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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 101 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.062 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:14 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】 基本方針第 4 章 2(5) 選任・解任 基本方針第 4 章 4 指名・報酬委員会 当社のビジョンである「No.1/Only1を創造し続ける」の実現に向け、高い倫理観、専門的知識、経験、及び当社の経営環境に即した能力を有する 人材を、性別、国籍、職歴、年齢等の属性に関わらず、適材適所の観点から候補者として選定することを基本方針としております。 なお、指名・選任の手続きについては、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、独立社外取締役 を主な構成員とする任意の「 指名・報酬委員会 」において審議を行います。取締
04/02 15:37 7744 ノーリツ鋼機
臨時報告書 臨時報告書
あるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 936,150 581 899 ( 注 )1 可決 99.83 第 2 号
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 15:30 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 30,768 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,145 円 (4) 処分総額 65,997,360 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ※ 2 名 27,972 株 執行役員 2 名 2,796 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
03/19 13:01 7744 ノーリツ鋼機
有価証券報告書－第71期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
移行しております。当社とグループ各社が一体となっ てコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両 立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定
03/16 15:30 7744 ノーリツ鋼機
支配株主等に関する事項について その他のIR
はないため、事業上の制約を 受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と西本興産株式会社との間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、当社の意思 決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 4 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 西本興産株式会社との取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示すべき重要 な取引はございません。 以上 1
03/06 12:00 7744 ノーリツ鋼機
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ノーリツ鋼機株式会社コード 7744 提出日 2026/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 ・太田晶久氏の独立役員解除について 監査等委員である社外取締役太田晶久氏につきましては、在任期間が10 年を経 過したことから、当社の独立性判断基準および東京証券取引所が定める独立役 員の要件を慎重に検討した結果、独立役員の指定を解除 ( 届出の取下げ)する こととしたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h
02/26 12:00 7744 ノーリツ鋼機
第71期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
方や今後 の方向性、取締役候補者の業務執行状況等について代表取締役と意見交換を行ったうえで、取締 役の選任について検討いたしました。その結果、取締役会の構成、各候補者の専門知識、経験や 業績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候補者とすることに異論はないとの結論に至りま した。また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報 酬委員会からの答申を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 - 8 - 候補者番号 1 いわ 岩 きり 切 りゅう 隆 きち 吉 再任 (1978 年 4 月 16 日生 47 歳 ) ● 取締役在任期間 ● 所有する当社の
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/05 12:00 7744 ノーリツ鋼機
統合報告書2025 ESGに関する報告書
.................................. 40 コーポレートガバナンス ........................................ 45 CEO・社外取締役対談 ......................................... 51 コンプライアンス・リスクマネジメント ................... 53 11か年財務データ・その他指標 ........................... 55 株主・投資家情報 .................................................. 56 第三者保証
04/25 17:15 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,632 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,900 円 (3) 処分総額 81,496,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 記 取締役 ※ 2 名 15,408 株 執行役員 2 名 1,224 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上 1
04/16 20:04 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能の強化につながるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 70 期定時株主総会招集ご通知 8ページから12ページをご参照ください。 第 70 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/246199/00.pdf) 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社は積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。 当社のサステナビリティの考え方や方針、取り組みについては、当社ウェブサイトをご参照下さい。 サステナビリティ:(https
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 11:41 7744 ノーリツ鋼機
有価証券報告書－第70期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
営体制を構築しておりま す。 当社グループでは、2011 年 2 月 1 日より持株会社体制に移行しております。当社とグループ各社が一体となっ てコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両 立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当
03/27 15:30 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 16,632 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 4,900 円 (4) 処分総額 81,496,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ※ 2 名 15,408 株 執行役員 2 名 1,224 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
03/11 15:30 7744 ノーリツ鋼機
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 (イ) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 当社と株式会社サンクプランニングとの間で事業活動上の関連性はないため、事業 上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、 1 当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 4 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 株式会社サンクプランニングとの取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示 すべき重要な取引はございません。 以上 2
03/05 23:45 7744 ノーリツ鋼機
第70期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
え、本議案で提案されている者を候補者とすることに異論はないとの結論に至りま した。また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役で構成された指名・報酬委員会 からの答申を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 - 8 - 候補者番号 1 いわ 岩 きり 切 りゅう 隆 きち 吉 再任 (1978 年 4 月 16 日生 46 歳 ) ● 取締役在任期間 ● 所有する当社の株式 ●2024 年度における 取締役会への出席状況 取締役候補者とする理由 6 年 9か月 58,940 株 14/14 回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2001 年 4 月 ( 株
03/05 23:45 7744 ノーリツ鋼機
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ノーリツ鋼機株式会社コード 7744 提出日 2025/3/5 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会において、監査等委員である社外取 締役として選任予定である、町野静氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 太田晶久社外取締役 ○ ○ 有 2 高田剛社外取締役 ○ ○ 有 3 村瀨和絵社外取締役 ○ ○ 有 4
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に