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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 81 ～ 97) 応答時間：0.544 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:56 | 6395 | タダノ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 3 円総額 380,080,182 円 ロ効力発生日 2021 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 多田野宏一、氏家俊明、奥山環、澤田憲一、石塚達郎、大塚聡子、蓼沼宏一、野口由典及び村山昇作 を取締役に選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 池浦雅彦及び加藤真美を監査役に選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役報酬額のうち | |||
| 06/28 | 09:00 | 6395 | タダノ |
| 有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 題 の一つと位置付けております。コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営理念等に基づき健全 な企業風土を根付かせ、この健全な企業風土により企業経営 ( 経営者 )が規律される仕組み、監査役の監査環境 整備・実質的な機能強化により監査が適正に行われること等が重要であると認識しております。当社の事業内容 と規模においては、「 監査役会設置会社 」が適切と判断しております。 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役 9 名のうち、社外取締役 5 名を除く4 名が業務執行を行っております。 1999 | |||
| 06/25 | 14:07 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲 】 取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきましては、 当社 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/27 | 12:00 | 6395 | タダノ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社タダノ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社タダノコード 6395 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 12021 年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される ため。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/27 | 07:56 | 6395 | タダノ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 第 73回 定時株主総会招集ご通知 開催日時 開催場所 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 香川県高松市木太町 2191 番地 1 高松国際ホテル新館 2 階瀬戸の間 議案第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 証券コード:6395 新型コロナウイルス対応に関するお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会へのご来場は 極力お控えいただき、書面 ( 郵送 ) 又はインターネット等による議 決権の事前行使をご検 | |||
| 05/27 | 07:56 | 6395 | タダノ |
| 2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 議を行う経営会議 (メンバ ー: 経営報告会に同じ)を開催しております。また、各執行役員の業務執行と執行役員間の連携を強化す るため、執行役員会議 (メンバー: 取締役・執行役員 )を開催しております。取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。当期における各会議体の開催回数は、経営報告会が12 回、経営会議が14 回、執行役員会議が37 回、取締役会が24 回です。 子会社の重要な職務執行については、「タダノグループ経営規程 」に基づき、事前に承認申請又は報告 を受け、適正かつ効率的なグループ経営を図っております。 当社は、監査役の職務を補助するため執行から | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/17 | 10:00 | 6395 | タダノ |
| 決算説明会資料 その他のIR | |||
| (21-23) 補足資料 (P4より引用 ) 12 見直しのポイント 4. ONE TADANOの推進とガバナンス強化・マネジメント多様化 ◆ブランドの統一 ( 真のグローバルブランドに) ・Demag、Mantisブランドを「TADANO」ブランドに ◆グローバルONE TADANO 推進 ・決算期の統一によるグループ経営の同期化 ・会議体見直し、グローバル横断の社内プロジェクト発足等 ◆ 取締役会強化 ・取締役会議長とCEOの分掌 ・社外取締役の増員 ( 社内 : 社外 = 4:3→4:5)と多様性 ・女性取締役、女性監査役の就任 (6 月 25 日株主総会決議にて就任予定 ) 中期経営計 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 取締役及び監査役の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 4 月 16 日 会社名株式会社タダノ コ-ド番号 6395 お問合せ先執行役員吉田耕三 TEL(087)839-5600 取締役及び監査役の人事に関するお知らせ このたび、当社は、2021 年 6 月 25 日付 ( 同日開催予定の当社定時株主総会終結後 )の取締役及び監査 役人事につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。 ガバナンス強化を目的として、社外取締役は現任 3 名に2 名増員 (3 名新任、1 名退任 )し、5 名としま す。これにより、社外取締役が全取締役の過半数となる予定です。 記 1. 新任取締役候補 (3 名 ) 1 社外取締役候補者 | |||