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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.887 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 14:30 6432 竹内製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
木工場、製造部 ) 取締役 ( 開発部、生産技術部、本社工場、 青木工場 ) 再任 クレイ Clay ユーバンクス Eubanks 取締役 (グローバルセールス担当 ) 取締役 ( 営業部、アフターセールスサポー ト部 ) 1 / 3 (2) 監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 くさま 草間 みのる 稔 取締役常勤監査等委員 同左 再任 いわぶち 岩渕 みちお 道男 社外取締役監査等委員 同左 再任 おり 織 えいこ 英子 社外取締役監査等委員 同左 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 うちやま 内山 よしたか
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
10/14 10:13 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下のいずれの項目にも該当しないと判断される場合に、十分な独立性を有して
10/14 09:37 6432 竹内製作所
半期報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
) ( 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用 ) 「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 」( 企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 日。) 等を当中間連結会 計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/10 15:30 6432 竹内製作所
「役員報酬BIP信託」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 7 月 10 日 会社名株式会社竹内製作所 代表者名代表取締役社長竹内敏也 (コード:6432 東証プライム) 問合せ先執行役員経営管理部長堀内厚志 (TEL 0268-81-1200) 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ 当社は、2025 年 7 月 10 日開催の取締役会 ( 以下、「 本取締役会 」)において、当社取締役 ( 社外取 締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同様とする。)へのインセンティブプラ ン「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」)に対して、信託期間を延長したうえで、金銭を追
05/23 15:35 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」によるインセンティブを設け、従業員の発 明意欲の向上を促進しております。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が
05/23 15:27 6432 竹内製作所
有価証券報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象に、 取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高 めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、信託の期間が2022 年 7 月 31 日までであることから、2022 年 7 月 15 日付で信託期間の延長契約 (2025 年 7 月 31 日まで)を締結しております。 (1) 本制度の概要 本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan
04/23 23:45 6432 竹内製作所
2025年定時株主総会招集通知(電子提供措置事項のうち交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保するための体制 イ) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、客観性の高い監査を実施する体制を整備する。 ロ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監 査部門に調査を求める。 ハ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見・情報交換を行うととも に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。 12 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ) 財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準 に従った内部統制システムを構築する。 ロ) 上記の内部統制システムが適
04/23 23:45 6432 竹内製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 取締役会監査等委員会 候補者番号氏名性別現在の当社における地位・担当 出席状況出席状況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 社外 みやた 宮田 ゆうこ 裕子 女性 社外取締役監査等委員 14 回 /15 回 (93.3%) 14 回 /15 回 (93.3%) 事 業 報 告 独立 2 新任 社外 独立 あんどう 安藤 くにたけ 国威 男性 ― ― ― 連 結 計 算 書 類 * 上記の取締役会回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 27 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議 が2 回ありました。 計 算 書 類 監 査 報 告 10
04/22 13:50 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブを設け、従業員の発 明意欲の向上を促進しております。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下のい
04/11 15:30 6432 竹内製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
修 取締役 ( 経営管理部、総務部、法務室、 人事部、情報システム部 ) 同左 再任 よこやま 横山 ひろし 浩 取締役 ( 開発部、本社工場、青木工場、 生産技術部 ) 同左 1 / 3 (2) 監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 みやた 宮田 ゆうこ 裕子 社外取締役監査等委員 同左 新任 あんどう 安藤 くにたけ 国威 社外取締役監査等委員 - ※ 宮田裕子氏の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子です。 ※ 宮田裕子氏、安藤国威氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める「 社外取締役の独立性判断基 準 」の要件、及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
10/11 11:13 6432 竹内製作所
半期報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
※ 36,851 16/24 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以
10/11 10:48 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブを設け、従業員の発 明意欲の向上を促進しております。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下の
07/12 15:29 6432 竹内製作所
四半期報告書－第63期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
(E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive
05/29 16:29 6432 竹内製作所
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
株式会社竹内製作所 (E01723) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象に、 取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高 めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、信託の期間が2022 年 7 月 31 日までであることから、2022 年 7 月 15 日付で信託期間の延長契約 (2025 年 7 月 31 日ま
05/29 16:27 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るインセンティブを設け、従業員の発 明意欲の向上を促進しております。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下
04/23 13:55 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会とします。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬は、月例とし、株主総会で決議された報酬額の 範囲内で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び 独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は
04/12 15:00 6432 竹内製作所
役員人事及び組織変更に関するお知らせ その他のIR
部、アフターセールスサポー ト部 ) 取締役営業部長兼アフターセール スサポート部長 再任 こばやし 小林 おさむ 修 取締役経営管理部長 ( 総務部、人事部、情報システム部 ) 同左 再任 よこやま 横山 ひろし 浩 取締役 ( 開発部、本社工場、青木工場、 生産技術部 ) 取締役開発一部長 ( 開発二部、本社工場、青木工場、 生産技術部 ) 1 / 3 (2) 監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 くさま 草間 みのる 稔 取締役常勤監査等委員 社外取締役常勤監査等委員 再任 こばやし 小林 あきひこ 明彦 社外取締役監査等委員 同左 再任 いわぶち 岩渕