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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.326 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 12:30 6592 マブチモーター
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 37,120 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,675.5 円 (4) 処分価額の総額 62,194,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 24,640 株 執行役員 7 名 11,430 株 理事 1 名 1,050 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ
03/30 14:37 6592 マブチモーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/library/pdf/int2025a4.pdf ) 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬員会の権限・役割等 】 当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置し
03/26 16:40 6592 マブチモーター
有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
と活躍できるよう心の整理をサポートする」、「 女性が リーダーとして活躍するために必要なスキルや知識の習得機会の提供と、マインドセットを行う」、「 女性社員 同士のネットワーキングにより、共に応援し、刺激し合える仲間の発掘をする」という3 項目の目的を掲げて育 成を図るため、「メンタリング研修 」、「 社外取締役とのD&I 交流会 」、「 女性リーダー育成研修 」を実施して おります。 併せて、女性管理職比率を2030 年にグローバルベースで20%まで(2025 年実績は19.2%)、国内では12%まで引き上 げることを目指してまいります。 25/148 EDINET 提出書類 マブチモーター
03/17 12:00 6592 マブチモーター
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名マブチモーター株式会社コード 6592 提出日 2026/3/17 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の属性について修正するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岡田晃社外取締役 ○ ○ 有 2 萩原貴子社外取締役 ○ △ 有 3 柴田周社外取締役 ○ △ 新任有 4 東葭葉子社外取締役 ○ ○ 有 5 福山
02/13 12:30 6592 マブチモーター
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
橋徹代表取締役社長同左 伊豫田忠人代表取締役 ( 昇任 ) 中村剛取締役同左 岡田晃社外取締役同左 萩原貴子社外取締役同左 柴田周社外取締役 ( 新任 ) 3. 退任予定の取締役 氏名 現役職名 坂田誠二 社外取締役 ※ 坂田誠二は、退任後、顧問に就任予定。 4. 執行役員の異動 (1) 担当変更 氏名新役職名現役職名 伊豫田忠人 安井元一 専務執行役員管理統括 内部統制担当 常務執行役員経営戦略担当 経営企画本部長スマートト ランスフォーメーション本部 長 専務執行役員管理統括 内部統制担当経営企画本 部長スマートトランスフ ォーメーション本部長 常務執行役員特命担当 (2) 退任 氏名 現
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
04/10 12:30 6592 マブチモーター
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 25,280 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,010 円 (4) 処分価額の総額 50,812,800 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 17,890 株 執行役員 6 名 7,390 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役及び執行役
03/31 16:06 6592 マブチモーター
有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
130,324,924 130,324,924 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づく新株予約権 (ストックオプション)の内容は、次のとおりであります。 1 第 1 回新株予約権 (2013 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2024 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 108 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 普通株式 4,320( 注 )5,6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円
03/31 14:41 6592 マブチモーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/pdf/int2024a3.pdf ) 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬員会の権限・役割等 】 当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しておりま
03/04 12:00 6592 マブチモーター
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会 参 考 書 類 1 再任 2 再任 おお 大 たか 高 こし 越 はし 橋 ひろ 博 お 雄 代表取締役会長 とおる 徹代表取締役社長社長執行役員 事 業 報 告 3 再任 4 新任 い よ だ 伊豫田 なか 中 むら 村 ただ 忠 ひと 人 取締役専務執行役員内部統制担当事業開発担当 経営企画本部長スマートトランスフォーメーション本部長 経営企画部長 つよし 剛常務執行役員営業担当 連 結 計 算 書 類 5 再任 6 再任 おか 岡 さか 坂 だ 田 た 田 せい 誠 あきら 晃 じ 二 社外取締役 社外取締役 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 計 算 書 類 7 新任 はぎ
02/14 12:30 6592 マブチモーター
代表取締役の異動（退任）及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
定の第 84 回定時株主総会及び同日開 催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 片山寛太郎シニアアドバイザー ( 非取締役 ) 代表取締役副社長 (2) 異動の理由 2025 年 3 月 28 日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役の任期満了により退任 することに伴い、代表取締役を退任いたします。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 大越博雄代表取締役会長同左 高橋徹代表取締役社長同左 伊豫田忠人取締役同左 中村剛取締役 ( 新任 ) 岡田晃社外取締役同左 1
04/05 15:00 6592 マブチモーター
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 21,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (4) 処分価額の総額 57,157,120 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 13,840 株 執行役員 6 名 7,680 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役及び執行役員を
03/29 15:48 6592 マブチモーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬員会の権限・役割等 】 当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。各委員会は、委員の過半数を社外取締役で 構成し、また、社外取締役が委員長を務めることにより、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保しております。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は
03/29 15:22 6592 マブチモーター
有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、次のとおりであります。 1 第 1 回新株予約権 (2013 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2023 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 108 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 普通株式 2,160( 注 )5 [4,320]( 注 )6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 自 2013 年 5 月 21 日 至
03/29 15:09 6592 マブチモーター
臨時報告書 臨時報告書
である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の一部改 定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)を対象とした業績連 動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)について、本制度が対象の3 事業年度 (2021 年 12 月末 日で終了する事業年度から2023 年 12 月末日で終了する事業年度まで)が終了したが、2024 年 12 月末日 で終了する事業年度以降についても本制度を継続するにあたって、本制度の内容を一部改定する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案自己株式の取得の件 提案の内容 会社法第
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/28 18:10 6592 マブチモーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ってまいりましたが、近年更に力を入れ、社員全員がグローバル感覚を 持つことで、それそれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。 < 多様性の確保の目標ならびにその状況 > 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2021 年 2 月に発表したサステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2022 年実績は15.8%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 2 名の社外取締役を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2022 年
02/26 15:00 6592 マブチモーター
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 26 日 各 位 会社名マブチモーター株式会社 代表者名代表取締役社長 COO 谷口真一 (コード番号 6592 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画本部長渡辺広昭 (TEL.047-710-1127) 当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年度より導入している当社取締役 ( 監査等委員である取 締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、同 じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という
02/09 15:00 6592 マブチモーター
代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
意思決定の迅速化を図るため、社 内取締役を 2 名減員しました。これにより社外取締役が取締役会の過半を占める構成となり、監督機能 の実効性・独立性がより高い体制となります。 また、本件につきましては、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会及び同総会終了 後開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。 記 1. 代表取締役の異動 ( 社長交代を含む) (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 大越博雄代表取締役会長代表取締役会長 CEO 谷口真一副会長 ( 非取締役 ) 代表取締役社長 COO 高橋徹代表取締役社長取締役(2) 異動の理由 現社長の谷口真
12/28 11:45 6592 マブチモーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行ってまいりましたが、近年更に力を入れ、社員全員がグローバル感覚を 持つことで、それそれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。 < 多様性の確保の目標ならびにその状況 > 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2021 年 2 月に発表したサステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2022 年実績は15.8%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 2 名の社外取締役を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2022 年