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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.598 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 14:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 モノを動かし、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 5 名を含む9 名の取締役会 | |||
| 03/30 | 14:30 | 6383 | ダイフク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 夕紀、 本郷真弓、中村明日香の各氏を選任するものです。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 齊藤司、大木一也の両氏を選任するものです。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 2006 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会においてご承認いただいている取締役の報酬額につい て、当社の事業規模の拡大、経営戦略上必要な卓越した見識・知見を持つ人材の確保、ならびにグ ローバル経営体制における取締役の多様性を確保する必要性等を踏まえて改定するものです。 現行 : 年額 7 億円以内 改定 : 年額 15 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 1 億 5,000 万円以内 ) また、取締役の | |||
| 03/24 | 15:31 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第110期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社 ステークホル ダーコミュニ ケーションの充 足 ステークホルダーと のコミュニケーショ ン活性化 グローバル ・情報開示 ( 財 務・非財務 )の 充実 ・ステークホル ダーダイアログ を通じた経営課 題等の把握 ・幅広い層へのブ ランド認知度向 上施策の実施 ・社会貢献活動へ の積極的な参画 ・国内外の株主・機関投資家向けIRイ ベントを実施し、エンゲージメント 機会を継続的に創出 ・社外取締役と機関投資家・証券会社 アナリストとの対話機会を新たに創 出 ・新たな広告方針に基づいてCMを制作 し、テレビ・電車等で展開。また、 SNS 等活用のターゲティング広告を展 開 ・国内外の展示会 | |||
| 02/12 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 業シニアパートナー] 取締役 ( 社外 ) 中村明日香 [ 現株式会社マイナビ社外監査役 加藤産業株式会社社外監査役 株式会社フジクラ社外取締役監査等委員 ] ※ 本郷真弓、中村明日香の両氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者です。 3 退任予定取締役 取締役顧問佐藤誠治 取締役 ( 社外 ) 小澤義昭 取締役 ( 社外 ) 金子圭子 4 新任監査役候補 監査役 ( 社外 ) 大木一也 [ 現大木一也公認会計士事務所代表 株式会社 OSM international 社外取締役 日揮ホールディングス株式会社社外監査役 ] ※ 大木一也氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者です。 5 退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 宮島 司 26 | |||
| 11/11 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 エアポート事業部副事業部長 [ 組織改編について] オートモーティブ・エアポート事業部門をオートモーティブ事業部門とエアポート事業部門に改編する。 2 < 参考 > 2026 年 1 月 1 日付役員体制 役職名氏名担当 代表取締役会長 代表取締役社長 (CEO 兼 COO) 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役顧問 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 専務執行役員 下代博 寺井友章 田久保秀明 日比徹也 佐藤誠治 小澤義昭 金子圭子 ギディオン・フランクリン 吉田晴行 神崎夕紀 | |||
| 10/21 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 10 月 21 日 会社名株式会社ダイフク 代表者名代表取締役社長下代博 (コード:6383 東証プライム) 問合せ先執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 秋葉博文 電話番号 06-6472-1261( 代 ) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 ) 加藤格氏が、2025 年 10 月 13 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いた しました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役加藤格 ( 独立役員 ) 2. 退任日 2025 年 10 月 13 日 3. 退任の理由 逝去によるものであります。 4.その他 同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 < 問い合わせ先 > 広報部 TEL: 03-6721-3505 以上 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/11 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を動かし、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社グループは、監査役会設置会社です。社外取締役 6 名を含む11 名の | |||
| 03/31 | 15:00 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第109期(2024/04/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| づく取締役会決議に基づき、2016 年 8 月 26 日より株式報酬制度として、「 株式給付信託 (BBT=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しています。 本制度は、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取締役等 」といいます。)を対象に当社 の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的としています。 2025 年 3 月 28 日開催の第 | |||
| 02/14 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 務執行役員 CFO(Chief Financial Officer)、 コーポレート部門副部門長、財経本部長 ] 取締役 ( 社外 ) 吉田晴行 [ 現オカダアイヨン株式会社社外取締役 杉本商事株式会社社外取締役 ] 取締役 ( 社外 ) 神崎夕紀 [ 元キリンホールディングス株式会社常務執行役員 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 ] ※ 新任候補者の吉田晴行、神崎夕紀の両氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者です。 3 退任予定取締役 取締役顧問信田浩志 取締役 ( 社外 ) 酒井峰夫 27 | |||
