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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.755 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 16:05 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 04/04 | 15:35 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」に記載の とおりです。 (ウ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続 ・方針 経営陣幹部・取締役の報酬は、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役会長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 06/28 | 15:05 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」に記載の とおりです。 (ウ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続 ・方針 経営陣幹部・取締役の報酬は、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役会長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に | |||
| 06/27 | 15:30 | 7970 | 信越ポリマー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| な取引・行為において、当該取引・行為の公正さ を担保し、ひいては一般株主の利益保護を目的として、重要な取引・行為についてこの目的に照らして審議を 行い、取締役会に答申します。具体的な検討内容としては、同グループとの主要原材料の購入取引及び主要製 品の販売取引について検証を行っております。同委員会の委員は、公正かつ中立な判断を可能とするため、同 社から客観的かつ実質的に独立した者としなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 2 名及 び独立社外監査役 1 名の合計 3 名で構成されております。 以上 | |||
| 06/25 | 11:35 | 7970 | 信越ポリマー |
| 有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図ります。 EDINET 提出書類 信越ポリマー株式会社 (E02388) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会 ( 監査役 )を骨格 として成り立っております。 提出日 (2024 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち、社外 監査役 2 名 )で構成しております。 また、監査役会は、監査役 4 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成しております。 企業統治の体制として | |||
| 05/30 | 12:00 | 7970 | 信越ポリマー |
| 第64回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 ― 3 ― ・内部監査につきましては、業務監査部が、内部監査計画に基づき、当社及びグループ会 社全体にわたる業務監査を一定の様式を用いるなどして実施しました。 また、業務監査部は、会計監査人と連携のもとで、財務報告に係る内部統制の有効性の 評価を行いました。 ・監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、社外取締役、会計監査人及 び内部監査部門と連携し、当社主要事業所及び主要な国内外子会社への監査も含め、取締 役の職務執行の状況を監査しました。また、監査役室を置き、監査役室は、監査役及び監 査役会の補佐等を行っております。 ― 4 ― 連結株主資本等変動計算書 ( 2023 年 4 | |||
| 05/30 | 12:00 | 7970 | 信越ポリマー |
| 第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 正かつ適 正に決定しております。 ⅱ 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は、上場会社として、親会社からの独立性を確保して経営及び事業活動を行って おり、上記 ⅰのとおり、当社の利益を害さないように留意しております。また、当社の 親会社と当社の少数株主との利益が相反する当社の重要な取引・行為について、独立社 外取締役及び独立社外監査役から構成される「 親会社との取引諮問委員会 」において審 議し、取締役会に意見を具申することとしております。具体的な審議内容としては、親 会社グループとの主要原材料の購入取引及び主要製品の販売取引を中心に検証しており ま | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 14:08 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前述の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」に記載 のとおりです。 (ウ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続 ・方針 経営陣幹部・取締役の報酬は、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で 構成しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する 任意の指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役が | |||
| 06/29 | 15:30 | 7970 | 信越ポリマー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 品の 製造及び販売 原材料 の仕入 原材料 ( 合成 樹脂 )の仕入 4,771 支払手形 及び買掛金 1,997 ( 注 ) 取引条件及び取引条件の決定方針 原材料の仕入については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 注 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 同社との関係について、当社は事業活動において自立性を保っており、同社及び同グループ各社との取引に おいては市場価格に基づいて、一般の取引条件と同様に決定しております。 また、当社は任意の特別委員会として、独立社外取締役及び独立社外監査役により構成される「 親会社との | |||
| 06/23 | 13:14 | 7970 | 信越ポリマー |
| 有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立って、的確な意思決定を行い、実行することにより、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図ります。 EDINET 提出書類 信越ポリマー株式会社 (E02388) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会 ( 監査役 )を骨格 として成り立っております。 提出日 (2023 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち、社外 監査役 2 名 )で構成しております。 また、監査役会は、監査役 4 名 (うち、社外監査役 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||