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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.584 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/31 13:29 9846 天満屋ストア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定
05/27 12:04 9846 天満屋ストア
有価証券報告書－第53期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、取締役に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2 取締役に交付する予定の株式の総数 51,637 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役株式交付規程の定めにより財産給付を
05/23 11:00 9846 天満屋ストア
支配株主等に関する事項について その他のIR
あり、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2022 年 5 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株式会社取締
04/14 15:30 9846 天満屋ストア
2022年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
月期決算短信 4.その他 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日予定 ) 取締役小坂章壽 ( 現当社専務執行役員営業本部長 ) 取締役國府慎一郎 ( 現当社執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長 兼財務企画部経営企画部門長 ) 取締役山本愛子 ( 現太陽綜合法律事務所弁護士 ) なお、山本愛子氏は、社外取締役候補者であり、同氏の選任が2022 年 5 月 26 日の株主総会で承認された場合、 同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 (2022 年 5 月 26 日予定 ) 取締役加島誠司 取締役赤木信浩 ― 18 ―
11/22 15:31 9846 天満屋ストア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/28 17:08 9846 天満屋ストア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の
05/28 16:24 9846 天満屋ストア
有価証券報告書－第52期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
500 ― 500 0.00 計 ― 500 ― 500 0.00 ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には、取締役に対する株式交付信託が所有する当社株式 33,200 株を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として
05/25 15:00 9846 天満屋ストア
支配株主等に関する事項について その他のIR
、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2021 年 5 月 25 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株式会社取締役 株
04/27 12:27 9846 天満屋ストア
「2021年定時株主総会招集通知」に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
らの独立性および当社監査役の前号従業員に対する指示 の実効性の確保に関する事項 監査役の職務を補助すべき従業員の任命と異動については、事前に常勤監査役に報告を行 い、了承を得るものとする。 また、前号従業員は監査役の指示を尊重し、適切に対応するものとする。 ( 運用状況 ) 前号のスタッフについては、社外取締役および社外監査役と社内との連絡や調整者として 有効に機能しております。 2(9) 当社および子会社の取締役や従業員が当社の監査役に報告するための体制その他当社の 監査役への報告に関する体制 監査役は、当社の取締役会のほか社内の主要な会議体にも出席し、重要事項の報告を受け る体制をとり、社
04/27 12:27 9846 天満屋ストア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
マーチャンダイザー兼務 ) 株式会社天満屋グループ事業本部グ ループ新規事業チーム部長 株式会社アイアットOEC 代表取締役社長 株式会社天満屋執行役員百貨店事業 副本部長兼全社営業企画チームリー ダー ( 注 )1.※ 印は代表取締役であります。 2. 取締役武本俊夫、中村哲士、平井由美子の各氏は、社外取締役であります。 3. 監査役楠田教夫、井手敬一朗の両氏は、社外監査役であります。 4. 監査役楠田教夫氏は、長年他社の経理・財務に携わり、企業会計に関する知見 を有しております。 5. 取締役武本俊夫氏は、東京証券取引所の定めに基づき、同取引所に届け出た独 立役員であります。 6. 当事業
04/16 09:47 三井住友信託銀行/第４９回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経
04/16 09:39 三井住友信託銀行/第５０回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協