開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.967 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:09 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
意性を排除し、公 正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社 外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・ 澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを 決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイナンシャル・ア ドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、 その独立性
04/09 17:35 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催のお知らせ その他のIR
立した委員 ( 当社の独立社外 取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪 和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本 取引関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リー ガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないこ とを確認の上、それぞれの選任を承認いたしました。 上記のとおり検討体制を構築
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/05 16:42 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
とは言い切れないことに鑑み、西村あさひの助言を踏まえ、本取引の意思決定の過程における恣意性を排除 し、公正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役で ある大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引 関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野
02/04 18:00 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
ブラザー工業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
291,350 株 ( 所有割合 :6.35%) 所有する豊栄実業と当 社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性があること等により、当社における本取引の検討の過 程において潜在的な利益相反の問題及び少数株主との間の情報の非対称性の問題がないとは言い切れな いことに鑑み、西村あさひの助言を踏まえ、本取引の意思決定の過程における恣意性を排除し、公正性、 透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当 社の独立社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締 役である大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/25 15:00 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（対象取締役等向け）の払込完了に関するお知らせ その他のIR
26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,050 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,779 円 (3) 処分総額 22,370,950 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 3,900 株 武藤工業株式会社の取締役 4 名 2,350 株 武藤工業株式会社の取締役を兼務しない執行役員及び 執行役員待遇の技監 6 名 1,800 株 (5) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 以 上
07/23 19:12 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定においては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、任意の指名委員会で審議検討するこ ととしており、この方法が最も適切であると考えております。 今後、株主をはじめとしたステークホルダーとの対話を通じて、必要に応じ当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。 【 原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、任意の機関として報酬委員会及び指名委員会を設置しており、そのメンバー構成
05/14 16:00 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2025 年 3 月 31 日 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 764 1,373 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益 ( 百万円 ) 764 1,373 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 4,568,659 4,574,475 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 19 - MUTOHホールディングス㈱(7999) 2025 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 (2025 年 6 月 26 日予定 ) 1. 新任取締役候補 2 名 1) 取締役近縄一成 ( 略歴ご参照 ) 2) 社外取締役 ( 監
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/14 14:19 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
のです。 ( 注 2) 監査等委員である取締役坂本弘子氏、井上孝司氏、大坪和敏氏及び中島淑雄氏は、社外取締役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 7/7
07/26 09:20 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 6,350 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,432 円 (3) 処分総額 15,443,200 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 3,000 株 武藤工業株式会社の取締役 5 名 1,950 株 武藤工業株式会社の取締役を兼務しない執行役員ならびに 執行役員待遇の技監 7 名 1,400 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 25 日 以 上
07/23 19:08 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定においては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、任意の指名委員会で審議検討するこ ととしており、この方法が最も適切であると考えております。 今後、株主をはじめとしたステークホルダーとの対話を通じて、必要に応じ当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。 【 原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、任意の機関として報酬委員会及び指名委員会を設置しており、そのメンバー構成
06/27 13:26 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、お取引先、従業員、地域社会、その他すべての ステークホルダーとの共存・共栄を目指し、信頼される企業として企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)7 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の検討状況報告に 対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見に基づいて経営
06/17 12:00 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/17 独立役員届出書 MUTOHホールディングス株式会社コード 7999 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 坂本弘子社外取締役 ○ ○ 有 2 井上孝司社外取締役 ○ ○ 有 3 大坪和敏社外取締役 ○ ○ 有 4 中島淑雄社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役
06/03 19:45 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
2024年度定時株主総会資料（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令・定款および「 取締役会規程 」その 他の社内規程等に従い重要事項を決定するものとし、取締役の職務の執行を監督する。 2 監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針、「 監査等委員会規程 」その 他の方針に基づき、取締役会の議決権行使、取締役の業務執行状況の監査および必要な調 査を行う。 3 取締役社長は、当社および子会社 ( 以下 「MUTOHグループ」という)が共有すべきル ールや考え方の基礎となる「MUTOHグループ行動規範 」を策定し、その遵守の重要性
06/03 19:45 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
2024年度定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て相当である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 (*) 当社は、経営の客観性および透明性の確保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役 を含む取締役候補者の選任および解任に関する議案を取締役会に答申するため、指名委員会を設置し ております。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 いそ 礒 氏 べ 邊 名 やす 泰 ひこ 彦 ( 1 9 5 6 年 9 月 8 日生 ) 【 再任 】 ● 取締役会の出席状況 12/12 回 (100%) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 株式の数 1981 年 4 月九州松下電器株