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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 61 ～ 71) 応答時間：0.597 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 15:00 6361 荏原製作所
2021年12月期 決算説明会資料 その他のIR
境負荷の新製品を発表 環境プラント事業でゼロカーボ ン電気を藤沢市に供給 ICFGの基礎試験を実施 TCFD 提言に基づく情報として 気候変動に関わる機会・リスク シナリオ分析を開示 社会とのつながり VRを活用した施設見学会で ダムの役割を学ぶ教育を実施 ケニアでの水供給を支援する ためBoreal Light 社とスポン サーシップ契約を締結 エンゲージメント向上のため 課内 1on1ミーティングの実施 ガバナンス強化 監査委員会の委員長を社外取 締役に変更し、3 委員会の委員 長を全て社外取締役へ 女性取締役を1 名増員 コーポレートガバナンスに関 する基本方針を改訂、取締役 の役割・資
02/14 15:00 6361 荏原製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役会長 浅見正男 ( 再任 ) 取締役 ※ 澤部肇 ( 再任 ) 独立社外取締役 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 橋本正博 ( 再任 ) 独立社外取締役 西山潤子 ( 再任 ) 独立社外取締役 藤本美枝 ( 再任 ) 独立社外取締役 北山久恵 ( 再任 ) 独立社外取締役 長峰明彦 ( 再任 ) 取締役 島村 琢 哉 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 注 )※ 印が付された者は、執行役を兼務する予定。 (2) 取締役会議長 大枝宏之 ( 新任 ) 独立社外取締役 (3) 退任予定取締役 宇田左近 ( 現独立社外取締役 ) 2. 各委員会の委員長・委員 ( 本株主総会終了後の取締役
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
09/15 15:00 6361 荏原製作所
新市場区分における「プライム市場」選択及び コーポレート・ガバナンスに関する基本方針改定に関するお知らせ その他のIR
を決議しました。その目的は以下のとおりです。 (1) 取締役会実効性評価に基づく、取締役の役割・資質要件等の明確化 昨年の取締役会実効性評価において、ガバナンスの取組みが先進的であり、開示が良好で あるグローバル企業のベンチマーク分析を行いました。それに基づく検討の結果、本改定に て、当社が取締役に求める役割や資質要件を、属性 ( 社外取締役等 )、ポジション( 取締役 会議長、委員会委員長等 )の別を含めて明確化しました。今後、取締役の選任やトレーニン グに活用することで取締役会全体の実効性のさらなる向上を図ります。 また、今回の改定では、当社が指名委員会等設置会社に移行後 6 年間に実施し
09/15 10:54 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
05/12 15:00 6361 荏原製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 40,680 株 (2) 発行価額 1 株につき 5,000 円 (3) 発行総額 203,400,000 円 (4) 取締役 (※1) 9 名 11,088 株 株式の割当ての 執行役 (※2) 13 名 16,164 株 対象者及びその 従業員のうち一定の地位にある者 18 名 8,414 株 人数並びに割り 当社子会社取締役の一部 8 名 4,482 株 当てる株式の数 当社子会社従業員のうち一定の地位にある者 1 名 532 株 (5) 払込期日 2021 年 5 月 12 日 ※1 社外取締役を含みます。 ※2 取締役兼務者を含みます。 以 上
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
09/01 10:31 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役