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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.347 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 16:00 6506 安川電機
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
の初年度にあたり、持続的な成長と企業価値の 向上を加速するため、経営体制の見直しを行うことといたしました。 このような状況のもと、代表取締役社長の小川昌寛より、発展領域である AI ロボティクス事 業および新メカトロニクス応用事業の拡大に向けて実行トップとして専念することと、持病の療 養のため、2026 年 5 月 27 日の取締役任期満了をもって代表取締役社長を退任したい旨の申し出 があり、当社はこれを受理いたしました。 これを受け、社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会における審議を経て、2026 年 4 月 10 日開催の取締役会において、2026 年 5 月 27 日付で代表取締役会
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/29 16:46 6506 安川電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針
05/29 13:20 6506 安川電機
有価証券報告書－第109期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
。 本委員会には関係部門の責任者、またアドバイザーとして社外取締役が出席し、グループ全体のサステナビリ ティを推進しております。また、マテリアリティに関する重点施策・方針の企画、審議、グループ展開、モニタ リングを行っております。 サステナビリティに関する取組み状況等は、定期的に取締役会および経営会議に報告しております。 <サステナビリティ推進体制 > 2 戦略 サステナビリティ課題・目標 (マテリアリティ)については、取締役会等において国際社会の動向や当社に とって関係の深い社会的課題を「ステークホルダーにとっての重要性 」「 当社にとっての重要性 」の2つの視点 で評価し、その中で特に重要度
04/25 12:00 6506 安川電機
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。本議案は、取締役 4 名の選任をお願いするものです。取締役の候補者は以下のとおりです。 取締役の候補者の指名にあたっては、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名 諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定しております。また、本議案
04/25 12:00 6506 安川電機
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/25 独立役員届出書 株式会社安川電機コード 6506 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 真茅久則社外取締役 ○ ○ 新任有 2 松橋香里社外取締役 ○ ○ 有 3 西尾啓治社外取締役 ○ ○ 有 4 穂高弥生子社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属
05/30 16:31 6506 安川電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また社
05/30 11:41 6506 安川電機
有価証券報告書－第108期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、グローバルでの社会的課題の解決に取り組みます。 < 当社グループのサステナビリティ推進のフレームワーク> 「 安川グループ経営理念 」のもとに策定した「サステナビリティ方針 」の実現のためにマテリアリティを特定し、 長期経営計画や中期経営計画における目標展開を図ることで、戦略的なサステナビリティの推進を図ります。 18/160 EDINET 提出書類 株式会社安川電機 (E01741) 有価証券報告書 (1) サステナビリティについての取組み 1 ガバナンス 当社は、社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。 本委員会には関係部門の責任者、またアドバイザーとして社外取締役が出席し
04/26 09:45 6506 安川電機
2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 むら 村 かみ 上 しゅう 周 じ 二 代表取締役専務執行役員 経営企画・管理管掌 CSR 担当 再任 4 もり 森 かわ 川 やす 泰 ひこ 彦 取締役上席執行役員 東京支社長 再任 再任 再任の取締役候補者 (ご参考 ) 取締役会の構成 * 本総会後 ( 本総会における取締役選任議案が全て原案どおりご承認いただけた場合を前提としております。) 独立社外取締役の比率 44%(4 名 /9 名 ) 女性取締役の比率 22%(2 名 /9 名 ) - 7 - 候補者番号 1 お が 小笠 さわら 原ひ ろし 浩 生年月日 1955 年 9 月 19 日満 68 歳再任 [ 略歴、当社におけ
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/01 15:35 6506 安川電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保
05/25 15:49 6506 安川電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保
05/25 14:26 6506 安川電機
有価証券報告書－第107期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
グループのサステナビリティ推進のフレームワーク> 「 安川グループ経営理念 」のもとに策定した「サステナビリティ方針 」の実現のためにマテリアリティを特定し、 長期経営計画や中期経営計画における目標展開を図ることで、戦略的なサステナビリティの推進を図ります。 17/158EDINET 提出書類 株式会社安川電機 (E01741) 有価証券報告書 (1) サステナビリティについての取組み 1 ガバナンス 当社は、社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。 本委員会には関係部門の責任者、またアドバイザーとして社外取締役が出席し、グループ全体のサステナビリ ティを推進しております
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
05/27 15:44 6506 安川電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針 本報告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名