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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 95 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.718 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:30 3153 八洲電機
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
補者 ( 重任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 太田明夫代表取締役会長兼 CEO 清宮茂樹代表取締役社長兼グループCOO 松 﨑 正取締役兼専務執行役員 CMO 事業統括本部長 織田富造取締役兼常務執行役員 CFO 経営統括本部長 岡谷洋介取締役兼常務執行役員 CHRO 経営統括本部副統括本部長 2 . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 新任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 上石奈緒 ( 新任 ) ※ 上石奈緒氏は、監査等委員でない社外取締役候補者です。 3 . 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 氏
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/17 15:40 3153 八洲電機
従業員持株会を通じた株式付与のための自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
~2025 年 12 月 16 日 ) 2,197 円 31.04 % なお、当社の監査等委員である取締役 (3 名、うち3 名は社外取締役 )は、当該処分価額 について、本自己株式処分は本持株会を通じた株式の付与を目的としていること、及び当該 処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることにも鑑み、割当先である本持株会に 特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断につい ては適法である旨の意見を表明しております。 4 . 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること及び2 支配株主の異動を伴うもので はないことから、東京証券取引所の有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者から の意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 - 3/3 -
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
07/01 12:00 3153 八洲電機
八洲電機グループ コーポレートレポート2025 ESGに関する報告書
個人の尊重 スキルアップにつながる資格取得推進 ガバナンス 代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しており、上席執行役員、社外取締役、関係部門責 任者、及び、グループ会社社長で構成しております。同委員会は、定期的に開催し全社的なサステナビリティへの取組 みを推進いたします。 2025 年度より、従来個別に活動していたコンプライアンス委員会・リスク管理委員会等をサステナビリティ委員 会として統合し、サステナビリティに関する活動を統合的に活動する体制としました。 リスク管理 サステナビリティ委員会において、気候関連のリスク及び機会が当社グループの事業に与える影響を整理し、 事業
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/04 15:45 3153 八洲電機
八洲電機グループ コーポレートレポート2024 ESGに関する報告書
2010 年度から毎年参加 しています。 2023 年度は、7 月、9 月、3 月に参加しま した。 リスク管理 八洲電機グループは、全社的なリスク管理推進にかかわる課題・対応策を協議する組織として、リスク管理委員 会を設置しています。委員会構成メンバーは、当社代表取締役社長を委員長とし、関係部門責任者、社外取締役及び 主要グループ会社社長で構成されています。 リスク管理委員会において、事業における影響評価の結果等を総合判定し、全社的なリスク管理推進にかかわる 課題・対応策の承認を行い、連結ベースでの評価・モニタリング体制を構築しています。 23 人財の取組み Human Resources
06/25 13:52 3153 八洲電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社グループの事業運営に強みを発揮できる人材及び経営管理に適した 人材等のバランスに配慮し、性別、年齢、国籍、技能など、当社グループの業務領域に相応しい知識、経験、能力のバランス及び多様性を取締役 会全体として確保するものとしております。当社の取締役会は、現在、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。いずれも男性で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を
06/25 13:11 3153 八洲電機
有価証券報告書－第80期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
社的なリスク管理推進にかかわる課題・対応策を協議する組織としてリスク管理委員会を設 置しております。委員会構成メンバーは、当社代表取締役社長を委員長とし、関係部門責任者、社外取締役及び主 要グループ会社社長で構成されています。 リスク管理委員会において、事業における影響評価の結果などを総合判定し、全社的なリスク管理推進にかかわ る課題・対応策の承認を行い、連結ベースでの評価・モニタリング体制を構築しております。 11/100 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 有価証券報告書 (4) 指標及び目標 当社グループは、気候変動関連のリスク及び機会を管理するための指標について
04/17 15:00 3153 八洲電機
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
) 氏名 2024 年 4 月 17 日現在の役職等 太田明夫代表取締役会長兼 CEO 清宮茂樹代表取締役社長兼 COO 織田富造取締役兼常務執行役員経営統括本部長 岡谷洋介取締役兼上席執行役員経営統括本部副統括本部長 白石誠仁取締役兼相談役 2 . 監査等委員である取締役について (1) 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名 2024 年 4 月 17 日現在の役職 宮直仁監査等委員である社外取締役 山内豊監査等委員である社外取締役 ※ 宮直仁氏と山内豊氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。 (2) 就任予定の監査等委員である取締役 ( 新任 ) 氏名 2024 年 4
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/05 15:00 3153 八洲電機
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
以下のとおりです。 割当株数払込金額内容 当社の監査等委員である取締役を除 く取締役 :5 名 (※) 当社の取締役を兼務しない上席執行 役員 :4 名 当社子会社である八洲ファシリティ サービス株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲産機システム 料株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲制御システム 株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲 EIテクノロ ジー株式会社の取締役 :1 名 ※ 社外取締役を除きます。 26,178 株 36,596,844 円本年 6 月に開催した当社定時株主総会の 翌月から次年度 6 月開催予定の当社定時 8,581 株
06/27 14:33 3153 八洲電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
みを発揮できる人材及び経営管理に適した 人材等のバランスに配慮し、性別、年齢、国籍、技能など、当社グループの業務領域に相応しい知識、経験、能力のバランス及び多様性を取締役 会全体として確保するものとしております。当社の取締役会は、現在、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。いずれも男性で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任して おります。取締
06/27 13:32 3153 八洲電機
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
課題・対応策を協議・承認する組織としてリスク管理委員 会を設置しております。委員会構成メンバーは、当社代表取締役を委員長とし、関係部門責任者、社外取締役及び 主要グループ会社社長で構成されています。 リスク管理委員会において、事業における影響評価の結果などを総合して特定し、全社的なリスク管理推進にか かわる課題・対応策の承認をおこない、連結ベースでの評価・モニタリング体制を構築しております。 11/100EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 有価証券報告書 (4) 指標及び目標 当社グループは、気候変動関連のリスク及び機会を管理するための指標については、TCFDで推奨され