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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.668 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 16:00 8125 ワキタ
2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 1 新任取締役候補者 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 江口浩一郎 社外取締役監査等委員林信子 社外取締役監査等委員原慶子 2 退任予定取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 大野茂 社外取締役監査等委員青木克彦 3. 新任取締役候補者の略歴等 江口浩一郎 (えぐちこういちろう) 生年月日 1970 年 4 月 1 日 略歴 1993 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2023 年 5 月太陽有限責任監査法人入社 2023 年 7 月同社パートナー人事部長 2026 年 2 月当社入社総務部部長付 ( 現任
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/26 17:30 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会は、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選定しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に
05/26 10:18 8125 ワキタ
臨時報告書 臨時報告書
社の第 65 回定時株主総会の開催日の翌日。 第 5 号議案株主価値向上・非公開化検討委員会の設立に係る定款変更の件 現行の定款に以下の条文を新設する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 株主価値向上・非公開化検討委員会 ) 第 29 条取締役会は、取締役会による意思決定の支援を行う株主価値向上・非公開化検討委員会 ( 以下この条において「 委員会 」という。)を取締役会の下に設置する。 2. 委員会は、当会社の社外取締役全員により構成される。 3. 委員会は、自らの裁量で外部アドバイザーを選任することができ、当該外部アドバイザー は、当会社取締役会から独立した立場で、次項に定める委員会の活
05/26 10:09 8125 ワキタ
有価証券報告書－第65期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
テナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定、進捗管理、サステナビ リティ関連情報開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。 なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が 指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 2 戦略 当社グループは、当社グループの商品及びサービスをもって、お客さまと社会の課題解決に貢献することで持 続可能な社会の実現を目指しております。 こうした考えのもと、当社グループが持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けて、サステナビ リティ基本方針を定め、重要度の
04/16 16:00 8125 ワキタ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
ち、いずれも当社事業に精通している業務執行取締役及び個 々の専門的な知見か らの助言・提言を行う社外取締役とで構成されており、上場企業としての当社の株主 価値の持続的な向上すなわち株主の皆様の利益につながる経営上の意思決定及び業務 執行の監督がなされているものと考えております。 本提案において、「 株主価値向上・非公開化検討委員会 」は、「 当会社の社外取締役 からなる委員により構成され」、「 自らの裁量で外部アドバイザーを選任 (できる)」 とされておりますが、新たな機関を設置するまでもなく様 々な知見をもった社外取締 役も加わり、株主の皆様の利益につながる助言・提言をいただくことが当社の株
03/28 16:00 8125 ワキタ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
: 矢倉昌子 (やくらあきこ) 生年月日 : 1960 年 3 月 22 日 略歴 : 1987 年 4 月弁護士登録 ( 大阪弁護士会 ) 2000 年 4 月アスカ法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2013 年 4 月大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事 2020 年 6 月田岡化学工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2021 年 1 月神東塗料株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月日本弁護士連合会副会長 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 石田法子取締役 ( 監査等委員 ) 1 【ご参考 】 2025 年 5 月 22 日開催第 65
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/24 17:54 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選定しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に意見具申
05/27 17:05 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選定しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に意見具申し
05/27 14:20 8125 ワキタ
臨時報告書 臨時報告書
は、当会社の社外取締役に加え、創業者である脇田冨美男氏の2 親等 以内の親族または姻族である個人 ( 以下 「 創業者親族 」という。)および創業者親族が議決 権の過半数を保有する会社 ( 以下 「 創業家等 」という。)を除く、直近の年度末時点におい て当会社の発行済株式総数の3% 以上を保有し、委員就任を希望する株主からなる委員によ り構成される。 3. 企業価値向上委員会は、自らの裁量で外部アドバイザーを選任し、当該外部アドバイザー は、当会社取締役会から独立した立場で、次項に定める企業価値向上委員会の活動に関する 助言を与えることができる。 4. 企業価値向上委員会は、当会社取締役会と
05/27 13:53 8125 ワキタ
有価証券報告書－第64期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が 指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 2 戦略 当社グループは、当社グループの商品及びサービスをもって、お客さまと社会の課題解決に貢献することで持 続可能な社会の実現を目指しております。 こうした考えのもと、当社グループが持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けて、サステナビ リティ基本方針を定め、重要度の高い課題の中から特に優先して取り組むべきものをマテリアリティとして特定 しております。 イサステナビリティ基本方針 当社グループは、社是の「 幸せ」を体現すべく、「お客さまと社会の課題解決
05/23 15:30 8125 ワキタ
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR
時に、株主の皆さまからの貴重なご意見を事業活動の展開に役立てる ━ 株主の皆さまから頂戴したご意見等は、経営陣幹部及び社外取締役に適宜報告する 実施状況対話の主なテーマや株主の関心対話を踏まえて、取り入れた事項 決算説明会・ 個人投資家向け説明会 ※ 社長登壇 3 回 資本コスト ROE 事業を通した 社会貢献 決算補足説明資料開示 投資家向け説明会 中期経営計画の策定 機関投資家面談 42 社 ※2024 年 2 月期実績 株主還元 事業別 成長戦略 個人投資家向け説明会 株主還元 自己株式取得 IR 活動の 主な対応者 ━ ━ ━ ━ 社長 IR 担当取締役 社長室 総務部 意見・懸念事項
04/17 15:30 8125 ワキタ
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
款変更の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 当社取締役会は、それぞれ企業経営、業界知見、財務、人事、法務等の知識・経験を 持ち、いずれも当社事業に精通している業務執行取締役及び個 々の専門的な知見からの 助言・提言を行う社外取締役とで構成されており、当社の企業価値の持続的な向上すな わち株主の皆様の利益につながる経営上の意思決定及び業務執行の監督がなされている ものと考えております。 本提案において、「 企業価値向上委員会 」は、「 当会社の社外取締役に加え、( 中略 ) 直 近の年度末時点において当会社の発行済株式総数の3% 以上を保有し、委員就任
04/12 15:30 8125 ワキタ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
. 執行役員の異動 (2024 年 5 月 23 日付 ) 氏名新役職名現役職名 山本高英執行役員東京中央支店長東京中央支店長 石井孝佳執行役員経理部長経理部長 【ご参考 】 2024 年 5 月 23 日開催第 64 回定時株主総会終了後の取締役体制 ( 予定 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長脇田貞二 専務取締役清水一弘建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当 取締役 石川惠次 商事事業部門統括責任役員兼 SV 事業部長 兼フロンティア事業部長 取締役成山敦彦総務部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大野茂 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕 石田法子 青木克彦 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 以上 2
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその