ とにより、取締役会において監査等委員会の意見を適切に表明 し、経営の健全性と透明性を確保する役割を担っていただける
10/03 15:30 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会の開催日および場所、付議議案に関するお知らせ その他のIR
を通じ、企業法務・内部統制・リスク管理・ ガバナンス構築に関する高い専門性と実践的知見を有して おり、常勤の社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営執行 の状況を継続的に監視し、会計監査人や内部監査部門と緊 密に連携することにより、取締役会において監査等委員会 の意見を適切に表明し、経営の健全性と透明性を確保する 役割を担っていただけるものと期待しております。 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主 と利益相反を生じるおそれはなく、社外取締役として独立性 を有していると判断しております。 1998 年 4 月弁護士登録 1998 年 4 月ひのき総合法律事務所入所 2003 年
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/30 15:30 5856 エルアイイーエイチ
「改善計画・状況報告書」の公表に関するお知らせ その他のIR
容されない行為です。それを黙認し、雰囲気や序列意識に 流されて追認したことは、単なる不作為ではなく、結果として加担する行為と同義とな り、重大な職務義務違反でした。 このような取締役の資質の欠如に加えて、福村氏の独断的な行動に対して他の役員が十 分に牽制機能を発揮できなかった背景として、代表取締役に対する過度な遠慮や迎合姿 勢、役員間の序列意識、問題行動への許容的な態度などがありましたが、これら企業風土 に関する具体的な問題は、「3. 企業風土・組織体質に関するコンプライアンス上の問 題 」に後述いたします。 また、社外取締役についても、当社の社外取締役は、本来期待される外部からの客観的 な監
07/01 16:43 5856 エルアイイーエイチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は、社内取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 全員独立社外取締役であり、内 1 名は女性 )による取締役会にて経営の意思決定を行っております。 取締役及び社外取締役は、性別を問わず、当社の社会
06/30 14:08 5856 エルアイイーエイチ
有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性 及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価 値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロ セスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナ
06/28 14:52 5856 エルアイイーエイチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言 指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。 【 原則 5-1】 株
06/28 13:52 5856 エルアイイーエイチ
有価証券報告書－第20期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社の基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性 及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価 値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の
06/05 23:45 5856 エルアイイーエイチ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権を留保しております。 これにより、福村康廣氏の持株比率は、合計で36.31%となります。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長福村康廣株式会社エス・サイエンス代表取締役社長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 福島寧夫 取締役 ( 監査等委員 ) 小野沢庸さくら共同法律事務所勤務 取締役 ( 監査等委員 ) 岩田篤銀座税理士法人社員税理士 ― 11 ― ( 注 ) 1. 小野沢庸氏及び岩田篤氏は、社外取締役であります。 なお、当社は、小野沢庸氏及び岩田篤氏を東京証券取引所の有価証券上場規程で定める 「 独立役員 」として、同取引所
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/14 15:03 5856 エルアイイーエイチ
四半期報告書－第20期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
12 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 8,300 ― 8,300 0.01 計 ― 8,300 ― 8,300 0.01 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役会長品田守敏 2023 年 12 月 31 日 ( 注 ) 品田守敏は、社外取締役でありました。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 4 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 6/21第 4 【 経理の状況
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/30 11:19 5856 エルアイイーエイチ
臨時報告書 臨時報告書
4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 3,000 百万円以内 (うち社外取締役の報 酬は年額 30 百万円以内 )に変更するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委 員である取締役を 除く。)2 名選任 の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成