| 02/14 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| すること( 以下、「 本制 度改定 」といます。)を決議いたしました。本制度改定に関する議案を 2025 年 3 月 28 日開催の第 109 回 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 改定の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執 行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)が従来以上に企業価値向上に向けて取り組むこと及び 2024 年 6 月 21 日開催の第 108 回定時株主総会決議に基づき、当社の決算期 ( 事業年 | |||
| 01/06 | 12:00 | 6383 | ダイフク |
| 定款 2025/01/06 定款 | |||
| れを行う。 3. 取締役が取締役会の決議の目的事項について、提案した場合、当該事項の議決に加 わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思を表示し、監 査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4/6 第 26 条 ( 取締役会規定 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役 会において定める取締役会規定による。 第 27 条 ( 相談役、顧問 ) 取締役会の決議により、相談役、顧問を置くことができる。 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と | |||
| 11/08 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 1 日付役員体制 役職名氏名担当 代表取締役社長 (CEO) 社長執行役員 下代博 代表取締役副社長 (COO) 副社長執行役員 寺井友章クリーンルーム事業部門長 取締役 専務執行役員 佐藤誠治 Daifuku North America, Inc. President and CEO 取締役 CHRO (Chief Human Resource Officer) 田久保秀明 専務執行役員 コーポレート部門長 取締役顧問 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 専務執行役員 信田浩志 小澤義昭 酒井峰夫 加藤格 金子圭 | |||
| 07/05 | 13:55 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動かし、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 5 名を含む10 名の取締役会 | |||
| 06/24 | 15:36 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第108期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある行動であることを、 教育・研修などを通じグローバルベースで徹底していくとともに、不正が起こりうる可能性を想定して事業構造の 改革に引き続き注力していきます。 コーポレートガバナンスについては、当連結会計年度は取締役 10 名中 5 名の社外取締役を選任しています。ま た、企業経営経験者、財務・会計や法律の専門家、女性・外国人の登用など取締役会の多様性も確保しています。 3 「 安全専一 ※」の徹底 一人ひとりの社員が最大のパフォーマンスを発揮できる職場環境づくりに努めていくうえで、社員やその家族、 お客さま、お取引先の生命・健康・安全を確保することが何よりも優先されます。「 安全は、『 第 | |||
| 06/05 | 12:00 | 6383 | ダイフク |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社ダイフク_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ダイフクコード 6383 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 第 108 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小澤義昭社外取締役 ○ △ 有 2 酒井峰夫社外取締役 ○ ○ 有 3 加藤格社外取締役 ○ ○ 有 4 金子圭子社外取締役 ○ 5 | |||
| 05/30 | 12:00 | 6383 | ダイフク |
| 2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 7,010 1.9 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS 6,822 1.8 ( 注 ) 当社は、自己株式 8,634,175 株を保有していますが、持株比率は自己株式を控除して計算してい ます。なお、自己株式には「 株式給付信託 (BBT)」 導入時に設定した株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 544,400 株を含めていません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/30 | 12:00 | 6383 | ダイフク |
| 2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・見識を考慮し、その職責と責任を 全うできる適任者を、諮問委員会 ( 第 108 期は代表取締役社長 1 名と社外取締役 5 名で構成。議長は社外取締役 )に諮った上 で、取締役会が最終的に決定しました。 取締役候補者は次のとおりです。社内取締役 5 名は担当分野での豊富な経験を生かし、業績に寄与しています。社外取締役 5 名は他社での企業経営、財務・会計、法務・リスクマネジメント等の経験や知見を基に、経営の透明性向上、ステークホルダー の利益擁護に貢献しています。 候補者 番号 げしろ ひろし 1 下代博 さとう 2 佐藤 のぶた 3 信田 たくぼ 4 田久保 てらい 5 寺井 おざわ 6 | |||
| 05/10 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 2024年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 事業部門長、クリーンルーム事業部長、 クリーンルーム事業部生産本部長 ] [ 現常務執行役員クリーンルーム事業部門長、クリーンルーム事業部長、 クリーンルーム事業部生産本部長 ] 3 退任予定取締役 取締役顧問林智亮 4 新任監査役候補 監査役 ( 社外 ) 箱田英子 [ 現スパークス・グループ株式会社社外取締役監査等委員 スパークス・アセットマネジメント株式会社社外監査役 シミックホールディングス株式会社社外監査役 プルデンシャル生命保険株式会社社外取締役 外苑法律事務所客員弁護士 ] ※ 箱田英子氏は会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者です。 5 退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 相原亮介 26 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||